上海城投控股股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2020-026
上海城投控股股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月5日 13时30分
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2019年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长戴光铭先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事全卓伟女士、董事苏凯先生、独立董事盛雷鸣先生未出席，公司第十届董事会董事候选人全体出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事高超先生未出席，公司第十届监事会监事候选人全体出席本次股东大会。
3、董事会秘书俞有勤先生出席本次会议；公司总裁陈晓波先生、副总裁周冬生先生、副总裁吴春先生、副总裁张辰先生、财务总监邓莹女士列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于发放公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于支付2019年度年报审计、内控审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司为置地集团发行保险债权投资计划提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
13、关于选举董事的议案
■
14、关于选举独立董事的议案
■
15、关于选举监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得表决通过，第 4、5、8、9、10、11、12、14、15 项议案对 5%以下股东采取了单独计票。
在对上述议案中的第4项、11项议案进行表决时，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、卜平
2、律师见证结论意见：
上海城投控股股份有限公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海城投控股股份有限公司
2020年6月6日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2020-027
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年5月26日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第一次会议的通知。会议于2020年6月5日16时在上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举戴光铭先生担任公司董事长的议案》。
（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举陈帅先生担任公司副董事长的议案》
（三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会专业委员会的议案》
经公司董事长戴光铭先生提名，董事会一致表决通过，董事会下属专业委员会构成如下：
戴光铭先生、陈晓波先生、范春羚女士、陈帅先生、张列列先生、姜海西先生和薛涛先生担任公司第十届董事会战略委员会委员，主任由戴光铭先生担任；
严杰先生、张驰先生和范春羚女士担任公司第十届董事会审计委员会委员，主任由严杰先生担任；
薛涛先生、严杰先生、张驰先生、陈帅先生和姜海西先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，主任由薛涛先生担任。
各专业委员会委员任期与本届董事会一致，简历附后。
（四）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任陈晓波先生担任公司总裁的议案》；
（五）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及相关人员议案》。
1、由总裁陈晓波先生提名，聘任周冬生先生担任公司副总裁；
2、由总裁陈晓波先生提名，聘任吴春先生担任公司副总裁；
3、由总裁陈晓波先生提名，聘任张辰先生担任公司副总裁；
4、由总裁陈晓波先生提名，聘任邓莹女士担任公司财务总监；
5、由董事长戴光铭先生提名，聘任俞有勤先生担任董事会秘书；
6、由总裁陈晓波先生提名，聘任李贞女士担任公司证券事务代表。
上述人员任期与本届董事会一致，简历附后。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇二〇年六月六日
后附戴光铭先生等简历
戴光铭先生简历
