宁波热电股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2020-039
宁波热电股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月29日
(二)股东大会召开的地点：宁波文化广场朗豪酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长顾剑波先生委托副董事长周兆惠先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事顾剑波先生和冯辉先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事徐能飞先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书夏雪玲女士出席了本次会议，公司其他高管全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加2020年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于为子公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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说明：根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》第三十二条规定，上市公司董事、监事及高级管理人员投票情况不计入上述中小投资者投票情况统计范围。
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。本次股东大会审议的议案3、议案4、议案5涉及公司董事（独立董事）、监事选举已采取累积投票的方式表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：蒋莹磊、洪骁
2、律师见证结论意见：
宁波热电股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波热电股份有限公司
2020年5月30日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-040
宁波热电股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）七届一次董事会会议于2020年5月29日以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过了如下决议：
一、《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
同意选举马奕飞先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于选举第七届董事会副董事长的议案》；
同意选举周兆惠先生、诸南虎先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任诸南虎先生为公司总经理，任期三年。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》；
同意聘任钟晓东先生、夏雪玲女士、邹希先生、张俊俊先生为公司副总经理，聘任夏雪玲女士为公司财务负责人，任期三年。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
同意聘任夏雪玲女士为公司董事会秘书，沈琦女士为证券事务代表，任期三年。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、《关于选举董事会战略委员会成员及主任委员的议案》；
同意选举顾剑波先生、诸南虎先生、任国正先生三位董事为董事会战略委员会委员，并由董事顾剑波先生担任董事会战略委员会主任委员，任期三年。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》；
同意选举任国正先生、马驹先生、高垚先生三位董事为董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事任国正先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、《关于选举董事会审计委员会成员及主任委员的议案》；
同意选举高垚先生、马驹先生、张志旺先生三位董事为董事会审计委员会委员，并由独立董事高垚先生担任董事会审计委员会主任委员，任期三年。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
同意独立董事津贴标准由现行的每人每年6万元调整为每人每年8万元。调整后的独立董事津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。本津贴标准自公司股东大会批准后生效，于2020年度开始执行。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、《关于参与子公司少数股权竞拍的议案》
同意授权公司经营层在董事会授权额度内参与宁波科丰燃机热电有限公司1.0688%股权的竞拍。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《关于调整公司机构设置的议案》；
同意将公司机构调整为以下部室：董事会办公室、党委办公室、办公室、人力资源部、项目开发部、研发中心、投资管理部、企业管理部、工程管理部、商务管理部、财务部、审计部、监察室。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
● 备查文件目录：
1、公司第七届董事会第一次会议决议
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-041
宁波热电股份有限公司
关于参与子公司少数股权竞拍的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 项目概述
宁波科丰燃机热电有限公司（以下简称“科丰热电”）股东宁波市科技园区开发有限公司（以下简称“科技开发公司”）因自身发展原因，依照国有资产转让程序，以公开挂牌方式出让其持有科丰热电1.0688%的股权。考虑科丰热电未来经营发展需要，2020年5月29日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于参与子公司少数股权竞拍的议案》，公司董事会同意经营层在授权额度内参与本次股权竞拍。
二、交易标的基本情况
1、标的名称：宁波科丰燃机热电有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、注册地址：浙江省宁波高新区剑兰路1361号
4、注册资本：10000万人民币
5、成立日期：2003.10.08
6、经营范围：蒸汽热量、电力热量、热水、冷水（不含饮用水）的生产、销售，生产后煤渣处理；供热、供电相关的信息咨询、技术服务；管网维护。
7、股权结构：宁波热电和科技开发公司分别持有科丰热电98.9312%和1.0688%股权。
8、财务状况：截至2019年12月31日，科丰热电经审计总资产44,885万元，净资产6,751万元，2019年度营业收入30,844万元，净利润232万元。
● 备查文件目录：
1、公司第七届董事会第一次会议决议
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-042
宁波热电股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司第七届监事会第一次会议于2020年5月29日召开。公司三名监事唐军苗先生、徐能飞先生、王佳琳女士出席了会议,公司副总经理、财务负责人、董事会秘书夏雪玲女士、证券事务代表沈琦女士列席了会议，会议由监事会主席唐军苗先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，经与会监事认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；
监事会一致选举唐军苗先生为宁波热电股份有限公司第七届监事会主席。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
● 备查文件目录：
1、公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
宁波热电股份有限公司监事会
二〇二〇年五月三十日
