中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2020-021号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2020年5月22日以书面形式发出会议通知，于2020年5月29日在北京以现场方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、提名张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
会议决定提名张旭光先生为本行执行董事候选人。张旭光先生的委任须经股东大会审议批准及中国银行保险监督管理委员会任职资格核准，其董事任期3年，自中国银行保险监督管理委员会核准之日开始计算。
张旭光先生的简历请见附件。
特此公告。
附件：张旭光先生简历
中国农业银行股份有限公司董事会
2020年5月29日
附件：
张旭光先生简历
张旭光先生，1964年10月出生，北京大学法学硕士、美国明尼苏达州立大学法学硕士，高级经济师。2019年12月起任中国农业银行股份有限公司副行长。曾在中国航空技术进出口总公司工作，曾任国家开发银行天津市分行副行长、总行办公厅副主任、广西壮族自治区分行行长、国开金融有限责任公司总裁、国家开发银行投资总监。2013年12月任国家开发银行副行长。
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2020-022号
中国农业银行股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时
提案的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召开日期：2020年6月22日
（三）股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中央汇金投资有限责任公司
（二）提案程序说明
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）已于2020年5月8日公告了《关于召开2019年年度股东大会的通知》及《2019年年度股东大会会议资料》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定，截至临时提案日持有本行40.03%股份的股东中央汇金投资有限责任公司，2020年5月27日向本行书面提交临时提案，提名张旭光先生为本行执行董事。本行于2020年5月29日召开董事会审议批准了上述议案。按照法律法规及本行章程的有关规定，本行董事会将上述临时提案提交2019年年度股东大会审议，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
《选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事》的内容详见附件1。
三、除上述增加临时提案外，本行于2020年5月8日公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》的会议审议事项不变
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年6月22日 14 点45 分
召开地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月22日
至2020年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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注：1、选举黄振中先生为本行独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、本次股东大会还将听取本行独立董事2019年度述职报告、《股东大会对董事会授权方案》2019年度执行情况及本行2019年度关联交易管理情况报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行于2020年3月31日、2020年4月29日和2020年5月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。
有关监事会审议上述议案的情况，请参见本行于2020年3月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司监事会决议公告。
上述第1项至第9项议案内容请见本行于2020年5月8日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.abchina.com的《2019年年度股东大会会议资料》，第10项议案内容请见本公告附件1。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
（五）其他事项
补充临时提案后，本次股东大会的补充授权委托书见附件2。
出席会议的 A 股股东和股东代理人需持有本行于2020年5月8日公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》第五项要求的资料以及本公告附件2要求的补充授权委托书进行会议登记。H股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司网站及本行网站上发布的本次股东大会补充通告和通函。
除上述内容外，本行于2020年5月8日公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》中会议审议事项不变。
特此公告。
附件1：选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事
附件2：中国农业银行股份有限公司2019年年度股东大会补充授权委托书
中国农业银行股份有限公司董事会
2020年5月29日
附件1：
选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，董事候选人可由单独或合计持有有表决权股份3%以上的股东提名，经由股东大会选举产生。现提请股东大会选举张旭光先生为执行董事。
张旭光先生的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会核准，其董事任期3年，自中国银行保险监督管理委员会核准之日开始计算。
现提请股东大会审议。
附件：张旭光先生简历
议案提请人：中央汇金投资有限责任公司
附件1之附件
张旭光先生简历
张旭光先生，1964年10月出生，北京大学法学硕士、美国明尼苏达州立大学法学硕士，高级经济师。2019年12月起任中国农业银行股份有限公司副行长。曾在中国航空技术进出口总公司工作，曾任国家开发银行天津市分行副行长、总行办公厅副主任、广西壮族自治区分行行长、国开金融有限责任公司总裁、国家开发银行投资总监。2013年12月任国家开发银行副行长。
附件2
中国农业银行股份有限公司2019年年度股东大会补充授权委托书
中国农业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
