广州汽车集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2020-040
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009 债券简称: 12广汽02、广汽转债
191009 广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月29日
(二)股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州汽车集团股份有限公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，韩颖董事因其他公务未出席本次股东大会；
候选独立董事赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生出席本次股东大会；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议，见证律师、审计机构、H股过户处卓佳证券有限公司以现场及视频形式参加会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2019年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2019年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2019年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次提请审议议案均已获审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、李化
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广州汽车集团股份有限公司
2020年5月29日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2020-041
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009 债券简称: 12广汽02、广汽转债
191009 广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第五届董事会第45次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第45次会议于2020年5月29日（星期五）下午在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事11人，其中，现场出席董事7人，王克勤董事、陈军董事、丁宏祥董事、韩颖董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由曾庆洪董事长主持，本次会议报告了《广汽集团2020年1-4月安全生产情况报告》，并经与会董事投票表决，审议通过了以下决议事项：
一、审议并通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。同意选举赵福全先生为董事会战略委员会委员，选举肖胜方先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，选举王克勤先生为董事会审计委员会主任委员，选举宋铁波先生为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
以上各委员任期与本届董事会任期相同。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于广汽客车委贷展期的议案》。同意对子公司广州汽车集团客车有限公司11,400万元委托贷款展期，期限一年，利率为展期日中国人民银行公布的同期LPR。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2020年5月29日
