安阳钢铁股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2020-025
安阳钢铁股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月29日
(二)股东大会召开的地点：安钢会展中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李利剑先生担任本次股东大会主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，有1名董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理、财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司独立董事2019年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2020年度聘请会计师事务所及酬金预案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司2020年度独立董事津贴预案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于控股子公司投资原料场等项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：公司2020年度固定资产投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案第7项涉及关联交易，关联交易股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为1,918,308,486股。已回避表决该议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴团结 陶涛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安阳钢铁股份有限公司
2020年5月29日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2020一026
安阳钢铁股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2020年5月18日向全体候选董事发出了关于召开第九届董事会第一次会议的通知及相关材料。会议于2020年5月29日在安钢会展中心召开，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事李春涛因工作原因，未能出席本次会议，委托独立董事胡卫升代为出席并表决。会议由全体董事共同推举的董事李利剑主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过《选举公司董事长》议案。
选举李利剑为公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《选举公司董事会专门委员会成员》议案。
董事会各专门委员会组成人员如下：
战略委员会由委员李利剑、张怀宾、郭宪臻、管炳春、黄春灿、魏晓亮、李爱锋组成，李利剑任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审计委员会由委员胡卫升、张怀宾、李春涛组成，胡卫升任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
提名委员会由委员李春涛、李利剑、张怀宾、胡卫升、管炳春组成，李春涛任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
薪酬与考核委员会由委员管炳春、李利剑、李春涛组成，管炳春任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《聘任公司经理、董事会秘书》议案。
经公司董事长李利剑提名，聘任于银俊为公司经理，聘期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司董事长李利剑提名，聘任李志锋为公司董事会秘书，聘期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《聘任公司副经理、财务负责人》议案。
经公司经理于银俊提名，聘任谢建民、胡涛、曹树卫、刘永民为公司副经理，聘期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司经理于银俊提名，聘任王志勇为公司财务负责人，聘期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会提名委员会审核于银俊、李志锋、谢建民、胡涛、曹树卫、刘永民、王志勇个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任高级管理人员之情形，具备任职资格。
公司独立董事就聘任公司高级管理人员发表了独立董事意见。
五、审议并通过《聘任公司证券事务代表》议案。
经研究，聘任徐静为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2020年5 月29日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2020一027
安阳钢铁股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2020年5月18日向全体候选监事发出了关于召开第九届监事会第一次会议的通知及相关材料。会议于2020年5月29日在安钢会展中心召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过《选举公司第九届监事会主席》的议案：
选举李福永为安阳钢铁股份有限公司第九届监事会主席。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2020年5月29日
