金能科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-084

债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议的书面通知于2020年5月29日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2020年6月3日以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2017年1月1日-2019年12月31日财务报表及审计报告的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2017年1月1日-2019年12月31日财务报表及审计报告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020年6月3日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-085

债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议的书面通知于2020年5月29日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2020年6月3日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席潘玉安先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2017年1月1日-2019年12月31日财务报表及审计报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2017年1月1日-2019年12月31日财务报表及审计报告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2020年6月3日