凌云工业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-035
凌云工业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月29日
(二)股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长信虎峰主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，王悦、李王军因公未出席；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书翟斌出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2019年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2020年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于向北方凌云工业集团有限公司申请委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于与兵工财务有限责任公司修订《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于子公司凌云印尼汽车工业科技有限公司向中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于为Waldaschaff Automotive GmbH增加担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于更换公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案不涉及逐项表决；议案5为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案8-11涉及关联交易，关联股东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份210,395,433股，回避了对议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、凌云工业股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
凌云工业股份有限公司
2020年5月30日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-036
凌云工业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年5月29日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议在公司所在地召开，会议采取现场和通讯相结合的方式。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，其中独立董事马朝松委托独立董事傅继军代为行使表决权。公司全体监事和部分高管人员列席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意调整公司第七届董事会专门委员会成员，任期至第七届董事会任期届满。调整后各专门委员会成员名单分别为：
1、战略委员会（无变化）：
主任委员：信虎峰；委员：罗开全、牟月辉、何瑜鹏、傅继军。
2、审计委员会：
主任委员：马朝松；委员：罗开全、郑元武。
3、薪酬与考核委员会：
主任委员：傅继军；委员：信虎峰、罗开全、郑元武、马朝松。
4、提名委员会：
主任委员：郑元武；委员：信虎峰、罗开全、傅继军、马朝松。
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2020年5月30日
