江苏鹿港文化股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2020-036
江苏鹿港文化股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月24日 14点00 分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月24日
至2020年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．登记时间：2020年6月23日。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3．登记地点： 江苏鹿港文化股份有限公司证券部
地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区
邮编：215616
联系人：邹国栋、杨华
电话：0512-58353239、0512-58353258
传真：0512-58470080
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2020年6月3日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏鹿港文化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月24日召开的贵公司2019年年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2020-035
江苏鹿港文化股份有限公司
关于召开2019年度业绩网上说明会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2020年6月18日（星期四）上午10:00-11:00
●会议召开地点：中国基金报-机会宝网上路演中心（http://www.jhbshow.com）
●会议召开方式：网络互动
●投资者可在本次业绩说明会召开前，通过本公告后附的电话、邮件联系公司证券部，提出所关注的问题，公司将在2019年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对2019年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2020年6月18日（星期四）上午10:00-11:00
2、召开地点：中国基金报-机会宝网上路演中心（http://www.jhbshow.com）
3、召开方式：网络互动
三、参会人员
公司董事长钱文龙先生、副董事长兼总经理缪进义先生、副董事长兼副总经理黄春洪先生、财务总监徐群女士、董事会秘书邹国栋先生、子公司天意影视总经理吴毅先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2020年6月18日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登陆网址(http://www.jhbshow.com)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可在本次业绩说明会召开前，通过本公告后附的电话、邮件联系公司证券部，提出所关注的问题，公司将在2019年度业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。
五、 联系方式
联系人：邹国栋
联系电话：0512-58353258
联系邮箱：zqb@lugangwool.com
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2020年6月4日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2020-037
江苏鹿港文化股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司2019年
年度报告信息披露监管问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港文化”）于2020年6月3日收到上海证券交易所下发的《关于江苏鹿港文化股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】0652号)(以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
江苏鹿港文化股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2019年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。
一、关于公司主营业务
1、根据公司年报，公司影视板块实现营收1.49亿元，同比下滑87.68%，毛利率25.75%，同比增加6.82个百分点，归母净利润-9.66亿元，出现巨额亏损。公司称因行业不景气，公司影视板块子公司出现巨额亏损。其中天意影视为公司影视板块重要子公司。请公司：（1）补充披露公司影视版块收入确认政策、成本归集方式，并说明与同行业公司是否存在差异，是否合理；(2)报告期内已完成拍摄影视剧的明细，尚未实现销售的原因；（3）公司营收大幅下滑毛利率有所提高的原因和合理性；（4）天意影视报告期内包括《我们在梦开始的地方》在内的已完成制作影视剧明细、报告期内确认的收入情况，并结合收入确认政策说明上述影视剧收入确认的合理性，是否存在本年度少记收入跨期调节的情况。请公司年审会计师核查并发表明确意见。
