巨轮智能装备股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2020-039

巨轮智能装备股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第七届董事会第五次会议的会议通知于2020年5月25日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

2、本次会议于2020年6月3日下午15:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议；董事杨煜俊先生，独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云先生，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二○年六月四日

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2020-040

巨轮智能装备股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司于2020年6月3日召开的公司第七届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年6月24日下午3:00

（2）网络投票时间为：2020年6月24日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2020年6月19日，截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项

1.00 《2019年度董事会工作报告》；

2.00 《2019年度监事会工作报告》；

3.00 《2019年度财务决算报告》；

4.00 《2019年度利润分配预案》；

5.00 《2019年年度报告及其摘要》；

6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》；

7.00 《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

7.01 《公司董事长吴潮忠先生2020年度薪酬》

7.02 《公司董事兼总裁郑栩栩先生2020年度薪酬》

7.03 《公司董事李丽璇女士2020年度薪酬》

7.04 《公司董事兼财务总监林瑞波先生2020年度薪酬》

7.05 《公司董事兼董事会秘书吴豪先生2020年度薪酬》

7.06 《公司董事杨煜俊先生2020年度薪酬》

7.07 《公司独立董事姚树人先生2020年度薪酬》

7.08 《公司独立董事张铁民先生2020年度薪酬》

7.09 《公司独立董事郑璟华先生2020年度薪酬》

7.10 《公司常务副总裁陈志勇先生2020年度薪酬》

7.11 《公司副总裁陈庆湘先生2020年度薪酬》

7.12 《公司副总裁吴映雄先生2020年度薪酬》

上述议案1、3至议案7已经公司第七届董事会第三次会议、议案2已经公司第七届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2020年4月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的公告。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

议案7为逐项表决议案，关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2020年6月22日-2020年6月23日。

2、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件二）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。

4、联系人：吴豪 许玲玲

5、联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266

6、电子邮箱：xulingling@greatoo.com

7、通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、授权委托书按附件格式或自制均有效。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司第七届监事会第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二○年六月四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362031。

2、投票简称：“巨轮投票”。

3、提案设置及意见表决

（1）提案设置

■

（2）填报表决意见。

①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

②对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

③在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月24日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年6月24日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见：

■

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。