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2020年

6月6日

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炼石航空科技股份有限公司
董事会决议(以通讯方式召开)公告

2020-06-06 来源:上海证券报

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2020-039

炼石航空科技股份有限公司

董事会决议(以通讯方式召开)公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于2020年6月3日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2020年6月5日12时。会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于修订《公司章程》的议案

根据 2019 年 12 月 28 日修订的《中华人民共和国证券法》,结合公司实际,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于调整公司组织架构的议案

为进一步优化公司现有组织架构、提高公司运营管理效率,结合公司发展战略的需要,公司决定对组织架构及相关职能进行调整,并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等事宜。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

调整后的《公司组织架构图》详见附件。

3、关于向四川发展投资有限公司借款的议案

为满足公司下属公司成都航宇超合金技术有限公司、加德纳航空科技有限公司业务发展需求,公司决定向四川发展投资有限公司借款,借款总金额不超过5.8亿元人民币,借款期限2年,借款年利率7%,利息自实际用款到账当日起算,按季付息,到期还本。

借款资金用途:其中3.8亿元用于加德纳航空科技有限公司生产经营所需资金,2亿元用于成都航宇超合金技术有限公司生产经营所需资金。

本次借款担保方式为公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

《关于向四川发展投资有限公司借款的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、关于召开公司2019年年度股东大会的议案

决定于2020年6月29日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2019年年度股东大会。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第九届董事会第十一次会议决议

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○二〇年六月五日

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2020-040

炼石航空科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2020 年6月5日召开了第九届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

本次修订涉及上述条款,其他条款不变,章程条数不变。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○二〇年六月五日

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2020-041

炼石航空科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

经2020年6月5日召开的公司第九届董事会第十一次会议审议,决定于2020年6月29日召开公司2019年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年6月29日(星期一)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为2020年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2020年6月22日。

7、出席对象:

(1)凡是2020年6月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项:

2、议案披露情况:

上述第1、3、4、5、6、7项议案已经公司第九届董事会第八次会议通过,第2项议案已经第九届监事会第六次会议通过,第8项议案已经第九届董事会第十一次会议审议通过,会议决议及相关公告请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

3、上述第1-7项议案为普通议案;第8项议案为特别议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

四、会议登记事项

1、登记时间:2020年6月26日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)

2、登记地点:咸阳市西咸新区世纪大道55号启迪科技会展中心1323室公司证券部(邮政编码:712000)

3、登记方式:符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡(法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的,应亲自签署授权委托书,委托书见附件二)到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

4、会议联系方式:

联系人:赵兵

电话及传真:029-3367 5902

5、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(参加网络投票时涉及具体操作 需要说明的内容和格式详见附件一)。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;

2、公司第九届监事会第六次会议决议;

3、公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360697;投票简称:“炼石投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票时间为2020年6月29日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深 交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2020年6月29日召开的公司2019年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,对会议审议事项投票指示如下表:

备注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

一、委托人情况

1、委托人姓名:

2、委托人身份证号:

3、持有公司股份的性质和数量

二、受托人情况

1、受托人姓名:

2、受托人身份证号:

委托人签名(盖章): 受托人签名(盖章):

(委托人为法人的,应当加盖单位印章)

委托日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2020-042

炼石航空科技股份有限公司

关于向四川发展投资有限公司借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2020 年6月5日召开了第九届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于向四川发展投资有限公司借款的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

因公司下属公司成都航宇超合金技术有限公司、加德纳航空科技有限公司业务发展需求,公司决定向四川发展投资有限公司借款,借款总金额不超过5.8亿元人民币,借款期限2年,借款年利率7%,利息自实际用款到账当日起算,按季付息,到期还本。

本次借款担保方式为公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证。

二、交易对方基本情况

1、公司名称:四川发展投资有限公司

2、统一社会信用代码:91510104686326100A

3、类型:有限责任公司(国有独资)

4、注册资本:213,000.00 万人民币

5、法定代表人:周兴云

6、成立日期:2009年4月3日

7、经营场所:成都市锦江区工业园区锦盛路138号2楼附39号

8、经营范围:项目投资及资产管理,投资咨询及财务咨询业务(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

四川发展投资有限公司为国有独资企业,其股东为四川省政府国有资产监督管理委员会。公司与其不构成关联方关系。

三、借款合同主要内容

1、借款金额:5.8亿元人民币

2、借款期限:2年

3、借款利息:年利率7%

4、借款用途:其中3.8亿元用于加德纳航空科技有限公司生产经营,2亿元用于成都航宇超合金技术有限公司生产经营

5、结息方式:利息按实际放款额和用款天数计算,按季付息,到期还本

6、担保措施:公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价符合市场化原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次借款拓展了公司资金来源渠道,该笔借款额度可以支持公司业务发展的资金需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议

2、借款合同

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○二〇年六月五日