陕西航天动力高科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-029
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月8日收到董事黄争先生的辞职报告，由于工作需要，黄争先生申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》相关规定，黄争先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。黄争先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司对黄争先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年6月9日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-030
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2020年5月29日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2020年6月4日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人；
（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
同意为宝鸡航天泵业有限公司在航天科技财务有限责任公司的800万元流动资金贷款提供担保，期限1年。本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于2020年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2020-031号公告。
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任肖明杰先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票
（三）审议通过《关于补增董事的议案》；
同意将控股股东西安航天科技工业有限公司提名董事候选人肖明杰先生的提案，提交公司2019年年度股东大会进行选举。
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票
（四）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
决定于2020年6月30日下午14：30，以现场表决结合网络投票的方式召开公司2019年年度股东大会，审议公司第六届董事会第二十六次会议、第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。
主要内容详见公司于2020年6月9日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2020-032号公告。
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
（一）肖明杰先生简历；
（二）独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年6月9日
附件：肖明杰先生简历
肖明杰，1968年8月生，汉族，中共党员, 博士研究生，研究员
历任067基地（航天六院）十一所三室设计员、副主任，姿控发动机副主任设计师、主任设计师，姿轨控发动机型号主任设计师，三室主任兼姿轨控发动机主任标准化师，067基地（航天六院）十一所副所长、姿轨控发动机副总设计师，航天六院导弹武器系列姿控发动机总设计师等职务，现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委书记、副总经理。
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-031
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）。
●本次担保合计金额：800万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：截至目前公司仅对子公司提供担保，且不存在逾期情况。
一、担保情况概述
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为宝鸡泵业在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的800万元流动资金贷款提供担保，期限1年。以上担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
宝鸡航天动力泵业有限公司：
注册地点：宝鸡市高新开发区峪泉路55号
法定代表人：任随安
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：油气田钻探、开采、输送和炼化环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；矿山和煤炭压裂、开采、浮选、输送和提纯环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；表面技术的开发、加工与制造；经营与本公司主营产品相关辅助材料（化学药剂、阀门、管路、型材）、电器设备和电子元器件的国内代销业务和国外进出口贸易；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：2019年12月末，总资产24,893.36万元,净资产12,392.22万元，负债总额12,501.14万元，其中银行贷款总额 2,300 万元，流动负债总额12,086.56万元，资产负债率 50.22%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。
截止到2020年03月31日，总资产22,709.27万元，净资产11,935.57万元，负债总额10,773.69万元，其中银行贷款总额2,300万元，流动负债总额10,359.11万元，资产负债率为47.44%。
子公司类型：全资子公司。
三、担保协议的主要内容
为宝鸡泵业提供担保相关协议主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：贷款额度不超过800万元，以银行实际放款金额为准；
担保期限：1年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、董事会意见
上述为子公司在财务公司的借款提供担保，能够满足子公司日常经营资金需求。公司能够及时掌握子公司营运情况和资信状况，偿还债务能力能够得到保障；因此公司董事会同意为上述子公司提供担保。上述担保事项经公司独立董事事前认可，并基于独立判断发表同意意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本报告日，公司提供担保总额为26,622万元（含上述担保），担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例12.71%。公司不存在逾期担保情况。
六、上网公告附件
（一）公司第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）宝鸡泵业营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年6月9日
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2020-032
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月30日 14点30分
召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司一楼中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月30日
至2020年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
除审议上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事 2019年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项、第3项至第8项议案，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，第2项议案经公司第六届监事会第十七次会议审议通过，相关公告于2020年4月28日在《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露；第9项议案，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告于2020年6月9日在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项至第9项议案需对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项、第8项
应回避表决的关联股东名称：西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机有限公司、陕西苍松机械有限公司、西安航天动力研究所。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。
2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。
3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。
（二）会议登记时间：2020年6月23日、6月24日
（三）会议登记地点：
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会办公室
地点：西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字
邮编：710077
联系人：张秋月 张梦捷
联系电话：029-81881823
传真号码：029-81881812
六、其他事项
本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年6月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
航天动力第六届董事会第二十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月30日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
