云南白药集团股份有限公司
第九届董事会2020年第七次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2020-50
债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会2020年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届董事会2020年第七次会议（以下简称“会议”）于2020年6月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年6月13日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于签署云南白药上海国际中心投资协议书的议案》
公司拟与上海市经济和信息化委员会、上海市闵行区人民政府签署《投资协议书》（以下简称“《协议》”），旨在通过上海的平台优势助力推动公司生物医药大健康产业向高端化、智能化、国际化发展，将拟新设的云南白药上海国际中心有限责任公司（以工商核定为准）工商注册及税务登记至闵行区南虹桥区域内，承担地块开发建设运营等职责，用于建设云南白药上海国际中心项目。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次协议签署无需提交股东大会审议，不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署云南白药上海国际中心投资协议书的公告》（公告编号：2020-51）。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于投资设立云南白药上海国际中心有限责任公司的议案》
为推进生物医药大健康产业向高端化、智能化、国际化发展，快速引进国际一流人才及项目资源，加强科研布局，增强新产品、新业务和新产业的快速成长，公司拟以自有资金出资人民币15,000万元在上海投资设立云南白药上海国际中心有限责任公司（以工商核定为准），作为实施主体运营云南白药上海国际中心项目。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立云南白药上海国际中心有限责任公司的公告》（公告编号：2020-52）。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于在上海市闵行区投资设立美肤业务实体企业的议案》
为优化美肤业务营销工作，充分享受上海市闵行区华漕镇税收扶持红利，公司拟以自有资金出资，分别设立注册资本为5,000万元（以工商核定为准）的云南白药集团上海科技有限公司（以工商核定为准），注册资本为100万元（以工商核定为准）的云南白药集团上海健康产品有限公司（以工商核定为准），用于满足生产研发和贸易之需要。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在上海市闵行区投资设立美肤业务实体企业的公告》（公告编号：2020-53）。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2020年6月18日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2020-51
债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
关于签署云南白药上海国际中心投资协议书的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签署投资协议概述
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海市经济和信息化委员会（以下简称“市经信委”）、上海市闵行区人民政府（以下简称“闵行区政府”）签署《投资协议书》（以下简称“《协议》”），旨在通过上海的平台优势助力推动公司生物医药大健康产业向高端化、智能化、国际化发展，将拟新设的云南白药上海国际中心有限责任公司（以下简称“项目公司”，以工商核定为准）工商注册及税务登记至闵行区南虹桥区域内，承担地块开发建设运营等职责，用于建设云南白药上海国际中心项目（以下简称“项目”）。
公司于2020年6月18日以通讯表决方式召开的第九届董事会2020年第七次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署云南白药上海国际中心投资协议书的议案》。本次协议签署不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、协议对手方基本情况
1、甲方：上海市经济和信息化委员会
所在地址：上海市浦东新区世博村路300号
与公司的关系：不存在关联关系
2、乙方：上海市闵行区人民政府
所在地址：上海市闵行区沪闵路6258号
与公司的关系：不存在关联关系
三、协议主要条款
甲方： 上海市经济和信息化委员会
乙方 ：上海市闵行区人民政府
丙方 ：云南白药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，本着相互合作、共同发展的原则，经过友好洽谈，三方达成如下协议：
1、用地意向
丙方公司选址位于闵行区南虹桥区域，东起张申浦，西至纪潭路，南临规划路，北抵朱建路约49亩。甲乙双方协调规划资源部门向丙方提供上述意向土地，土地价格在土地部门对上述地块的评估价格基础上，根据《闵行区产业用地地价与绩效联动实施细则》的相关文件精神，按照地价和绩效联动的原则进行确认。丙方保证在土地使用期内，经营范围符合闵行南虹桥区域产业导向。
2、建设进程
上述地块的建筑容积率为3.0，项目配建根据《关于加强容积率管理全面推进土地资源高质量利用的实施细则（2020版）》执行。丙方将按照所签订的国有土地出让合同中有关条款约定，按时开工、竣工、投产、达产。
3、其他
（1）本协议作为三方合作依据，供日后相关合同、意向书参照。
（2）本协议签署一式陆份，三方各持两份，签字后盖章生效。
四、对公司的影响
公司本次拟签署的《协议》是为在上海打造面向全国的一体化的业务运营服务平台，承接和服务新兴业务板块（生物医药、医疗器械及临床医疗服务）；并通过布局创新研发体系，建立生物创新药、细胞治疗技术及医学材料研发中心，在全球范围内引进优秀人才团队以及尖端技术，整合全球资源，聚焦中国市场，拉动公司全面高质量发展，实现做强做大新白药的战略目标。
本次拟签署的《协议》符合公司的战略推进与发展需要，有利于增强公司整体实力和市场竞争力，协议的落实将对公司的长远发展产生积极影响。
五、风险提示
本次签约各方均具备相应的履约能力，但不排除因市场环境等不可预计的因素导致相关合作协议无法顺利履约的可能，后续项目的实施根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第九届董事会2020年第七次会议决议；
2、《投资协议书》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2020年6月18日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2020-52
