(上接117版)

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主要财务指标：根据徐州美的提供的资料，截止2019年末，其资产总额为660,187.08万元，负债总额为629,855.58万元，资产负债率为95.41%，净资产为30,331.5万元，2019年度实现营业收入675.73万元，利润总额-3,288.72万元，净利润-2,553.2万元。

该公司非失信被执行人。

徐州美的与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度徐州美的无调用公司控股子公司富余资金的情形。

（2）公司名称：南京景山置业有限公司

成立日期：2003年2月24日

注册地址：南京江宁科学园成墟路28号

法定代表人：余骏

注册资本：13,000万元

控股股东：江苏景枫投资控股集团有限公司

主营业务：房地产开发与经营，物业管理服务，室内装饰服务等。

南京景山股权结构图：

■

主要财务指标：根据南京景山提供的资料，截止2019年末，其资产总额为 252,767.48万元，负债总额为152,003.18万元，资产负债率为60%，净资产为100,764.30万元，2019年度实现营业收入4,018.87万元，利润总额-8,012.91万元，净利润-8,742.55万元。

该公司非失信被执行人。

南京景山与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度南京景山无调用公司控股子公司富余资金的情形。

2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：南京科宸房地产开发有限公司（以下简称“南京科宸”）

法定代表人：吴亚春

成立日期：2019年12月23日

注册资本：151,200万元

注册地址： 南京市江宁区芝兰路18号4号楼406-A

经营范围：房地产开发经营、物业管理等。

股东情况：公司持有其53%的股权，徐州美的持有其37%的股权，南京景山持有其10%的股权。

南京科宸股权结构图：

■

主要负责开发项目：位于江苏省南京市2019G89地块。

主要财务指标：截止2019年末，该子公司资产总额为108,013.13万元，负债总额为13.17万元，净资产为107,999.96万元，2019年度实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润-0.04万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

单位：万元

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3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从南京科宸无息调用不低于95,400.00万元富余资金，为此，合作方徐州美的、南京景山拟按股权比例分别从南京科宸调用不超过66,600.00万元、不超过18,000.00万元富余资金，期限均为2年，均不计息。

（五）调用富余资金的合作方：南京梁筑置业有限公司（以下简称“南京梁筑”）

1、调用富余资金合作方基本情况

公司名称：南京梁筑置业有限公司

成立日期：2019年7月16日

注册地址：南京市江宁区南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道739号科创中心

法定代表人：吴军

注册资本：2,000万元

控股股东：苏州市宏迈置业有限公司

主营业务：房地产开发与经营，房屋租赁，商务信息咨询等。

南京梁筑股权结构图：

■

主要财务指标：根据南京梁筑提供的资料，截止2019年末，其资产总额为 41,518.83万元，负债总额为41,518.83万元，资产负债率为100%，净资产为0万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

该公司非失信被执行人。

南京梁筑与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度南京梁筑无调用公司控股子公司富余资金的情形。

2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：宜兴悦宏房地产开发有限公司（以下简称“宜兴悦宏”）

法定代表人：陈锐

成立日期：2019年6月28日

注册资本：80,800万元

注册地址：宜兴市宜城街道教育西路21号

经营范围：房地产开发经营、自有房屋租赁。

股东情况：公司持有其51%的股权，南京梁筑持有其41.01%的股权，九江精石企业管理服务中心（有限合伙）、沛县中梁荣房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）、盐城苏梁企业管理咨询服务中心（有限合伙）分别持有其2.93%、2.22、2.84%的股权。

宜兴悦宏股权结构图：

主要负责开发项目：位于宜兴宜地（2019）12号地块。

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主要财务指标：截止2019年12月末，该子公司资产总额为118,634.18万元，负债总额为38,295.99万元，净资产为80,374.19万元，2019年度实现营业收入0万元，利润总额-562.43万元，净利润-425.81万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

单位：万元

■

3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从宜兴悦宏调用不低于3,382.65万元富余资金，为此，合作方南京梁筑拟按49%股权比例从宜兴悦宏调用不超过3,250万元富余资金，期限2年，年化利率8%。

（六）调用富余资金的合作方：湖北中泰投资有限公司（以下简称“湖北中泰”）

1、调用富余资金合作方基本情况

公司名称：湖北中泰投资有限公司

成立日期：2007年12月28日

注册地址：武昌区水果湖横路11-13号

法定代表人：丁秋明

注册资本：30,000万元

控股股东：武汉洪福康投资咨询有限公司

主营业务：对房地产行业的项目投资，企业管理咨询服务，房地产开发等。

湖北中泰股权结构图：

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主要财务指标：根据湖北中泰提供的资料，截止2019年末，其资产总额为 44,727.34万元，负债总额为39,274.23万元，资产负债率为87.8 %，净资产为5,453.10万元，2019年度实现营业收入948.90万元，利润总额597.69万元，净利润597.69万元。

该公司非失信被执行人。

湖北中泰与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度湖北中泰无调用公司控股子公司富余资金的情形。

2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：襄阳科鹏置业有限公司（以下简称“襄阳科鹏”）

法定代表人：饶志刚

成立日期：2019年12月3日

注册资本：5,000万元

注册地址：湖北省襄阳市襄州区航空路北

经营范围：房地产开发及销售，商品房销售，房地产运营管理，房屋租赁、销售等。

股东情况：公司持有其51%的股权，湖北中泰持有其49%的股权。

襄阳科鹏股权结构图：

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主要负责开发项目：位于湖北省襄阳市编号410119008(201953）地块35.7亩项目。

