（上接117版）

（上接117版）

● 投资标的名称：龙南骏亚精密电路有限公司年产80万平方米智能互联高精密线路板项目

● 投资金额：35,962.17万元

● 特别风险提示:项目实施过程中可能会面临市场风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险等风险因素，投资收益存在一定的不确定性。本项目的投资金额、建设周期等为预估数，实际建设过程中存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

● 本次对外投资不构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为提升公司高端PCB的制造技术和能力，满足客户对高端高质PCB的需求，提升公司的综合核心竞争实力，提升公司在技术、研发、产品等方面的优势，公司拟投资建设“龙南骏亚精密电路有限公司年产80万平方米智能互联高精密线路板项目”（以下简称“本项目”）。本项目预计投资总额为35,962.17万元(最终项目投资总额以实际投资为准)，项目资金来源为自筹。

公司董事会授权管理层在投资预算范围内具体实施该项目，并根据项目进展情况调整本项目投资进度和投资额度，签署本项目相关文件等具体事项。

（二）董事会审议情况

公司本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。本次投资属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资项目具体情况

（一）项目主要内容及建设期

1、投资内容及建设期

为提升公司多层线路板的制造能力，公司拟投资建年产80万平方米的智能互联高精密线路板项目，建设内容包括对现有产房的装修、相应配套设施建设、购置生产设备等项目建成后将形成80万平方米的智能互联高精密线路板的生产能力。

项目规划建设期1.5年，最终以实际建设情况为准。

2、实施地点及实施主体

本项目由公司的子公司龙南骏亚精密电路有限公司（以下简称“龙南骏亚精密”）实施，龙南骏亚精密基本情况如下：

公司名称：龙南骏亚精密电路有限公司

注册资本：人民币1.5亿元

成立日期：2015年7月8日

主要经营范围：生产、销售、研发多层高密度印制线路板、FPC板、HDI板、软硬结合PCB及电子组装；自有产品进出口经营；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至2019年12月31日，龙南骏亚精密经审计的总资产为人民币50,596.07万元，净资产为人民币29,501.22万元。

截至2020年3月31日，龙南骏亚精密的总资产为人民币49,370.86万元、净资产为人民币29,487.22元（以上数据未经审计）。

3、总投资额及资金来源

本项目预计投资总额35,962.17万元（最终项目投资总额以实际投资为准)，项目资金来源为使用自筹。

（二）主要产品及市场定位

本项目的实施以工业控制领域类客户的挖掘为着力点，扩大公司中高端产品的生产规模，提高平均层数，开拓工业控制方向PCB板市场，把握行业发展的方向及机遇，增强公司竞争力。

新型基础设施建设（下称“新基建”）包括大数据中心、人工智能、工业互联网等领域，涉及诸多产业链，其中PCB作为电子产品之母，对新基建主要领域的支撑作用不言而喻，未来随着国家对新基建的投入逐渐增大，市场对适用于工业控制方向的PCB产品需求将会出现较大幅度增长。

（三）项目投资效益预测

本项目建成达产后，预计可实现不含税年销售收入65,354.01万元。

（四）项目批复情况

项目实施地点为赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业科技城，在龙南骏亚精密现有厂房内实施，不新建厂房。龙南骏亚精密已取得该地块国有土地使用权证及相应的环评批复。项目涉及的其他政府部门备案事项正在办理中。

三、投资本项目对公司的影响

1、本项目建成后，可以使公司快速进入批量高端多层线路板领域，在增加公司营收规模的同时可提高公司高附加值产品的比重、丰富公司产品的种类、进一步夯实公司的技术能力，提升公司品牌力和核心竞争力。

2、本项目的实施是公司正常经营的需要，有利于进一步提升公司的产品档次，从而提高公司盈利能力及综合竞争力。项目全部达产后，将带动公司营业收入规模和利润规模的大幅增长。

四、风险提示

1、项目实施过程中可能存在市场风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险等。

（1）市场风险

项目主要生产高精密线路板，主要应用于工业控制领域。如果未来公司销售渠道的拓展未能实现预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，本项目将存在一定的市场风险。

（2）管理风险

本项目是公司为了扩大产业规模、提高产品平均层数、优化产品结构、改善客户结构而做出的战略决策，产能快速扩张过程中可能带来生产及质控方面的管理风险。生产规模的快速扩大，对公司在运营管理、质量控制、人才储备等方面均提出了更高的要求，如果未来公司在项目实施及控制等方面不能及时调整完善，，将会影响公司的经营效率和经营业绩，带来一定的经营管理风险。

（3）项目进程及效益不达预期的风险

项目建成后将提升公司在PCB行业的市场地位，保持竞争新优势，提高公司持续盈利能力和整体竞争力。本年度对公司不产生收入和利润，预计对公司2021年的收入和利润影响较小，后续对公司收入和利润的影响存在较大不确定性。

同时，本项目经过充分的市场调研和可行性论证，然而在本项目的建设过程中，可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响，投资项目可能存在市场发生变化、项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。

2、项目实施尚需办理立项、备案等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

3、融资风险

项目建设总投资约为35,962.17万元，因公司自有资金较少，存在一定的资金缺口，需靠内外部融资解决资金问题，资金筹措进度和实施进度存在不确定性。

在项目实施过程中，公司将积极关注国内外政策及行业趋势，及时调整经营策略，同时严格执行公司治理和内部控制，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保项目尽快建设投产。

本项目的投资金额、建设周期等为预估数，实际建设过程中存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2020年5月30日

证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2020-031

广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开

2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月18日 14点30分

召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月18日

至2020年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2020年5月29日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了上述1-8议案。内容详见公司于2020年5月30日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的相关公告。

2、特别决议议案：1-7

3、对中小投资者单独计票的议案：1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 出席回复：

拟出席会议的股东请于2020年6月18日或之前将填写后的回执（附件 2：回执）及登记文件扫描件（身份证复印件、股东帐户卡、授权书）发送至邮箱investor@championasia.hk 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二） 登记办法：

拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（三）现场会议出席登记时间：

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2020年6月18日13:00至14:10，14:10 后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（四）登记地址：

广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。

2、联系方式：

公司地址：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼

联系电话：0752-2595831、0755-82800329

传真：0755-82800329

邮箱：investor@championasia.hk

联系人：李朋、李康媛

3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2020年5月30日

附件1：授权委托书

附件2：回执

附件1：授权委托书

授权委托书

广东骏亚电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月18日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

广东骏亚电子科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会回执

■

注：

1、请用正楷填写上述内容，涂改即视为废文；

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

3、本回执填写签署后于2020年6月18日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

邮寄地址：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼，电话：0755-82800329

联系人：李朋、李康媛；传真：0755-82800329；邮箱 investor@championasia.hk。