上海龙宇燃油股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议
决议公告
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2020-036
上海龙宇燃油股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2020年5月18日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第三十一次临时会议的通知及会议材料,于2020年5月26日以通讯方式召开，应到董事7名，出席会议董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
议案1.关于增加公司经营范围暨修订《章程》的议案
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“ 关于增加公司经营范围暨修订《章程》的公告”（公告编号：2020-038）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
议案2.关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“ 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”（公告编号：2020-039）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
2020年5月27日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2020-037
上海龙宇燃油股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司第四届监事会于2020年5月18日向全体监事发出召开第二十次临时会议的通知及会议资料，并于2020年5月26日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司本次使用募集资金35,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期间自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
2020年5月27日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2020-038
上海龙宇燃油股份有限公司
关于增加公司经营范围
暨修订《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈章程〉的议案》。
根据公司业务发展实际情况和现实需要，公司计划经营范围中增加“数据科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，数据处理和存储服务，软件开发，物业管理，计算机系统集成服务，电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备的销售，电信业务。”（具体以工商部门核定为准）。结合上述经营范围变动情形，公司章程计划相应进行修订，具体如下:
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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项所涉工商登记信息变更、备案等具体事宜，提请股东大会授权董事长安排专人依法落实。
上述章程修订事项，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
2020年5月27日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2020-039
上海龙宇燃油股份有限公司
关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行募集资金基本情况
2016年7月5日，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或“龙宇燃油”）收到中国证监会《关于核准上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]920号），核准公司非公开发行不超过239,932,922股新股。公司于2016年9月26日完成本次股份发行，本次发行人民币普通股（A股）数量为239,114,597股，发行价格为14.66元/股，募集资金总额为3,505,419,992.02元，扣除承销费等本次发行的相关费用，实际募集资金净额为3,436,034,356.15元。2016年9月19日，主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了查验，并出具了信会师报字【2016】第211733号《验资报告》。公司募集资金计划用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心。
二、非公开发行募集资金使用情况
2016年9月23日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,000万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求，公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意募集资金置换预先投入自筹资金的意见。
截至 2020年5月22日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：
单位：人民币/元
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三、关于非公开发行募集资金暂时补充流动资金的情况
鉴于，根据金汉王云计算运营中心工程进度安排，部分募集资金预计在未来一段时间内暂时闲置，为了提高募集资金的使用效率，确保公司和股东利益的最大化，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，公司拟将非公开发行募集资金35,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。
本次暂时补充流动资金用于公司与主营业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
公司本次使用募集资金暂时补充流动资金不用于高风险投资业务，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的决策程序
公司第四届董事会第三十一次临时会议、第四届监事会第二十次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金35,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
五、独立董事意见
全体独立董事认为：公司在确保不影响募投项目建设的情况下，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关要求。有利于提高募集资金使用效率，有助于公司主营业务的开展，且不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变募集资金投向，决策程序合法，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用不超过35,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、监事会意见
公司监事会发表意见认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司本次使用募集资金35,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期间自董事会审议通过之日起不超过12个月。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：龙宇燃油本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定。基于以上意见，保荐机构同意龙宇燃油本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次临时会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次临时会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议部分审议事项的独立意见；
4、新时代证券股份有限公司关于上海龙宇燃油股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见（2020年5月）。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
2020年5月27日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2020-040
上海龙宇燃油股份有限公司
关于延期回复2019年年报问询函的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日收到上海证券交易所《关于上海龙宇燃油股份有限公司2019年年度报告的信息披露问询函》（上证公函【2020】0532号，以下简称“问询函”），详见公司于2020年5月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于收到 2019 年年度报告信息披露问询函的公告》（公告编号“2020-034”）。
公司收到问询函后，高度重视，立即组织相关人员对问询函涉及的事项进行逐项落实和回复，由于问询函涉及的内容较多，部分事项需要进一步补充完善。经申请，公司将延期回复问询函有关内容，预计在2020年6月3日前完成相关回复工作并披露回复公告。
公司将积极推进相关回复工作，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
2020年5月27日
