中新科技集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603996 证券简称：*ST中新 公告编号：2020-034
中新科技集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月29日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技总部五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，推选董事江珍慧女士主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事陈德松先生、项振华先生因事请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事吴诚祥先生、杨晓女士因事请假；
3、公司董事会秘书及公司其他高级管理人员因事请假。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2019年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2019年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘2020年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2020年度融资授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；第4项特别决议事项，已获得参与现场和网络投票的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：洪晨晨、孔维维
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中新科技集团股份有限公司
2020年5月30日
证券代码：603996 证券简称：*ST中新 公告编号：临2020-035
中新科技集团股份有限公司
关于关联方资金占用事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联方间接占用资金的情况
1.关联方资金占用情况
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新科技”）于2019年4月30日披露了《关于关联方资金占用的情况说明及整改措施的公告》，2018年度公司关联方中新产业集团有限公司（以下简称“中新产业集团”）、中新国贸集团有限责任公司（以下简称“中新国贸”）和浙江新世纪国际物流有限公司（以下简称“浙江新世纪”）累计间接占用资金余额为53,276.50万元，其中本金52,189.50万元、资金占用费（暂定利息）为1,087.01万元；2019年1月1日至2019年4月26日期间，公司关联方中新产业集团和中新国贸累计新增间接占用资金余额本金为13,886.70万元，中新产业集团和中新国贸承诺占用利息按年化5.0025%计算。
2.关联方还款承诺情况
2019年4月26日，公司关联方中新产业集团、中新国贸、浙江新世纪在《关于关联方资金往来的情况说明》中承诺将通过一切合法途径筹集资金，在1个月内将以上间接占用的资金还款给中新科技。控股股东中新产业集团和实际控制人陈德松、江珍慧一并承诺，如以上款项未如期退还至中新科技，中新产业集团、陈德松、江珍慧将以股权转让的方式弥补关联方间接占用的资金，切实维护全体投资人的权益。
2019年4月26日，公司关联方中新产业集团、中新国贸在《关于2019年1月至4月26日关联方资金往来的情况说明》中承诺在1个月内将2019年新增间接占用的本金和利息还款给中新科技，利息按年化5.0025%计算。控股股东中新产业集团和共同实际控制人陈德松、江珍慧一并承诺，如以上款项未如期退还至中新科技，中新产业集团、陈德松、江珍慧将以股权转让的方式弥补关联方间接占用的资金，切实维护全体投资人的权益。
3.实施其他风险警示情况
2019年5月29日，因关联方非经营性占用公司资金且未在1个月的承诺期限内及时归还占款，公司股票被上海证券交易所实施其他风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，披露资金占用的解决进展情况。
二、关联方间接占用资金的解决进展情况
截至本公告日，公司尚未收到关联方中新产业集团、中新国贸、浙江新世纪间接占用的资金及利息。
为解决上述资金占用事项，控股股东中新产业集团和实际控制人陈德松、江珍慧积极履行股权转让承诺，于2019年7月30日与邳州经济开发区经发建设有限公司、江苏融运建设工程有限公司分别签署了附有生效条件的《股份转让意向协议》，拟转让公司155,402,497股普通股（合计占公司总股本的51.77%），以解决资金占用事项。因股份转让协议前置条件未能满足，该股权转让事项已于2020年3月终止履行。
目前，控股股东中新产业集团和实际控制人陈德松、江珍慧仍在继续努力筹措资金，积极履行股权转让承诺，相关事项正在推进当中。
公司董事会将密切关注关联方的及时还款情况，敦促控股股东中新产业集团、实际控制人陈德松、江珍慧继续履行以股权转让方式偿还关联方资金占用款的承诺，弥补上市公司的损失，以维护公司和广大中小股东的合法权益。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、重要风险提示
受目前环境及资金等因素影响，目前公司尚未恢复生产。公司董事会将积极采取措施，争取尽快收回被占用的资金及利息，改善公司流动资金状况，以全面恢复正常经营，改善经营业绩，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日
