新疆浩源天然气股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2020-036

新疆浩源天然气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议的书面通知已于2020年6月11日发出，会议于2020年6月17日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事2名，冷新卫先生和吐尔洪·艾麦尔先生，通讯方式出席董事3名，分别是周举东先生、吉富星先生，李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由代理董事长冷新卫先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《公司改选第四届董事会部分非独立董事》的议案；

表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。该议案涉及关联董事吐尔洪·艾麦尔先生回避表决。

《公司改选第四届董事会部分非独立董事的公告》（公告编号2020-037）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2．审议通过了《关于延期2019年度股东大会时间及增加议案的通知》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司改选第四届董事会部分非独立董事的议案》已经第四届董事会第四次会议审议通过，董事会同意将此议案增加到2019年度股东大会的议案进行审议，并同意将2019年度股东大会时间延期到2020年6月29日召开，公司《关于延期2019年度股东大会时间及增加议案的通知》（公告编号2020-038）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 《公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2020年6月17日

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2020-037

新疆浩源天然气股份有限公司

关于改选第四届董事会部分非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年6月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《改选第四届董事会部分非独立董事》的议案，由于公司控股股东提议和后期工作调整原因，吐尔洪·艾麦尔先生不再担任公司第四届董事会非独立董事职务。经董事会提名委员会提名改选张云峰先生为第四届董事会非独立董事。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事同意了本次候选人张云峰先生的提名。（张云峰先生简历附后）

本议案尚需提交2019年度股东大会表决通过。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2020年6月17日

张云峰先生简历

张云峰，男，汉族，出生于1975年1月，河南宝丰人，中国国籍，无境外永久居留权，全日制研究生学历，产业经济学硕士学位。

1993年9月-1997年6月，武汉工业大学材料科学与工程专业学习，本科学历，工业分析学士学位；

1997年7月-1999年8月西安西核精达仪器有限公司负责市场拓展工作；

2000年9月-2002年12月，武汉理工大学产业经济学专业学习，硕士研究生学历，经济学硕士；

2002年12月-2008年6月，在沈阳合金投资股份有限公司（000633）从事产业投资与战略管理工作，历任战略投资部高级经理、副总经理、总经理，兼任沈阳合金投资股份有限公司监事、合金美瑞（苏州）机电制造有限公司总经理、苏州美瑞机械制造有限公司董事、合金国际贸易有限公司董事等职务；

2008年6月-2018年12月，在众合创业投资管理有限公司鼎鑫国际资本从事私募股权投资工作，历任投资总监、基金合伙人，负责新材料、新能源、生物医药等方向的投资；

2016年11月-2018年12月，出任盈德气体集团有限公司执行董事、首席运营官、首席投资官、董事会特别顾问，全面负责盈德气体的战略管理体系、运营体系、投融资体系、财务管理体系、市场、企业文化构建等内容；

2018年6月份至今，与新疆浩源天然气股份有限公司（002700）共同设立上海源晗能源技术有限公司并出任董事总经理，专注于能源化工环保领域内的实业投资与经营。

张云峰先生不持有公司股份。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，张云峰先生不是失信被执行人员。不存在《公司法》第146条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2020-038

新疆浩源天然气股份有限公司

关于延期2019年度股东大会时间及增加议案的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 由于公司控股股东提议和后期工作调整原因，经公司2020年6月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司改选第四届董事会部分非独立董事》的议案（公告编号2020-037），董事会同意将此议案增加到2019年度股东大会的议案进行审议，并同意将2019年度股东大会时间延期到2020年6月29日召开。

2. 2020年4月30日《公司关于召开2019年度股东大会的通知》刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2020-024）。原会议的召开地点、召开方式、股权登记日不变。

3.由于延期2019年度股东大会时间并增加了2019年度股东大会审议议案，会议通知补充如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年度股东大会。

2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，会议由公司第四届董事会第三次会议决定召开。

3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2020 年 6 月 29 日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月29日上午9:15至2020年6月29日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日： 2020年6月19日（星期五）。

7. 出席对象：

（1）会议股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。

二、会议审议事项

1．审议《公司2019年年度报告及摘要》的议案；

2．审议《公司2019年度利润分配预案》的议案；

3．审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案；

4．审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案；

5．审议《公司2019年度财务决算报告》的议案；

6．审议《公司2020年度财务预算报告》的议案；

7. 审议《关于续聘公司2020年度审计机构》的议案；

8. 逐项审议《公司关于改选第四届董事会部分非独立董事》的议案。

8.1 改选张鹏华女士为第四届董事会非独立董事

8.2 改选张云峰先生为第四届董事会非独立董事

公司独立董事吉富星先生、李堃先生将在本次股东大会上进行述职。

上述议案分别经公司第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议、公司第四届董事会第四次会议审议通过，程序合法，资料完备。以上股东大会审议的1一7项为普通决议案。第 8 项议案由股东大会以累积投票方式逐项分别进行表决。独立董事已对提名候选董事发表了独立意见。

根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2019 年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案的相关内容刊登于2020 年4月30日、2020 年6月18日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请全体股东查阅。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1. 参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在2020年 6 月 22 日（星期一）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（hy002700@163.com）。来信请寄：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。

2. 现场参会登记时间：2020年 6 月 22日（星期一）10:00－14:00。

3. 现场登记地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人：禹晓伟、翟新超 联系电话：0997-2530396

传 真：0997-2530396 电子邮箱：hy002700@163.com

出席会议的人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1．《公司第四届董事会第三次会议决议》

2. 《公司第四届监事会第三次会议决议》

3. 《公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2020年6月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“浩源投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案8，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2020年6月29日上午9:15至2020年6月29日下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2019年度股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

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本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2019年度股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2020年 月 日

附件三：

股东参会登记表

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