云赛智联股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600602 900901 证券简称：云赛智联 云赛B股 公告编号：2020-022
云赛智联股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月18日
(二)股东大会召开的地点：徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案名称：公司2019年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、议案名称：公司2019年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、议案名称：公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、议案名称：关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
该议案为关联交易，上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量共为472,286,012股，回避表决。
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、议案名称：关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、议案名称：关于购买由银行发行的理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
10、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11、议案名称：关于聘任公司2020年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
12、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
14、议案名称：关于董事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
15、议案名称：关于监事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
16、议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
(二)累积投票议案表决情况
17、关于选举董事的议案
■
18、关于选举独立董事的议案
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19、关于监事会换届选举的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
2名股东与1名职工监事及上海上正恒泰律师事务所见证律师参加计票、监票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：徐国荣 夏阳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
云赛智联股份有限公司
2020年6月19日
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2020-023
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
十一届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十一届一次会议书面通知于2020年6月8日发出，并于2020年6月18日下午在徐汇区宜州路180号B6栋9楼会议室召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司章程规定，经出席公司十一届一次董事会会议的全体董事讨论后，一致选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年。
二、关于成立公司第十一届董事会四个专门委员会的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等相关规定，公司第十一届董事会设立如下四个专门委员会：
1、战略委员会成员：黄金刚、翁峻青、徐珏、封松林，主任：黄金刚。
2、审计委员会成员：李远勤、董剑萍、徐志平，主任：李远勤。
3、提名委员会成员：封松林、李远勤、董剑萍、黄金刚、徐志平，
主任：封松林。
4、薪酬与考核委员会成员：董剑萍、李远勤、封松林、黄金刚、翁峻青，主任：董剑萍。
三、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案（逐项表决）；
1、根据董事长黄金刚先生提名，同意聘任翁峻青先生为公司总经理。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、根据总经理翁峻青先生提名，同意聘任徐志平先生、田培杰先生为公司副总经理，聘任唐青女士为公司总会计师。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、根据董事长黄金刚先生提名，同意聘任张杏兴先生为公司第十一届董事会秘书。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任胡慧洁女士为公司证券事务代表。
五、关于公司职业经理人市场化薪酬激励方案的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据国有企业综合改革“双百行动”有关规定，结合公司实际，制定了《云赛智联职业经理人管理制度》和《职业经理人目标考核及薪酬管理办法》。职业经理人指公司通过市场化方式选聘和管理的管理人员，包括公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、首席架构师、总经理助理、业务副总等相同职级的人员。
职业经理人薪酬构成由年薪（基薪+业绩薪）和激励薪两部分组成。为了有效地调动职业经理人的积极性和创造性，根据公司发展需求并参考行业市场数据制定职业经理人薪酬水平，考虑国有企业特点，选择市场平均薪酬中等偏下水平作为职业经理人年薪标准。根据业务发展需要，激励薪采取分段提成奖励的方式，以更好地激励职业经理人在公司经营过程中创新创效，取得更大经营业绩。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十九日
附件：简历：
黄金刚，男，1965年5月出生，硕士学位，工程师，曾任中原（中国）核电建设公司电仪事业部总经理兼220KV倒送电总指挥，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司总经理，上海广电信息股份产业有限公司总经理、党委副书记，云赛信息（集团）有限公司总经理、党委副书记，本公司第十届董事会董事长。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，本公司第十一届董事会董事长。
