湖南国科微电子股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2020-068

湖南国科微电子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2020年6月19日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事7名，实际进行表决董事7名，参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1、审议通过了《关于公司拟向中国进出口银行申请综合授信额度的议案》

为切实降低企业运营成本，公司拟向中国进出口银行湖南省分行申请不超过人民币1.30亿元的综合授信额度，授信期限不超过1年，担保方式为公司信用并追加公司自有房产、土地抵押（实际授信及贷款情况以银行的最终审批结果为准）。

董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2020年6月19日

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2020-069

湖南国科微电子股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司拟向中国进出口银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、基本情况

为切实降低企业运营成本，公司拟向中国进出口银行湖南省分行申请不超过人民币1.30亿元的综合授信额度，授信期限不超过1年，担保方式为公司信用并追加公司自有房产、土地抵押。

公司本次拟用于抵押的自有资产情况如下：

■

以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准。

董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。

公司与中国进出口银行湖南省分行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信额度的相关事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、对公司的影响

公司以信用并追加自有房产和土地抵押方式向中国进出口银行湖南省分行申请授信额度。该事项的风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2020年6月19日