上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司第四届董事会第六次会议
决议的公告
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2020-068
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司第四届董事会第六次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年6月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2020年6月16日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
本议案涉及的《关于公司前次募集资金使用情况报告》为公司撰写的截至2020年5月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《更正2020年第二次临时股东大会议案的议案》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）于2020年6月8日出具了《截至2019年12月31日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，同时公司撰写了截至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。公司2020年6月10日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。2020年6月17日众华所出具了《截至2020年5月31日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，同时公司撰写了截至2020年5月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。公司董事会同意将已提交2020年第二次临时股东大会审议的截至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》更正为截至2020年5月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年第二次临时股东大会更正补充公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2020年6月19日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2020-069
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司第四届监事会第七次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年6月19日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2020年6月16日以电话方式发出。会议由监事会主席陆晓栋先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
本议案涉及的《公司前次募集资金使用情况报告》是公司撰写的截至2020年5月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）于2020年6月8日出具了《截至2019年12月31日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，同时公司撰写了截至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。公司2020年6月10日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。2020年6月17日众华所出具了《截至2020年5月31日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，同时公司撰写了截至2020年5月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。公司董事会同意将已提交2020年第二次临时股东大会审议的截至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》更正为截至2020年5月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
监事会
2020年6月19日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2020-070
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于2020年第二次临时股东大会
更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2020年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2020年6月29日
3.原股东大会股权登记日：
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）于2020年6月8日出具了《截至2019年12月31日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，同时公司撰写了截至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》，公司2020年6月10日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
2020年6月17日众华所出具了《截至2020年5月31日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，同时公司撰写了截至2020年5月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。公司董事会同意将已提交2020年第二次临时股东大会审议的截至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》更正为截至2020年5月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。
三、除了上述更正补充事项外，于 2020年6月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2020年6月29日 14 点00 分
召开地点：上海市南宁路1000号18楼
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月29日
至2020年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会或其他召集人
2020年6月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