2、公司报告期内仅制作发行4部影视剧较去年16部有大幅减少。2018年报披露的《决胜法庭》《一步登天》《铁血保镖》《警花与警犬二》《昆仑归》《澳门往事之孤注一掷》未披露发行或上映档期，2019年年报中亦未披露上述影视剧的制作、发行情况。请公司补充披露：（1)上述影视剧截止目前的拍摄、发行进展、累积投入的金额，是否取得相关影视发行许可证，是否已实际上映；（2）报告期内确认的营收、并结合上述情况说明公司相关影视剧收入确认是否合理，是否与公司前期收入确认政策存在差别，是否存在不计或少记收入跨期调节利润的情形。请公司年审会计师核查并发表明确意见。
3、公司2018年年报披露，2019年拟拍摄《廖俊波》《离婚成本》《格斗士》《亲爱的老爸》《曹操》《异乡人》，上述影片均未在公司2019年的拍摄的影视剧中予以显示。请公司逐一说明上述影视剧未在年内进行拍摄的原因，截止目前已经投入的成本情况。
二、关于财务会计
4、根据年报，公司报告期末商誉余额9488万元，本期计提金额3.39亿元，大幅高于以往年度。其中对世纪长龙计提商誉减值1.63亿元，对天意影视计提商誉减值1.76亿元。公司年报中对商誉减值测试的具体过程、关键参数的选取及依据未按要求进行披露。请公司补充披露：（1）商誉减值测试标的资产组或资产组合认定的标准、依据和结果；（2）各标的资产自并表以来，历年商誉减值测试的具体测算过程，历年减值测试具体指标的选择依据及合理性，包括营业收入增长率、净利润、毛利率、费用率、净利率水平、自由现金流、折现率等重点指标的来源及合理性；（3）结合前期收购时的盈利预测，以及收购以来历年商誉减值测试中的预测情况，对比历年业绩的实际实现情况，说明是否存在差异，针对差异说明以前年度各期商誉确认和减值计提的合理性和充分性；（4）根据前述情况，说明以前年度是否存在应当计提减值而未计提的情况。请公司年审会计师核查并发表意见。
5、根据年报，公司应收账款余额16.93亿元，同比下滑17.22%，报告期内计提坏账准备4.58亿元，同比增长482%。其中单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款共计计提坏账准备1.74亿元，去年公司未进行计提。其中按账龄组合计提坏账准备2.84亿元，年报未披露按账龄组合计提坏账准备明细。请公司：
（1）补充披露按账龄组合计提坏账准备的明细、坏账准备的计提方式和依据并说明与以前年度相比是否存在重大变化，若有请说明原因和合理性；（2）补充披露应收账款组合的确定依据、金额重大的判断标准，并说明其是否符合会计准则的规定；（3）逐笔说明按欠款方归集期末余额前五名应收账款的明细，包括形成原因、金额、账龄、交易对方与上市公司是否存在关联关系、关联关系情况、坏账准备计提情况及合理性；（4）逐笔说明单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款形成原因、金额、账龄、交易对方与上市公司关联关系情况并结合交易对方信用情况和具体的催收情况说明以前年度未予以计提而在本年度予以全部计提的原因和合理性，是否符合会计准则的规定。请公司年审会计师就上述问题及公司坏账准备计提是否属于利润跨期调节进行核查并发表明确意见。
6、根据公司年报，报告期公司其他应收款余额0.61亿元，报告期内公司计提其他应收款坏账准备2.65亿元，其中按单项计提坏账准备金额2.6亿元。请公司：（1）补充披露其他应收款的构成及形成原因；（2）逐笔披露按单项计提坏账的其他应收款形成原因、金额、账龄、交易对方与上市公司关联关系情况，并结合交易对方信用情况和具体的催收情况说明以前年度未予以计提而在本年度予以全部计提的的原因和合理性，是否符合会计准则的规定。请公司年审会计师就上述问题及公司坏账准备计提是否属于利润跨期调节进行核查并发表明确意见。
7、根据年报，报告期末公司存货余额12.42亿元，计提存货跌价准备1.84亿元，存货跌价准备金额较去年增长976%。请公司补充披露存货中影视作品的主要内容、完成或预计完成时间、发行或上映的进展情况、投资金额等，计提存货跌价准备具体计算过程及合理性。并请公司年审会计师就公司本年计提存货跌价准备大幅高于往年水平的合理性进行核查并发表意见。
8、根据年报，公司报告期末预付账款余额1.95亿元。账龄1-2年预付账款9526.68万元，占比48.75%。请公司逐项说明金额超1000万元的预付款欠款方及与上市公司关联关系、所涉及影视等项目的拍摄、发行进展情况、账龄、尚未结转的具体原因，并说明上述预付账款未计提资产减值是否审慎合理。请公司年审会计师核查并发表明确意见。
请你公司收到本问询函后立即披露，并于2020年6月10日前披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。
公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织各方对《问询函》所涉及的问题予以回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2020年6月4日
