广东冠豪高新技术股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2020-临021

广东冠豪高新技术股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2020年6月12日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2020年6月7日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长钟天崎先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司修订《内部审计制度》。

（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司坏账核销的议案》

经审议，为真实反映公司财务状况，董事会同意公司对已全额计提坏账准备因对方公司处于注销、吊销状态以及经法律诉讼无法收回的应收款项共计32,639,392.43元予以核销。本次核销不会对公司当期损益产生影响，符合公司实际情况及会计政策的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

（四）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

经审议，董事会同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构，审计费用提请股东大会授权公司经营管理层参照2019年收费标准、审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。

此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-临023）。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（五）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》

经审议，董事会同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度内控审计机构，审计费用提请股东大会授权公司经营管理层参照2019年收费标准、审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。

此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-临023）。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（六）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2020年6月29日召开2020年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-临024）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2020年6月12日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2020-临022

广东冠豪高新技术股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2020年6月12日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2020年6月7日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席刘志成先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司坏账核销的议案》

经审议，为真实反映公司财务状况，监事会同意公司对已全额计提坏账准备因对方公司处于注销、吊销状态以及经法律诉讼无法收回的应收款项共计32,639,392.43元予以核销。本次核销不会对公司当期损益产生影响，符合公司实际情况及会计政策的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

经审议，监事会同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-临023）。

（三）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》

经审议，监事会同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度内控审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-临023）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

2020年6月12日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2020-临023

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重点内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年6月12日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）统一社会信用代码：911101050805090096

（4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

（5）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（6）历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位，1999年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司，2013年成功转制为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

（7）业务资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有20多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

（8）是否曾从事证券服务业务：是

（9）是否加入相关国际会计网络：已发起设立了国际会计公司--利安达国际会计网络（Reanda International）。

（10）承办业务分支机构信息

1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

2）机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

3）统一社会信用代码：91430102096609653M

4）注册地址：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦B座601室

5）历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所是利安达会计师事务所在湖南省区域设立的专业分支机构，成立于2008年。

6）分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

7）投资者保护能力：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

（1）首席合伙人：黄锦辉

（2）合伙人人数（截至2019年末）： 43人

（3）从业人员人数（截至2019年末）：1,262人（含注册会计师1,262人，不含注册会计师762人）

（4）注册会计师人数（截至2019年末）：500人，较2018年减少10人

（5）从事过证券服务业务的注册会计师人数（截至2019年末）：347人

3、业务规模

（1）2018 年度业务总收入：30,633.41万元

（2）2018 年度审计业务收入：23,035.48万元

（3）2018 年度证券业务收入：3,150.74万元

（4）截至2018年末，净资产总额：2,311.30万元

（5）2018 年度上市公司年审情况：2018年度年审数为21家，总收入为1,994万元，涉及主要行业包括：制造业、建筑业、采矿业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，资产均值78.75亿元。

（5）是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

4、投资者保护能力

截至2019年末，该所已累计计提职业风险基金结存余额为1,349万元，转制后近三年计提补充职业风险基金为1,993万元，职业责任保险累计赔偿限额为5,000万元。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年不存在受到刑事处罚的情形，受到行政处罚1次，受到行政监管措施4次，受到自律监管措施1次。具体如下：

■

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：许长英

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

执业资质：中国注册会计师

从业经历：1999年至2009年在湖南永信有限责任会计师事务所从事审计，2012年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所合伙人。从事证券服务业务超过8年，承办过冠豪高新（600433）、千山药机（300216）、鲁北化工（600727）、湖北广电（000665）、佳沃股份（300268，前身为万福生科）等上市公司财务审计、内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：周砚群

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2007年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任利安达湖南分所副所长。从事证券服务业务超过13年，承办过冠豪高新（600433）、千山药机（300216）和参与过神州长城（000018）、湖北广电（000665）、佳沃股份（300268，前身为万福生科）、国投新集（601918）、惠天热电（000692）、嘉凯城（000918）、誉衡药业（002437）等上市公司财务审计、内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。

拟执行项目质量控制负责人：肖桂香

兼职情况：无

是否从事证券服务业务：是

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2013年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计、质量控制复核工作，现任质量部部门经理，未在其他单位兼职。具有多年证券业务质量复核经验，参与过佳沃股份（300268，前身为万福生科）、湖北广电（000665）等上市公司相关业务审计，并承担过冠豪高新（600433）、千山药机（300216）等上市公司相关业务的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形；近三年，上述人员未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施。

（三）审计收费

公司2019年度审计费用为人民币84万元，其中财务审计费用为人民币56万元，内部控制审计费用为人民币28万元。2020年度利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将参照2019年度的收费标准，并根据审计工作量及市场价格，由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务费是按照业务所承担的责任、简繁程度、工作要求、工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见：

公司第七届董事会审计委员会对拟续聘的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格及工作情况进行了解和审查，并对2019年审计工作进行了评估，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任义务，续聘该所有利于保证公司审计工作的连续性。综上，同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，能够按照约定时间较好地完成公司所交付的年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘该所为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事意见

拟续聘的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验。在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。续聘该所为公司提供相关审计服务符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，为保持审计工作的连续性，经审慎判断，我们同意续聘该所为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，同意提请公司股东大会审议。

（四）2020年6月12日，公司第七届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2020年6月12日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2020-临024

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月29日 14点00分

召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月29日

至2020年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司于2020年5月15日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，议案2、3已经公司于2020年6月12日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请查阅公司于5月16日、6月13日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司

5、优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场会议登记方法

1、登记方法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

2、登记时间：2020年6月24日（星期三）上午8:30至12:00，下午13:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

六、其他事项

1、联系方式

联系人：杨映辉、魏璐沁

联系电话：0759-2820938

指定传真：0759-2820680

通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号

邮政编码：524072

2、本次临时股东会议的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2020年6月12日

附件1：授权委托书

报备文件：第七届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。