戴光铭，男，汉族，1972年1月出生，浙江籍，研究生学历，工商管理硕士,高级工程师。1994年7月参加工作，1993年12月加入中国共产党。历任上海市城市建设投资开发总公司团委书记、项目计划部副经理，上海沪洋高速公司副总经理，上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部副总经理，上海沪洋高速公司董事长、总经理，上海黄浦江越江投资建设发展有限公司党委副书记、总经理，上海环境集团有限公司党委书记、常务副总经理，上海环境投资有限公司党委副书记、总经理，上海城投置地（集团）有限公司党委书记、董事长，上海城投控股股份有限公司副总裁、常务副总裁、党委副书记、总裁、董事长等职。现任上海城投控股股份有限公司第十届董事会董事，市总工会副主席（挂职）。
陈帅先生简历
陈帅，男，汉族，1974年3月出生，北京林业大学经济学学士，中欧商学院工商管理硕士学位。曾担任北京物美商业集团高级财务经理，北京家和集团供应商管理部总经理，德隆国际战略投资有限公司投资管理部、城市战略流通部高级投资经理等职位。于2003年加入弘毅投资，现任弘毅投资董事总经理，PE投资部副总经理、PE业务指导委员会成员，兼任弘毅投资上海平台总经理。并担任中国融众金融控股有限公司(3963.HK)非执行董事，世纪金花(0162.HK)非执行董事，同时也是上海市第十一届青联金融界别委员、中国证监会第七届并购重组委委员。
陈晓波先生简历
陈晓波，男，汉族，1963年10月出生，浙江籍，大专学历，高级经济师。1983年8月参加工作，1985年3月加入中国共产党。历任市第四建筑工程公司404工程队施工队长、书记，市第四建筑工程公司乳品二厂项目经理，市第四建筑工程公司温州分公司党支部书记、经理，市第四建筑工程公司经理助理，上海地玖建筑工程有限公司总经理，上海建工（集团）总公司纽约领事馆项目执行经理、海外部副经理、美国公司副经理、生产经营部经理，市第五建筑有限公司党委副书记、总经理，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理、常务副总经理、党委副书记、纪委书记，上海建工材料工程有限公司党委副书记、董事长等职。现任上海城投控股股份有限公司党委书记、董事、总裁，上海城投置地（集团）有限公司董事长。
范春羚女士简历
范春羚，女，汉族，1972年2月出生，江苏籍，大学学历，工学学士，高级工程师，1994年7月参加工作。历任上海市城市建设投资开发总公司计划部科员、业务主管，上海城投环境投资有限公司职工，上海市城市建设投资开发总公司项目计划财务部高级业务主管、总经理助理、副总经理，上海城投（集团）有限公司计划财务部副总经理、项目管理部副总经理、重大工程建设协调推进领导小组办公室副主任、总裁办公室副主任（主持工作）等职，现任上海城投(集团)有限公司资产（投资）管理部总经理。
姜海西先生简历
姜海西，男，汉族， 1981年10月出生，江苏籍，研究生学历，工学博士，正高级工程师，2009年9月参加工作，2008年7月加入中国共产党。历任上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部第一事业部第二现场指挥部总工程师助理，上海城投公路投资（集团）有限公司第一事业部第二现场指挥部总工程师、第二事业部第一现场指挥部指挥，上海城投（集团）有限公司项目管理部（重大办）高级业务主管等职。现任上海城投（集团）有限公司项目管理部（重大办）副总经理（副主任）。
张列列先生简历
张列列，男，汉族，1977年12月生，复旦大学经济学学士，政治经济学硕士。曾担任浦发银行外高桥保税区支行公司银行部经理，第一营业部公司业务主管总经理，上海分行公司银行产品部总经理、投资银行部总经理等职务。于2015年加入弘毅投资，现任PE投资部总监。
严杰先生简历
严杰，男,汉族,1965年11月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师,1986年7月参加工作,曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委副主任、上海市商业会计学会副秘书长、上海上市公司协会财务专家、上海海立（集团）股份有限公司独立董事、维信诺科技股份有限公司独立董事、纳尔股份有限公司独立董事。
薛涛先生简历
薛涛，男,汉族,1973年生, 江苏籍，北京大学光华MBA,1994年参加工作，历任中国仪器进出口总公司中仪国际招标公司业务员、部门经理，中国通用技术集团中国通用咨询投资公司董事兼市场总监、清华大学环保产业研究中心副主任等。现任北京大学环境学院E20联合研究院副院长及E20环境产业研究院执行院长,盐城海普润科技股份有限公司独立董事，湖南大学公管学院兼职教授，国家发改委和财政部的PPP专家库定向邀请专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家（基础设施与PPP方向），全国工商联环境商会PPP专委会秘书长，环保部水专项污泥处理处置产业技术联盟专家委员会成员，住建部主管《城乡建设》和《环境卫生工程》杂志编委，财政部主管《政府采购与PPP》杂志编委，清华大学公管学院、天津大学、中山大学、西南财大、北京建筑大学等大学PPP与环境产业方面特聘讲师，中金、光大证券、美林、野村证券、海通证券、安信证券、招商证券、银河证券、中信建投等金融行研机构长期合作的市政基础设施领域专家。
