长春中天能源股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：600856 证券简称：*ST中天 公告编号：临2020-081
长春中天能源股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第二十五次会议于2020年6月2日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于为青岛中天向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》；
公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司拟向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行（以下简称“中行高科技园支行”）办理流动资金借款借新还旧业务，专项用于偿还中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行已到期的贷款，借款金额为2.8亿元，期限为一年，由公司、青岛中天资产管理有限公司、邓天洲先生、黄博先生提供连带责任保证。
中行高科技园支行除上述2.8亿借款外，为公司控股子公司Long run Exploartaion Ltd的借款出具1.54亿加元保函，联同中国建设银行股份有限公司青岛四方支行出具的3亿加元保函，合计为4.54亿加元，同时长春中天能源股份有限公司、邓天洲、黄博对该笔1.54亿加元的保函提供担保。此外，Calgary Sinoenergy Investment Corporation 持有的Long run Exploartaion Ltd 的全部股权为该笔保函提供质押，以及Long run Exploartaion Ltd 的全部资产为该笔保函提供抵押。
具体内容详见公司于2020年6月3日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟为子公司青岛中天提供担保的公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司
董 事 会
2020年6月4日
证券代码：600856 证券简称： *ST中天 公告编号：临2020-082
长春中天能源股份有限公司
关于拟为子公司青岛中天提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：青岛中天能源集团股份有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）提供担保额为2.8亿元人民币担保；已实际为青岛中天提供的担保余额为0。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为6.82亿元人民币。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
青岛中天为公司全资子公司，本次担保为公司为青岛中天申请流动资金贷款业务提供担保。拟借款金额为2.8亿元人民币，由公司、青岛中天资产管理有限公司、邓天洲先生、黄博先生提供连带责任保证。截至本公告日止，相关合同尚未签署，该事项需经公司股东大会审议，待相关合同签署且经公司股东大会审议通过后，将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
2020年6月2日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于为青岛中天向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。截至本公告日，以上担保事项相关合同尚未签署，待签署完毕且经公司股东大会审议通过后将在指定媒体和上海证券交易所网站披露。
二、被担保人基本情况
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最近一年一期的财务数据：
单位：人民币/元
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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为（不含本次）76.79亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产841.99%；公司对控股子公司提供的担保总额为49.41亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产541.36%；逾期担保累计金额为6.82亿元人民币。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司
董 事 会
2020年6月4日
证券代码：600856 证券简称：*ST中天 公告编号：2020-083
长春中天能源股份有限公司
关于2019年年度股东大会
增加临时提案的公告
暨2019年年度股东大会补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2020年6月23日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：森宇化工油气有限公司
2.提案程序说明
公司已于2020年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10.20%股份表决权的股东森宇化工油气有限公司，在2020年6月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本公司第十届第二十五次董事会已审议通过了《关于为青岛中天向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》，同意公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司拟向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行（以下简称“中行高科技园支行”）办理流动资金借款借新还旧业务，专项用于偿还中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行已到期的贷款，借款金额为2.8亿元，期限为一年，由公司、青岛中天资产管理有限公司、邓天洲先生、黄博先生提供连带责任保证，并拟提交股东大会进行审议。森宇化工油气有限公司提议本公司定于2020年6月23日召开的2019年年度股东大会增加一项临时提案：1. 关于为青岛中天向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案。
本次增加的临时提案的提案资格、提案程序及内容均符合相关法律法规及《公司章程》的要求。该临时提案将以普通决议方式提请股东大会表决，且不会安排累积投票。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年6月23日 14点00 分
召开地点：北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月23日
至2020年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司分别于2020年4月29日、2020年6月4日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、10、11、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长春中天能源股份有限公司
董事会
2020年6月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
长春中天能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月23日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
