西陇科学股份有限公司

我们认为，本次申请银行综合授信及被担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制。本次担保的决策程序符合相关法律法规、规范指引及《公司章程》的规定；本事项有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意2020年度向银行申请综合授信额度及担保事项。

八、监事会意见

监事会认为：目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，视盈利和偿债能力情况取得一定的银行授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。公司或其控股子公司为向银行申请综合授信额度提供担保，有利于降低控股子（孙）公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次授信及担保事项。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十二日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2020-055

西陇科学股份有限公司

关于2019年非独立董事、高级管理人

员薪酬的确定以及2020年

非独立董事、高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019年非独立董事、高级管理人员薪酬情况

根据西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)薪酬、绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成：基本工资主要根据岗位责任、管理能力、资历责任、市场薪酬水平等因素，结合公司目前的盈利状况确定；年终绩效奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

经核算，公司2019年非独立董事、高级管理人员税前薪酬如下表：

■

二、2020年非独立董事、高级管理人员薪酬方案

为了充分调动公司非独立董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营 管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根 据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际 经营情况和业务考核要求，2020年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬提案如下：

1、本方案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。

2、本方案适用期限：2020年1月1日至2020年12月31日。

3、发放薪酬标准：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，不领取董事薪酬或津贴。根据其在公司的实际岗位职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

4、其他事项：

（1）上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司 代扣代缴；

（2）凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。

上述2019年非独立董事薪酬的确定以及2020年非独立董事薪酬方案需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十二日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2020-056

西陇科学股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2020年6月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2020年6月12日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

经审核，董事会编制和审核公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》

经审核，公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

经审核，公司2019年度不进行利润分配的预案是结合公司2019年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，与公司成长性相符合，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，本次涉及的前期差错更正事项，符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，审议和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

经审核，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

八、审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》

经审核，目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，视盈利和偿债能力情况取得一定的银行授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。公司或其控股子公司为向银行申请综合授信额度提供担保，有利于降低控股子（孙）公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、审议了《关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案》

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案》。

表决结果：全体监事回避表决。本议案直接提交至公司2019年年度股东大会进行审议。

十、审议通过了《关于未来三年（2020年一2022年）股东分红回报规划的议案》

监事会经核查同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，及结合公司的实际情况编制的《关于未来三年（2020年一2022年）股东分红回报规划》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十二日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2020-057

西陇科学股份有限公司

关于2019年监事薪酬的确定

以及2020年监事薪酬方案

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019年非独立董事和高级管理人员薪酬情况

根据西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬、绩效管理制度，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成：基本薪酬主要根据岗位责任、管理能力、资历责任、市场薪酬水平等因素，结合公司目前的盈利状况确定；年终绩效奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

经核算，公司2019年监事税前薪酬如下表：

■

二、2020年监事薪酬方案

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2020年度公司监事薪酬提案如下：

1、本方案适用对象：在任监事。

2、本方案适用期限：2020年1月1日至2020年12月31日。

3、发放薪酬标准：根据其在公司担任的具体岗位职务，按公司薪酬、绩效管理制度领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不领取监事薪酬或津贴。

4、其他事项：

（1）上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司 代扣代缴；

（2）凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十二日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2020-058

西陇科学股份有限公司

关于召开公司2019年年度股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请公司召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020年7月6日（星期一）下午14:30开始；

网络投票时间：2020年7月6日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年7月6日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2020年7月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年6月30日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止2020年6月30日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必 是本公司股东；

（2）本公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》；

2、《2019年度监事会工作报告》；

3、《2019年年度报告及其摘要》；

4、《2019年度财务决算报告》；

5、《关于2019年度利润分配预案的议案》；

6、《关于2020年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》；

7、《关于2019年非独立董事薪酬的确定以及2020年非独立董事薪酬方案》；

8、《关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案》；

9、《关于未来三年（2020年一2022年）股东分红回报规划的议案》。

在本次股东大会上，公司独立董事将就2019年度的工作情况作述职报告。

上述第6项议案为特别表决事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

股东黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生对上述第7项议案回避表决。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

上述议案均已经2020年6月12日公司召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事第十五次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年7月3日下午17:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2020年7月3日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广州市萝岗区科学城新瑞路6号，信函请注明“股东大会”字样；

邮编：510663；

联系传真：020-83277188。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、其他事项

1、会议联系人：邬军晖

联系电话：020-32366920；联系邮箱：zhangjianwei@xlhg.cn。

2、出席会议股东食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

八、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年7月6日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

西陇科学股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2019年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

■

说明：

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2020年 月 日

(上接46版)