上海世茂股份有限公司
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2020-035
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
上海世茂股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2020年5月26日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》；
为配合公司深圳龙岗项目的开发与建设，满足项目日常经营和持续管理对资金的需求，公司控股子公司深圳市世茂新里程实业有限公司拟向金融机构申请金额不超过人民币110亿元（含）的最高综合授信额度，并拟以其位于深圳市龙岗区的世茂深港国际中心综合体项目的部分土地使用权抵押担保，公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司拟将所持的深圳世茂新里程实业有限公司100%的股权质押给该金融机构，为上述综合授信提供不超过人民币110亿元的质押担保。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（详见公司编号为临2020-036的临时公告）
（二）审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。
同意公司于2020年6月17日14点00分召开公司2019年度股东大会。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（详见公司编号为临2020-037的临时公告）
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2020年5月27日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2020-036
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
上海世茂股份有限公司
关于控股子公司拟向金融机构申请
综合授信额度及担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：深圳市世茂新里程实业有限公司；
● 本次担保金额为人民币110亿元；
● 本次担保前，公司对外担保余额：人民币55.67亿元；
● 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、授信及担保情况概述
为配合上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）深圳龙岗项目的开发与建设，满足项目日常经营和持续管理对资金的需求，公司控股子公司深圳市世茂新里程实业有限公司（以下简称为“深圳世茂新里程”）拟向金融机构申请金额不超过人民币110亿元（含）的最高综合授信额度，并拟以其位于深圳市龙岗区的世茂深港国际中心综合体项目的部分土地使用权抵押担保（对应评估价值人民币155.74亿元），公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司拟将所持的深圳世茂新里程100%的股权（认缴出资额为人民币100亿元）质押给该金融机构，为上述综合授信提供不超过人民币110亿元的质押担保。
根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次向金融机构申请综合授信额度及担保事项尚需提请公司股东大会审议。
本次申请综合授信额度及担保事项，授权公司管理层自股东大会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。
2020年5月26日，公司第八届董事会第二十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，公司董事会就下述事项作出决议：同意公司控股子公司深圳世茂新里程以其位于深圳市龙岗区的世茂深港国际中心综合体项目的部分土地使用权为上述综合授信提供抵押担保，公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司将所持的深圳世茂新里程100%的股权质押给该金融机构，为上述综合授信提供不超过人民币110亿元的质押担保。
二、被担保人基本情况
深圳市世茂新里程实业有限公司，成立于2017年11月29日，法定代表人为孙岩，注册资本为人民币100亿元，经营范围为投资信息咨询、投资兴办实业、房地产开发经营等等。
公司持有福建世茂新里程投资发展有限公司51%股份，福建世茂新里程投资发展有限公司持有深圳世茂新里程100%股份。
深圳市世茂新里程实业有限公司，负责开发“世茂深港国际中心项目”。世茂深港国际中心项目位于深圳市龙岗区大运新城青春路以北、黄阁路以西、龙飞大道以东、如意路以南，该项目用地面积31万平方米，总规划面积136万平方米，项目规划为包括商务办公、服务式公寓、购物中心、沿街商铺、云端酒店、国际学校、国际会展演艺中心、青少年活动中心、深港青年合创中心、图书馆、美术馆、城市绿地广场、机场服务中心等综合性复合功用的城市综合体。
深圳市世茂新里程实业有限公司最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币，万元
■
三、有关担保主要内容
为配合公司深圳龙岗项目的开发与建设，满足项目日常经营和持续管理对资金的需求，公司控股子公司深圳世茂新里程拟向金融机构申请金额不超过人民币110亿元（含）的最高综合授信额度，并拟以其位于深圳市龙岗区的世茂深港国际中心综合体项目的部分土地使用权抵押担保（对应评估价值人民币155.74亿元），公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司拟将所持的深圳世茂新里程100%的股权（认缴出资额为人民币100亿元）质押给该金融机构，为上述综合授信提供不超过人民币110亿元的质押担保。
本次申请综合授信额度及担保事项，授权公司管理层自股东大会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。
四、董事会意见
董事会认为，本次申请综合授信额度及担保事项，有利于推动公司全资子公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币115.32亿元(未含本次新增相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币55.67亿元，本公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2020年5月27日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2020-37
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
上海世茂股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月17日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月17日
至2020年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中第1、2、4-8项，已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过；第3项，已经公司第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年3月26日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上披露的公告；第9项，已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月29上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上披露的公告；第10项，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年5月27上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可用信函或传真进行登记（相关资料同上）；
4、登记时间：2020年6月12日（上午10:00-12:00；下午1:00-4:00）；
5、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼。
六、其他事项
（一）会议联系办法
1、联系地址：上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼；
2、邮政编码：200122；
3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；
4、联系人：俞峰。
（二）现场会议与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
2020年5月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第八届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月17日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
