完美世界股份有限公司
关于公司员工持股计划的提示性公告

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2020-049

完美世界股份有限公司

关于公司员工持股计划的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年实施了员工持股计划（认购配套融资方式）（以下简称“本次员工持股计划”），本次员工持股计划存续期将于2020年12月15日届满。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一员工持股计划》等的相关规定，现将本次员工持股计划所持公司股票数量及后续安排等情况公告如下：

一、公司员工持股计划基本情况

1、2016年1月6日，鉴于公司拟进行重大资产重组，并将设立员工持股计划认购此次重大资产重组募集配套资金所发行的股份，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于〈完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）〉的议案》和《关于〈完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）〉的议案》。2016年2月1日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

2、2016年4月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（一）（修订稿）》和《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（二）（修订稿）》，对员工持股计划中的存续期和持有人权益处置部分内容进行了补充修订和完善。

3、2016年6月16日，本次员工持股计划认购的股份发行完毕并于深圳证券交易所上市，其中完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（一）认购公司股份8,498,541股；完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（二）认购公司股份21,246,352股，锁定期为自股份上市之日起36个月。

4、2019年6月18日，本次员工持股计划认购的股份锁定期满并上市流通。

截止本公告披露日，完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（一）持有公司股份4,459,618股，占公司总股本的0.34%；完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（二）持有公司股份10,623,221股，占公司总股本的0.82%。

本次员工持股计划持有的公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现员工持股计划累计持有公司股份数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股份数量超过公司股本总额1%的情形；也未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股份和资金提出权利主张的情形。

二、员工持股计划存续期届满前的后续安排

本次员工持股计划将于2020年12月15日存续期届满。根据相关规定，员工持股计划管理委员会负责员工持股计划的减持安排，将严格遵守相关法律法规的要求，根据市场情况择机卖出股票。

三、员工持股计划期满后权益的处置办法

1、本次员工持股计划锁定期届满之后，在本次员工持股计划资产均为货币资产时，本次员工持股计划可提前终止。

2、本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

3、本次员工持股计划的存续期届满后15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2020年6月15日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2020-050

完美世界股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十五次会议于2020年6月15日以通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年6月10日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司于2018年7月31日至2019年7月26日实施了2018年股份回购方案。截至2019年7月26日，公司2018年股份回购方案已实施完成，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份22,125,214股。截至2019年8月6日，回购股份注销已完成，根据公司2019年年度股东大会的授权，公司拟减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2020年6月15日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2020-051

完美世界股份有限公司

关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司于2018年7月31日至2019年7月26日实施了2018年股份回购方案。截至2019年7月26日，公司2018年股份回购方案已实施完成，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份22,125,214股，交易总金额为549,634,912元（不含交易费用）。截至2019年8月6日，回购股份注销已完成，依据公司2019年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年回购公司股份注销后减少注册资本并修改＜公司章程＞的议案》，公司董事会将在股东大会授权范围内办理相关变更注册资本、修改《公司章程》的相关事宜。

鉴于公司已完成回购股份的注销工作，公司减少注册资本并相应修订《公司章程》相关条款，公司注册资本从人民币1,314,823,097元减至人民币1,292,697,883元，公司股份总数由1,314,823,097股变更为1,292,697,883股。具体内容详见公司章程修正案。

除上述内容修订外，其他条款内容不变。上述章程修改事项，已经由公司股东大会授权。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起45日内，债权人有权凭有效债权证明文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的视其为没有提出要求。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2020年6月15日