京东方科技集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-039

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-039

京东方科技集团股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议开始时间：2020年5月29日上午10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020年5月29日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长陈炎顺先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共154人，代表股份（有效表决股数）10,719,990,097股，占公司股份总数的30.8060%。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共14人（代表股东76人），代表股份（有效表决股数）5,339,304,362股，占公司股份总数的15.3435%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人14人（代表股东28人,其中2名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量5,257,705,450股，占公司股份总数的15.1090%；B股股东及股东代理人2人（代表股东49人），代表股份数量81,598,912股，占公司股份总数的0.2345%。

参加网络投票表决的股东140人，代表股份5,380,685,735股，占公司股份总数的15.4625%。

8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：

（1）公司在任董事12人，出席11人。非独立董事宋杰先生因工作原因未能出席本次股东大会；

（2）公司在任监事9人，出席8人。监事陈小蓓女士因工作原因未能出席本次股东大会；

（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东大会表决通过如下议案：

1、2019年度董事会工作报告；

2、2019年度监事会工作报告；

3、2019年年度报告全文及摘要；

4、2019年度财务决算报告及2020年度事业计划；

5、2019年度利润分配预案；

6、关于借款及授信额度的议案；

7、关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案；

8、关于为成都京东方医院有限公司提供担保的议案；

9、关于为重庆京东方显示技术有限公司提供担保的议案；

10、关于拟聘任2020年度审计机构的议案；

11、关于选举唐守廉先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

12、关于修订《公司章程》等制度的议案；

13、关于修订《监事会议事规则》的议案。

其中，议案8、议案9、议案12以特别决议方式表决。

（三）各议案具体表决情况如下：

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其中议案8、议案9、议案12获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

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（四）部分议案中小投资者表决情况

因议案5、议案7、议案10及议案11曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：李梦律师、范瑞林律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2019年度股东大会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年5月29日