翁峻青，男，1974年6月出生，本科学历，工程师。曾任上海广电信息产业股份有限公司EMCS事业部销售总监，上海广电信息产业股份有限公司副总工程师、技术中心主任，上海广电晶新平面显示器有限公司、上海宝通汎球电子有限公司总经理，云赛信息（集团）有限公司党委书记兼常务副总经理，上海仪电电子股份有限公司总经理。现任云赛智联股份有限公司总经理兼党委副书记，本公司第十一届董事会董事。
徐志平，男，1967年10月出生，本科学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海广电信息电子销售公司常务副总经理、总经理；上海广电信息产业股份有限公司总经理助理，上海晶新平面显示器有限公司总经理、党总支书记，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司副总经理，云赛智联股份有限公司副总经理。现任云赛智联股份有限公司党委书记、副总经理，本公司第十一届董事会职工董事。
田培杰，男，1977年11月生，博士研究生，高级经济师。曾任上海仪电控股（集团）公司总裁事务部副总经理（主持工作）、董事会办公室主任，华鑫证券有限责任公司战略企划部总经理，上海仪电信息网络有限公司总经理，上海白玉兰远程医学网络有限公司总经理，云赛信息（集团）有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司副总经理。现任云赛智联股份有限公司副总经理。
唐青，女，1973年5月出生, 本科学历，中国注册会计师、经济师。曾任上海永新彩色显像管股份有限公司计划财务部财务科主管科员、科长助理，上海广电光电子有限公司投资管理部财务主管，上海仪电（集团）有限公司财务部核算管理高级经理，上海仪电（集团）有限公司财务部总经理助理兼上海电动工具研究所（集团）有限公司财务总监。现任云赛智联股份有限公司总会计师。
张杏兴，男，1967年2月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任上海无线电九厂技改办副主任、总师办副主任、主任；上海仪电控股（集团）公司发展部科员、办公室机要秘书；上海飞乐股份有限公司办公室副主任；上海雷迪埃电子有限公司副总经理；上海飞乐股份有限公司综合事务部经理、党委办公室主任、董事会秘书；上海仪电汽车电子系统有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司董事会秘书。现任云赛智联股份有限公司董事会秘书。
胡慧洁，女，1980年9月生，本科学历。曾任上海仪电电子股份有限公司证券事务代表、公司团委书记。现任云赛智联股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2020-024
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
十一届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十一届一次会议书面通知于2020年6月8日发出，并于2020年6月18日下午在徐汇区宜州路180号B6栋9楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席朱晓东先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
与会监事对本次监事会的所有议案进行了谨慎审议，并以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第十一届监事会主席和副主席的议案》。
选举朱晓东先生担任公司第十一届监事会主席，任期三年。选举林华勇先生担任公司第十一届监事会副主席，任期三年。
特此公告。
云赛智联股份有限公司监事会
二〇二〇年六月十九日
附：简历
朱晓东，男，1970年5月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，注册会计师，造价工程师。曾任上海溶剂厂财务部经理助理，上海市张江高科技园区开发总公司财务部主管，上海金陵股份有限公司稽核部经理，上海仪电控股（集团）公司稽察审核部副总经理，上海飞乐股份有限公司财务总监，上海仪电控股（集团）公司财务部总经理，现任上海仪电（集团）有限公司财务部总经理，本公司第十一届监事会主席。
林华勇：男，1961年3月出生，大专学历，高级政工师。曾任上海广电平面显示器分公司党委副书记、党委书记，上海广电信息产业股份有限公司纪委书记、工会主席，上海广电电子股份有限公司纪委书记、工会主席，上海仪电电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司第十届董事会董事。现任云赛智联股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司第十一届监事会副主席。
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2020-025
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
关于职工董事、监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会和第十届监事会任期已届满，为做好换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开第五届职工代表大会第五次会议，经职工代表民主选举，选举徐志平先生为公司第十一届董事会职工董事，选举倪三花女士为公司第十一届监事会职工监事。上述职工董事和职工监事（简历附后）与公司2019年年度股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第十一届董事会和监事会。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十九日
附件：简历：
徐志平，男，1967年10月出生，本科学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海广电信息电子销售公司常务副总经理、总经理；上海广电信息产业股份有限公司总经理助理，上海晶新平面显示器有限公司总经理、党总支书记，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司副总经理，云赛智联股份有限公司副总经理。现任云赛智联股份有限公司党委书记、副总经理，本公司第十一届董事会职工董事。
倪三花，女，1973年7月生，本科学历，政工师职称。曾任上海电子管厂技术员、团委书记；上海广电电子股份有限公司电器分公司人事主管、团委书记、宣传部副部长；上海广电液晶显示器有限公司人力资源部经理兼绩效培训课长；上海广电集团有限公司中央研究院党群工作部副部长（主持工作）；上海广电光电子有限公司党群工作部副部长（主持工作）；上海广电电子股份有限公司组织部副部长；上海仪电电子股份有限公司组织部副部长、综合事务部副经理；云赛智联股份有限公司组织干部部副部长、人力资源部副总经理。现任云赛智联股份有限公司纪委副书记、工会副主席，本公司第十一届监事会职工监事。
