康美药业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600518 证券简称：ST康美 公告编号：2020--055
康美药业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月19日
(二)股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长（代）马汉耀先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席2人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案
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2、关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
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3、关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及
其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次股东大会审议的
事项为普通决议，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通
过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（广州）事务所
律师：柳启乾、韩莹
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《若干规定》、《网络投票实施细则》和康美药业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
备查文件目录
1、《康美药业股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师(广州)事务所关于康美药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》。
康美药业股份有限公司
2020年6月20日
证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-056
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司第八届董事会
2020年度第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年度第六次临时会议于2020年6月19日以现场方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举马兴谷先生为第八届董事会董事长的议案》
表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事马兴谷先生回避表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于选举董事长及补选董事会专门委员会的公告》。
二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
三、审议通过了《关于变更法定代表人的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于变更法定代表人的公告》。
四、审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于选举董事长及补选董事会专门委员会的公告》。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○二○年六月二十日
证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-057
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司关于选举董事长
及补选董事会专门委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开第八届董事会2020年度第七次临时会议，审议通过《关于选举马兴谷先生为第八届董事会董事长的议案》、《关于补选第八届董事会专门委员会的议案》，具体情况如下：
一、选举公司董事长
选举马兴谷先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
二、补选第八届董事会专门委员会
1、补选许木镇先生、马汉耀先生为董事会审计委员会委员；
2、补选马兴谷先生、郭崇慧先生为董事会提名委员会委员；
3、补选马兴谷先生、许木镇先生为董事会薪酬和考核委员会委员；
4、补选马兴谷先生、郭崇慧先生为董事会战略委员会委员。
本次补选完成后，公司董事会下设各专门委员会组成情况如下：
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特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○二○年六月二十日
证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-058
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开第八届董事会2020年度第七次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：
根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019修订）的有关规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的条款进行修改。《公司章程》具体修订内容如下：
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该议案尚需股东大会审议通过，修改后的《公司章程》详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业股份有限公司章程（2020年修订本）》。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○二○年六月二十日
证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-059
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开第八届董事会2020年度第七次临时会议，审议通过了《关于变更法定代表人的议案》，具体情况如下：
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，经公司临时董事会及临时股东大会审议通过马兴谷先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
公司变更后的法定代表人为董事长马兴谷先生，本事项尚需工商登记机关办理相关登记手续。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○二○年六月二十日
证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-060
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开第八届监事会2020年度第三次临时会议，审议通过《关于选举林国雄先生为公司第八届监事会主席的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，全体监事一致同意选举林国雄先生担任公司第八届监事会监事会主席职务，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。
特此公告。
康美药业股份有限公司
监事会
二〇二〇年六月二十日
