新疆天润乳业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2020-039
新疆天润乳业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于2020年6月12日以书面或电子邮件形式向全体董事（9名董事，其中3名独立董事）、监事及高级管理人员发出。
（三）本次董事会会议于2020年6月16日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
为满足新疆芳草天润牧业有限责任公司生产经营资金需求，同意公司通过商业银行向新疆芳草天润牧业有限责任公司提供委托贷款人民币1.5亿元，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，委托贷款利率不高于银行同期贷款利率。在上述额度内发生的委托贷款事项，提请公司股东大会授权法定代表人负责签订相关合同，经营层负责办理具体业务，具体内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。
公司独立董事发表如下独立意见：公司本次向控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司（以下简称“芳草天润”）通过商业银行提供委托贷款人民币1.5亿元，主要用于芳草天润日常生产经营，为芳草天润的长期发展奠定良好基础，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于支持芳草天润业务发展，提高资金使用效率；本次提供委托贷款，会议表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为；委托贷款对象芳草天润目前资产状况良好，具备良好的履约能力，后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进芳草天润稳定健康发展，并按时偿还贷款本息。本次委托贷款对公司生产经营无重大影响，不会损害公司和股东的利益。综上，我们同意本次提供委托贷款事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
同意公司定于2020年7月2日召开2020年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2020年6月17日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2020-040
新疆天润乳业股份有限公司关于
向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”）之控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司（以下简称“芳草天润”）
● 委托贷款金额：人民币1.5亿元
● 委托贷款期限：自公司股东大会审议通过之日起一年
● 贷款利率：不高于银行同期贷款利率
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为了增强天润乳业之控股子公司芳草天润的资金实力，优化其资产负债结构，经公司第七届董事会第一次会议、公司2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司对芳草天润现金增资10,000万元，全部进入注册资本。芳草天润另外两名股东新疆国兴农业发展集团有限公司（以下简称“国兴集团”）、新疆新农现代投资发展有限公司（以下简称“新农投资”）同意公司该次增资，并放弃参与该次增资。天润乳业董事会认真执行股东大会决议，积极督促芳草天润就增资事项履行其审批程序，在此过程中，国兴集团和新农投资根据兵团国资国企改革聚焦高质量发展的新指示精神，对芳草天润运营状况和市场前景进行调研分析，看好芳草天润未来发展，希望保持原持股比例，共同支持芳草天润发展。经双方友好协商，拟不再进行前述现金增资事宜，而是由公司以自有资金通过商业银行向芳草天润提供委托贷款，金额为人民币1.5亿元，有效期为自天润乳业股东大会审议通过之日起一年，委托贷款利率不高于银行同期贷款利率。
在上述额度内发生的委托贷款事项，提请公司股东大会授权法定代表人负责签订相关合同，经营层负责办理具体业务，具体内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。
上述委托贷款不属于关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
2020年6月16日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次向控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司通过商业银行提供委托贷款人民币1.5亿元，主要用于芳草天润日常生产经营，为芳草天润的长期发展奠定良好基础，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于支持芳草天润业务发展，提高资金使用效率；本次提供委托贷款，会议表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为；委托贷款对象芳草天润目前资产状况良好，具备良好的履约能力，后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进芳草天润稳定健康发展，并按时偿还贷款本息。本次委托贷款对公司生产经营无重大影响，不会损害公司和股东的利益。综上，我们同意本次提供委托贷款事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象基本情况
公司名称：新疆芳草天润牧业有限责任公司
公司性质：其他有限责任公司
注册地址：新疆五家渠芳草湖23连
法定代表人：周建国
注册资本：10,000万元
经营范围：奶牛养殖、销售；生鲜乳收购、销售；牲畜饲养；畜产品的销售；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务。
股权结构：
■
最近一年一期财务数据：
单位：人民币元
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芳草天润当前处于生产运营初期，尚未产生盈利，符合牧场运营普遍情况。截至2020年5月末，芳草天润奶牛存栏量3046头，包含2019年8月从澳大利亚进口的青年牛，该批奶牛尚未生产。
三、委托贷款目的、风险及对公司的影响
本次委托贷款用于芳草天润日常生产经营。
本次委托贷款统筹考虑了公司及芳草天润的日常经营资金需求，为芳草天润的长期发展奠定良好基础，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于支持芳草天润业务发展，提高资金使用效率。
后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进芳草天润稳定健康发展，并按时偿还贷款本息。本次委托贷款对公司生产经营无重大影响，不会损害公司和股东的利益。
四、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为0，逾期委托贷款金额为0。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2020年6月17日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2020-041
新疆天润乳业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月2日 15点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月2日
至2020年7月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详见同日刊登于《上海证券报》及披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)相关工作人员。
五、会议登记方法
（一）登记所需材料
1.自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印 件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。
2.法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、 上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的， 委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人 身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书办理现场登记手续。
（二）登记时间
2020年6月28日、6月29日北京时间10:00-14:00，15:00-19:00。
（三）登记地点
新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。
（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2020年6月29日19:00时）。
六、其他事项
（一）联系方式
登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部
邮编：830088
联系人：冯育菠、陶茜
电话：0991-3960621
传真：0991-3930013
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点， 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2020年6月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天润乳业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月2日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（公司盖章）：
委托人身份证号（公司统一社会信用代码号）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
