渤海汽车系统股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2020-031
渤海汽车系统股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月22日
(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宝先生主持本次股东大会的现场会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2019年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2019年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于选举崔雪梅为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结论意见：
公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2019年年度股东大会的人员资格合法有效；公司2019年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
渤海汽车系统股份有限公司
2020年5月22日
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2020-032
渤海汽车系统股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2020年5月19日以书面或传真方式发出通知，于2020年5月22日召开，会议应到监事3名，实到3名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
选举崔雪梅女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司监事会
2020年5月22日
