华东医药股份有限公司2019年度股东大会决议公告
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2020-026
华东医药股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2、本次股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：2020年6月5日（星期五）下午14：00-15:00
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长 吕梁
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东70人，代表股份1,042,988,047股，占上市公司总股份的59.6058％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份1,020,870,314股，占上市公司总股份的58.3418％。
通过网络投票的股东57人，代表股份22,117,733股，占上市公司总股份的1.2640％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东68人，代表股份24,049,890股，占上市公司总股份的1.3744％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份1,932,157股，占上市公司总股份的0.1104％。
通过网络投票的股东57人，代表股份22,117,733股，占上市公司总股份的1.2640％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、提案审议表决情况
提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。
1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意1,042,752,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对28,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权207,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意23,814,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.0207％；反对28,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.1186％；弃权207,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8607％。
2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意1,042,714,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对102,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权171,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
中小股东总表决情况：
同意23,776,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.8617％；反对102,360股，占出席会议中小股东所持股份的0.4256％；弃权171,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7127％。
3、审议通过《公司2019年财务决算报告》
总表决情况：
同意1,042,752,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对28,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权207,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意23,814,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.0207％；反对28,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.1186％；弃权207,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8607％。
4、审议通过《公司2019年度报告及摘要》
总表决情况：
同意1,042,752,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对28,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权207,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意23,814,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.0207％；反对28,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.1186％；弃权207,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8607％。
5、审议通过《公司2019年度利润分配方案》
公司2019年度的利润分配方案为：以2019年12月31日公司总股本1,749,809,548股为基数，每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利489,946,673.44元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
总表决情况：
同意1,042,849,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。
中小股东总表决情况：
同意23,910,990股，占出席会议中小股东所持股份的99.4225％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1534％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4241％。
6.01、审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的议案（远大集团关联）》
总表决情况：
同意311,896,370股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508％；反对28,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0401％。
中小股东总表决情况：
同意23,896,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3617％；反对28,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.1186％；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5198％。
6.02、审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的议案（华东集团关联）》
总表决情况：
同意754,834,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对28,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意23,896,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.3617％；反对28,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.1186％；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5198％。
6.03、审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的议案（其他关联）》
总表决情况：
同意1,042,834,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对28,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。
中小股东总表决情况：
同意23,896,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.3604％；反对28,820股，占出席会议中小股东所持股份的0.1198％；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5198％。
7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的提案》
总表决情况：
同意1,038,784,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.5970％；反对3,996,454股，占出席会议所有股东所持股份的0.3832％；弃权207,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意19,846,436股，占出席会议中小股东所持股份的82.5219％；反对3,996,454股，占出席会议中小股东所持股份的16.6173％；弃权207,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8607％。
8、审议通过《关于2020年公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案》
总表决情况：
同意1,042,834,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对39,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权114,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。
中小股东总表决情况：
同意23,896,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.3604％；反对39,020股，占出席会议中小股东所持股份的0.1622％；弃权114,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4773％。
9、审议通过《关于修订〈公司章程〉（增加经营范围）的提案》
总表决情况：
同意1,042,849,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对68,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意23,911,390股，占出席会议中小股东所持股份的99.4241％；反对68,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2840％；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2919％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名： 吕崇华、吕晓红
3、结论性意见：本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所对公司2019年度股东大会出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2020年6月5日