债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
关于投资设立云南白药上海国际中心有限责任公司的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
为推进生物医药大健康产业向高端化、智能化、国际化发展，快速引进国际一流人才及项目资源，加强科研布局，增强新产品、新业务和新产业的快速成长，云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币15,000万元在上海投资设立云南白药上海国际中心有限责任公司（以下简称“国际中心公司”以工商核定为准），作为实施主体运营云南白药上海国际中心项目（以下简称“国际中心”）。
公司于2020年6月18日以通讯表决方式召开的第九届董事会2020年第七次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立云南白药上海国际中心有限责任公司的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资标的基本情况
1、公司名称
云南白药上海国际中心有限责任公司（以工商核准名称为准）
2、注册地址
中国上海市闵行区南虹桥国际医学区域
3、经营范围
商务办公、研发、投资、服务、房地产开发与经营等【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（以工商核准营业执照为准）。
4、出资方式
以自有资金方式全额出资，拟出资额为人民币15,000万元。
三、对外投资的主要内容
公司拟通过设立国际中心公司作为实施主体运营云南白药上海国际中心项目，国际中心定位于吸引全球高端人才、建立先进研发中心基地，培育新型业务板块，逐步构建覆盖研发、生产、市场推广等业务发展的平台。公司将基于国际中心加强科研布局，增强新产品、新业务和新产业的快速成长，提升改造现有的产业和业务结构，拉动白药全面高质量发展，实现做强做大新白药的战略目标。
四、投资目的、风险和影响
公司本次对外投资是为打造面向全球高效配置优质资源的理想窗口和实现国际化目标的理想平台。本次对外投资符合公司的战略推进与发展需要，将对公司的长远发展产生积极影响。
本次投资可能面临政策、市场、经营等方面的风险，导致投资效果不明显。公司将通过加强规范运作，严格控制业务流程，化解可能预见的经营风险。
本次投资不会损害公司及股东的利益，项目具体实施内容、进度及其对公司未来年度业绩的影响存在较大不确定性，需视后续具体运营情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第九届董事会2020年第七次会议决议；
2、《投资协议书》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2020年6月18日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2020-53
债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
关于在上海市闵行区投资设立美肤业务实体企业的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
美肤业务作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）健康品事业部主要战略突破方向，经过多年基础研究、产品开发和市场模式探索的积累，在AI智能皮肤诊断、精准定制解决方案、全植物安全护肤等方面取得了行业领先的多点技术突破，全新商业模式和生态链呼之欲出，为公司在超过4,000亿元的护肤品市场中实现突围提供了良好条件。为优化美肤业务营销工作，充分享受上海市闵行区华漕镇税收扶持红利，公司拟以自有资金出资，分别设立注册资本为5,000万元（以工商核定为准）的云南白药集团上海科技有限公司（以下简称“科技公司”以工商核定为准），注册资本为100万元（以工商核定为准）的云南白药集团上海健康产品有限公司（以下简称“产品公司”以工商核定为准），用于满足生产研发和贸易之需要。
公司于2020年6月18日以通讯表决方式召开的第九届董事会2020年第七次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在上海市闵行区投资设立美肤业务实体企业的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资标的基本情况
（一）云南白药集团上海科技有限公司
1、公司名称
云南白药集团上海科技有限公司（以工商核准名称为准）
2、注册地址
上海市闵行区华漕镇优乐加园区
3、经营范围
美容服务；医疗服务；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用化学产品制造；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品生产、保健食品生产、家用电器（美容仪器）研发、制造”（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商核准营业执照为准）
4、出资方式
以自有资金方式全额出资，拟出资额为人民币5,000万元。
（二）云南白药集团上海健康产品有限公司
1、公司名称
云南白药集团上海健康产品有限公司（以工商核准名称为准）
2、注册地址
上海市闵行区认定的镇注册平台地址
3、经营范围
美容服务；医疗服务；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用化学产品制造；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品互联网销售（销售预包装食品）、食品经营（销售散装食品）、家用电器（美容仪器）销售”（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商核准营业执照为准）
4、出资方式
以自有资金方式全额出资，拟出资额为人民币100万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
本次拟在上海投资新设的两家公司可满足美肤业务的基础研究、技术转化、小规模生产、资质取证、享受税收优惠等需求，为公司在美肤业务板块实现战略突破提供良好条件。
（二）投资风险和对公司的影响
本次投资可能面临产业政策风险、市场竞争风险等因素，导致不能实现预期收益。公司将密切关注宏观经济走势、产业政策变化以及投资标的经营情况，以降低投资风险，维护公司及全体股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）第九届董事会2020年第七次会议决议。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2020年6月18日
