莲花健康产业集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2020-052
莲花健康产业集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月3日
(二)股东大会召开的地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长王维法先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事陈永健先生、李亚先生、独立董事吴志伟先生、汪和俊先生、陈茂新先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事于腾先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书罗贤辉先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南陆达律师事务所
律师：栾敬君、李秋霞
2、律师见证结论意见：
河南陆达律师事务所指派栾敬君、李秋霞律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。
莲花健康产业集团股份有限公司
2020年6月4日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2020一053
莲花健康产业集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）第八届董事会第五次会议于2020年5月29日发出会议通知，于2020年6月3日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总裁提名，聘任曹家胜先生担任公司副总裁。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总裁提名，聘任王进先生担任公司总裁助理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上人员任期与第八届董事会相同。（简历详见附件）
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2020年6月4日
附件：
曹家胜先生简历
曹家胜，男，汉族，1984年9月出生，中共党员，研究生学历。
2005年7月毕业于中国矿业大学信息与计算科学专业，获理学学士学位；
2020年4月毕业于中国科技大学统计学专业，获理学硕士学位；
2013年7月至2016年1月，任华安期货金融衍生品部总经理、资管产品部总经理；
2016年1月至2017年2月，任安徽国厚投资管理有限公司副总经理；
2017年3月至2019年2月，任国厚资产管理股份有限公司金融市场部总经理；
2019年3月至2020年3月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司总经理；
2020年3月至今，任上海国锐股权投资基金管理有限公司董事。
王进先生简历
王进，男，汉族，1986年5月出生，研究生学历。
2006年7月毕业于安徽大学国际经济与贸易专业，获经济学学士学位；
2017年12月毕业于中国科学技术大学工商管理专业，获工商管理硕士学位；
2009年9月至2012年10月，任安徽省恒泰房地产开发有限责任公司人力资源副经理；
2012年11月至2014年11月，任上海深喜企业（集团）有限公司安徽区域公司人力资源副经理；
2014年11月至今，就职于国厚资产管理股份有限公司，历任人力资源部经理、稽核审计部高级经理、法律合规部高级经理、风险合规管理部高级经理，现任风险合规管理部高级经理。
