中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划的
进展公告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-51

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于公司高级管理人员股份减持计划的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年1月9日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-01），公司副总经理戴振吉先生计划自2020年1月9日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过555,011股，占公司总股本的0.0424%。

2020年5月8日，公司披露了《关于公司高级管理人员股份减持计划的进展公告》（公告编号：2020-30），截至2020年5月7日，戴振吉先生减持时间过半，累计已减持220,045股，占公司总股本的0.0168%。

截至本公告披露日，戴振吉先生累计减持数量已超过预披露减持计划数量的

一半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

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注：表格数据小数位误差为四舍五入导致。

2、股东本次减持计划前后持股情况

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二、股东承诺及履行情况

减持人员曾作出关于股票锁定的承诺：本人承诺在任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%。如在任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让所持有公司的股份。

截至目前，戴振吉先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。

三、相关风险提示

1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

2、本次减持计划实施期间，公司将督促上述人员严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

3、本次减持计划实施具有不确定性，减持人员将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

4、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。

公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2020年6月15日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-52

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于公司《2018年股票期权与限制性股票

激励计划》首次授予的部分股票期权

注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年5月21日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的部分股票期权进行注销的议案》，公司董事会同意注销1,594名激励对象已获授但不可行权的股票期权合计2,110,545份。内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的部分股票期权进行注销的公告》（公告编号：2020-41）。

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销申请。2020年6月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述2,110,545份股票期权的注销事宜已办理完成。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2020年6月15日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-53

中顺洁柔纸业股份有限公司

2020年度第二次临时股东大会会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开的日期和时间：2020年6月15日(星期一)下午2:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月15日上午9:15-下午3:00。

4、会议主持人：本次股东大会由副董事长邓冠彪先生主持。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、视频参会、网络投票相结合的方式。

6、现场会议召开地点：公司五楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

二、会议的出席情况

1、现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数5人，代表有效表决权的股份643,689,037股，占公司总股本的49.1782%；通过现场和网络投票的股东11人，代表股份703,535,305股，占公司总股本的53.7505％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

一、审议通过《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》。

同意703,535,005股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意61,374,258股，占出席会议中小股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

二、审议通过《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》。

同意698,577,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.2953％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,957,767股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7047％。

中小股东表决情况：同意56,416,791股，占出席会议中小股东所持股份的91.9221％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,957,767股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.0779％。

该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、审议通过《关于增设副董事长、联席总经理人数及职务并修订公司章程的议案》。

同意698,537,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.2896％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权4,957,767股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7047％。

中小股东表决情况：同意56,376,791股，占出席会议中小股东所持股份的91.8569％；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0652％；弃权4,957,767股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.0779％。

该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

同意697,288,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.1121％；反对1,288,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1832％；弃权4,957,767股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7047％。

中小股东表决情况：同意55,127,891股，占出席会议中小股东所持股份的89.8221％；反对1,288,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.1001％；弃权4,957,767股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.0779％。

八、律师见证情况

1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

2、律师姓名：戴毅、陈晓璇

3、结论意见：

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

九、备查文件

1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议》。

2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2020年6月15日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-54

中顺洁柔纸业股份有限公司

减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年5月21日、2020年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议及2020年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》，因公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第一期解锁时，有 241 名激励对象存在解锁前离职失去激励资格、个人考核不达标，未能解锁、个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能全额解锁等情形，需要回购注销已经授予但未解锁的合计802,722股限制性股票。公司注册资本将相应减少80.2722万元，将由130,889.1273万元减少至130,808.8551万元。投资总额将由130,889.1273万元减少至130,808.8551万元，总股本将由130,889.1273 万股减少至130,808.8551万股。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债

权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应

的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继

续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共

和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文

件。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2020年6月15日