海尔智家股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2020-029
海尔智家股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月3日
(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学B101室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所宋彦妍、张若然律师对本次股东大会进行见证。公司董事长梁海山先生主持现场会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事施天涛、钱大群、武常岐、林绥、阎焱因事未能出席此次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《海尔智家股份有限公司2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称： 《海尔智家股份有限公司2019年年报及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《海尔智家股份有限公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《海尔智家股份有限公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《海尔智家股份有限公司2019年度内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《海尔智家股份有限公司2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于拟申请注册发行债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
17、《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）四名股东以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：议案8、13、14为关联交易议案，本次参会的公司实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）对该议案回避表决，回避股份合计为2,576,559,148股。
2、特别决议情况：议案15、16为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
3、中小投资者单独计票情况：议案6-11、13-14、16-17均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋彦妍、张若然
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、海尔智家股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于海尔智家股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
海尔智家股份有限公司
2020年6月3日
股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2020-030
海尔智家股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2020年6月3日下午在海尔信息产业园海尔大学A105会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事戴德明、钱大群、王克勤、武常岐、阎焱、林绥以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2020年6月1日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《海尔智家股份有限公司关于增补董事会各专业委员会委员的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
公司2019年年度股东大会已经选举王克勤先生为公司独立董事。为推动上市公司规范运作，加强决策科学性，完善公司治理结构，确保董事会各专业委员会（包括提名委员会、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会）的正常运行，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司现增补王克勤先生为前述各专业委员会主任委员或委员，任期与公司第十届董事会任期相同，具体如下：
（1）增补王克勤先生为董事会提名委员会主任委员。增补后的提名委员会委员共5人，包括王克勤（主任委员）、戴德明、钱大群、梁海山、武常岐。
（2）增补王克勤先生为公司董事会战略委员会委员。增补后的战略委员会委员共9人，包括梁海山（主任委员）、谭丽霞、李华刚、戴德明、钱大群、王克勤、武常岐、阎焱、林绥。
（3）增补王克勤先生为公司董事会审计委员会委员。增补后的审计委员会委员共5人，包括戴德明（主任委员）、钱大群、王克勤、谭丽霞、林绥。
（4）增补王克勤先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。增补后的薪酬与考核委员会委员共5人，包括钱大群（主任委员）、戴德明、王克勤、梁海山、谭丽霞。
二、《海尔智家股份有限公司关于下属子公司海尔电器集团有限公司提请其股东大会授权其董事办理回购股份、增发股份及出于股权激励之目的授出限制性股份相关事宜的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
公司下属子公司海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）拟于2020年6月23日召开年度股东大会，其中将审议海尔电器股东大会对其董事进行一般性授权的相关议案，包括回购不超过海尔电器已发行股本10%的股份、增发不超过海尔电器已发行股本20%的股份（发行价折让率应以发行前5个交易日股份基准价格的15%为限）、扩大发行海尔电器股份之一般授权至包括海尔电器所回购的股份等相关事项。此外，依据境外相关规则的规定，海尔电器根据其限制性股份奖励计划将授权其董事授出不超过900万股的限制性股份，该等股份将由受托人以信托形式代被激励对象持有。上述具体内容详见海尔电器于2020年5月13日在香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk/index_c.htm）发布的《股东周年大会通告》。
根据本公司章程的规定，董事会审议通过，同意海尔电器提请其股东大会授予其董事办理上述回购股份、增发股份及出于股权激励之目的配发新股以授出限制性股份相关事宜的权力。公司将授权相关人士根据董事会的决策情况在海尔电器股东大会上进行相应投票。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2020年6月3日
