陕西建设机械股份有限公司
(上接89版)
网络投票起止时间：自2020年6月23日
至2020年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公告于2020年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2020年6月17日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于2020年6月18日、19日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：白海红。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年6月4日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月23日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2020-077
陕西建设机械股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知及会议文件于2020年5月26日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2020年6月3日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号2020-066）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
二、通过《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于使用承兑汇票支付募集资金项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号2020-067）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
三、通过《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于使用募集资金增资全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的公告》（公告编号2020-068）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
四、通过《关于苏州庞源建筑机械科技有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》；
同意苏州庞源建筑机械科技有限公司（以下简称“苏州庞源”）在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区投资建设智能装备维修再制造生产基地，该基地总用地面积为62,270㎡（约93.41亩），拟建设内容包括联合厂房、综合楼、仓库、配件库、调试及发货场等，计划投资4.5亿元，建设资金为苏州庞源自筹，
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
五、通过《关于广东庞源工程机械有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》；
同意广东庞源工程机械有限公司（以下简称“广东庞源”）在广州市花都区投资建设智能装备维修再制造生产基地，该基地总用地面积为17,234㎡（约25.85亩），拟建设内容包括生产车间、宿舍、架空连廊、仓库、门卫、货场堆场、道路绿化与公用管网等，计划投资1.7亿元，建设资金为广东庞源自筹。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
六、通过《关于新疆庞源工程机械有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》；
同意新疆庞源工程机械有限公司（以下简称“新疆庞源”）在乌鲁木齐市屯河区的乌鲁木齐经开区内投资建设智能装备维修再制造生产基地，该基地总用地面积为33,374㎡（约50 亩），拟建设内容包括生产区和办公生活区，其中生产区包括生产维修车间、产品周转场、库房等，办公生活区包括办公楼、门卫、绿化等，计划投资1.5亿元，建设资金为新疆庞源自筹。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
七、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理15098万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理15098万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2020-069）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
八、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在宁波通商银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在宁波通商银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合授信提供担保的公告》（公告编号2020-070）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
九、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合授信提供担保的公告》（公告编号2020-071）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
十、通过《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司申请办理15000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理15000万元项目贷款提供担保的公告》（公告编号2020-072）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
十一、通过《关于为北京庞源机械工程有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为北京庞源机械工程有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2020-073）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
十二、通过《关于为安徽庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为安徽庞源机械工程有限公司办理2000万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2020-074）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
十三、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理1500万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为江苏庞源机械工程有限公司1500万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2020-075）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
十四、通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2020-076）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
上述第四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年6月4日