张驰先生简历
张驰，华东政法大学民商法教研室教授，男，1958年2月20日出生，中共党员，民商法硕、博士生导师，民法研究中心副主任，中国法学会和上海市法学会民法研究会理事。上海仲裁委员会仲裁员，上海市中信正义律师事务所律师。从事民法学教学与科研30多年，长年担任民商法本科、硕士和博士的教学工作，撰写论文百余篇，与他人合作完成专著或教科书10余本，另负责市教委精品课程（民法学）、教育高地校精品课程（民法学）。在1997年被授予“司法部优秀教师”称号，2003年被授予“上海市优秀中青年法学家”称号，2004年被授予“上海市优秀教师”称号。2020年2月从华东政法大学退休。现担任上海同济科技实业股份有限公司独立董事、上海海立（集团）股份有限公司独立董事、大承医疗投资股份有限公司独立董事、博创科技股份有限公司独立董事。
周冬生先生简历
周冬生，男，汉族，1963年12月出生，安徽籍，本科学历，硕士学位，高级工程师（教授级）。1984年7月参加工作，1990年9月加入中国共产党。历任铁道部第四工程局六处二段四队施工室主任,六处二段段长助理、副段长、总工程师，六处副总工程师、总工程师、副处长，铁道部第四工程局上海公司常务副总经理，铁道部第四工程局秦沈客运专线工程指挥部副指挥长，中铁四局秦沈客运专线工程指挥部常务副指挥，中铁四局集团有限公司副总工程师，上海同盛大桥建设有限公司工程管理部副经理、办公室副主任，上海长江隧桥建设发展有限公司设计前期部经理，上海公路投资建设发展有限公司工程指挥、副总经理，上海城投资产管理（集团）有限公司副总经理，上海城投置地（集团）有限公司党总支副书记、总经理。现任上海城投控股股份有限公司副总裁。
吴春先生简历
吴春，男，汉族，1966年1月出生，江苏籍，本科学历，会计师。1986年9月参加工作，2002年8月加入中国共产党。历任上海统计技术学校教师，上海公路管理处沪嘉高速公路管理所计划财务科科长，上海市沪嘉高速公路实业有限公司计划财务部经理、总会计师，上海城投置地有限公司计划财务部副经理、经理，上海城投置地（集团）有限公司审计监察部副经理、计划财务部经理、副总会计师、纪委委员、财务总监，上海城投控股股份有限公司财务总监。现任上海城投控股股份有限公司副总裁。
张辰先生简历
张辰，男，汉族，1979年4月出生，江苏籍，本科学历，建筑学学士，工程师。2002年9月参加工作，2010年6月加入中国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主管，上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总师室副主任、主任、规划设计部总经理、技术总监、党总支委员、副总经理。现任上海城投控股股份有限公司副总裁。
邓莹女士简历
邓莹，女，汉族，1977年5月出生，广东籍，本科学历，经济学学士，会计师。1999年7月参加工作，2005年2月加入中国共产党。历任上海市城市建设投资开发总公司资金财务部业务主管、高级业务主管，上海城投控股股份有限公司计划财务部副总经理。现任上海城投控股股份有限公司财务总监兼计划财务部总经理。
俞有勤先生简历
俞有勤，男，汉族，1970年11月出生，江西籍，硕士研究生，会计师。1993年7月参加工作，1992年6月加入中国共产党。2007年12月起担任上海城投控股股份有限公司董事会秘书。
李贞女士简历
李贞，女，汉族，1982年8月生，上海籍，研究生学历，硕士学位。2009年2月参加工作，2003年12月加入中国共产党。曾就职于复旦大学学生职业发展教育服务中心。2014年12月起担任上海城投控股股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2020-028
上海城投控股股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“城投控股”）监事会2020年5月26日以书面方式向各位监事发出了召开第十届监事会第一次会议的通知。会议于2020年6月5日17时在上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举龚达夫先生担任公司监事会主席的议案》
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会
二〇二〇年六月六日
后附龚达夫先生简历
龚达夫先生简历
龚达夫，男，汉族，1970年10月出生，江苏籍，本科学历，法律硕士、EMBA硕士。1992年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党。历任上海市中级人民法院经济庭书记员，上海市第一中级人民法院经一庭书记员、助审员、办公室助审员、办公室综合科副科长、研究室助审员、民五庭助审员、审监庭助审员、审判员、民四庭审判员、审判长，上海市城市建设投资开发总公司法律事务部主任、总法律顾问，上海城投控股股份有限公司第九届监事会主席等职。现任上海城投（集团）有限公司总法律顾问、合规风控部总经理，上海城投控股股份有限公司第十届监事会主席。