主要财务指标：该子公司系2019年末成立，无最近一年财务数据。

截止2020年4月末，该子公司资产总额为25,209万元，负债总额为25,229万元，净资产为-20万元，2020年1-4月实现营业收入0万元，利润总额-20万元，净利润-20万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

单位：万元

■

3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从襄阳科鹏调用不低于4,111.22万元富余资金，为此合作方湖北中泰拟按股权比例从襄阳科鹏调用不超过3,950万元富余资金，期限1.5年，年化利率12%。

（七）调用富余资金的合作方：深圳市联彩企业管理有限公司（以下简称“深圳市联彩”）

1、调用富余资金合作方基本情况

公司名称：深圳市联彩企业管理有限公司

成立日期：2019年12月3日

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心27楼2711室

法定代表人：蒋雪凡

注册资本：100万元

控股股东：深圳联新投资管理有限公司

主营业务：企业管理咨询，自有房屋租赁，物业管理，工程项目管理咨询。

深圳市联彩股权结构图：

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主要财务指标：深圳市联彩于2019年12月成立，无最近一年财务数据；

根据深圳市联彩提供的资料,截止2020年4月末，其资产总额为33,219.16万元，负债总额为33,219.19万元，资产负债率为100%，净资产为-0.03万元，2020年1-4月实现营业收入0万元，利润总额-0.03万元，净利润-0.03万元。

该公司非失信被执行人。

深圳市联彩与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度深圳市联彩无调用公司控股子公司富余资金的情形。

2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：成都金泰荣房地产开发有限公司（以下简称“成都金泰荣”）

法定代表人：陈云平

成立日期：2020年1月6日

注册资本：120,000万元

注册地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道驿都中路928号合能四季康城三期1栋1单元24层2404号

经营范围：房地产开发，企业营销策划，房地产经纪。

股东情况：公司控股子公司成都金科房地产开发有限公司持有其51%的股权，深圳市联彩持有其49%的股权。

成都金泰荣股权结构图：

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主要负责开发项目：位于成都市龙泉驿区龙泉街办华信大道以南，编号为LQ05(252):2019-05地块。

主要财务指标：该子公司系2020年1月新成立，无最近一年财务数据。

截止2020年4月末，该子公司资产总额为108,803.90万元，负债总额为41,426.56万元，净资产为67,377.34万元，2020年1-4月实现营业收入0万元，利润总额-48.27万元，净利润-48.27万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

单位：万元

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3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从成都金泰荣无息调用不低于62,448.98万元富余资金，为此，合作方深圳市联彩拟按股权比例从成都金泰荣调用不超过60,000.00万元富余资金，期限1年，不计息。

三、财务资助的风险防控措施

本次公司与合作方共同投资的控股子公司所开发的项目主要在国内经济状况较好的城市，未出现影响项目公司经营的重大不利因素。控股子公司开发的项目所在地块区位优势明显，加上公司成熟的开发管控能力和较高的品牌美誉度，项目本身具有较高的安全边际，能保证控股子公司的正常经营。

实施本次财务资助的过程中，公司已充分考虑并积极防范财务资助风险。公司与合作方洽谈合作时，会调研合作方及其股东背景、资金实力、资信水平，只有在互利共赢的基础上才选择与其合作，通过合作实现优势互补以保证项目顺利开发建设。项目公司是由公司直接负责经营管理及财务管理，每月均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目资金。一般只有在合作项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余方才允许股东调拨富余资金。同时当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。在财务资助过程中，项目公司根据资金情况，陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨。对其不及时偿还的金额，将以股东在项目中的历史投入（包括实收资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）及其他合作项目的股东投资款项作为资金偿还保证，财务资助风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

公司将密切关注项目公司和资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，有效控制和防范相关借款的偿还风险，保护公司资金安全。

本次公司与合作方调用控股子公司富余资金，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，且遵循房地产行业惯例，按照股权比例同等条件调用，不会对控股子公司项目开发建设和公司正常经营造成影响。

四、财务资助目的和对上市公司的影响

为支持控股房地产项目子公司运营及项目开发建设，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，公司与合作方将按股权比例同等条件共同为其提供股东借款，满足其日常经营资金需求。本次公司与合作方按照股权比例调用控股子公司富余资金，也同样基于合作协议的相关约定。该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司合资业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金，是基于合作协议的相关约定，在充分保证合作项目后续建设和正常经营所需资金后，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东而引起财务资助，该财务资助原因合理、公平对等、风险可控，不存在有损上市公司及中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事黎明先生、程源伟先生认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的行为，是基于合作协议的相关约定，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东而引起财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不会损害公司及股东的利益。同意本次公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项。

独立董事姚宁先生认为：2018年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取有效措施降低此项风险。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2020年4月末，公司累计对外提供财务资助余额为2,208,625.23万元，其中公司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司及并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司）提供股东借款余额为1,057,337.99万元，合作方从公司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为1,151,287.24万元，公司不存在逾期未收回的借款。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第五十次会议决议；

2、公司独立董事关于第十届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二〇年六月十二日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2020-103号

金科地产集团股份有限公司

关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020年第七次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2020年6月12日，公司第十届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2020年6月29日（周一）下午16点，会期半天。

2、网络投票时间：2020年6月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月29日9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2020年6月22日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2020年6月22日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》；

2、审议《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》。

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

（二）披露情况

上述议案经公司第十届董事会第五十次会议审议通过，相关内容于2020年6月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

■

四、会议登记事项

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2020年6月23日至2020年6月24日工作时间

3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：石诚、袁衎

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第五十次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二〇年六月十二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2020年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

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委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：