安徽安凯汽车股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-054

安徽安凯汽车股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次股东大会议案八《关于公司2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》和议案十六《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》未审议通过。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年6月19日（周五）下午 2:30

（2）网络投票时间：2020年6月19日（周五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :

2020年6月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2020年6月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

3. 会议召集人：公司第七届董事会

4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

5．主持人：第七届董事会董事长戴茂方先生

6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

股东（代理人）32人，代表股份308,353,720股，占上市公司有表决权总股份的42.0485%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人,代表股份301,107,010股，占公司股东有表决权股份总数的41.0603%；通过网络投票的股东27人,代表股份7,246,710股，占公司股东有表决权股份总数的0.9882%。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者30人，代表股份 9,361,532股，占公司股东有表决权股份总数的1.2766%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、《2019年度董事会工作报告》

表决情况：同意301,693,610股，占出席会议具有表决权股份的比例为97.8401%；反对6,556,010股，占出席会议具有表决权股份的比例为2.1261%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0338%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,701,422股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.8566%；反对6,556,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.0314%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

表决结果：该议案审议通过。

2、《2019年度监事会工作报告》

表决情况：同意301,674,410股，占出席会议具有表决权股份的比例为97.8339%；反对6,575,210股，占出席会议具有表决权股份的比例为2.1324%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0338%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,682,222股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.6515%；反对6,575,210股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.2365%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

表决结果：该议案审议通过。

3、《关于2019年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意301,693,610股，占出席会议具有表决权股份的比例为97.8401%；反对6,556,010股，占出席会议具有表决权股份的比例为2.1261%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0338%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,701,422股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.8566%；反对6,556,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.0314%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

表决结果：该议案审议通过。

4、《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

表决情况：同意301,693,610股，占出席会议具有表决权股份的比例为97.8401%；反对6,556,010股，占出席会议具有表决权股份的比例为2.1261%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0338%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,701,422股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.8566%；反对6,556,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.0314%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

表决结果：该议案审议通过。

5、《关于2019年度利润分配的预案》

表决情况：同意301,626,510股，占出席会议具有表决权股份的比例为97.8183%；反对6,623,110股，占出席会议具有表决权股份的比例为2.1479%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0338%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,634,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.1399%；反对6,623,110股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.7481%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

表决结果：该议案审议通过。

6、《关于公司2020年度申请综合授信的议案》

表决情况：同意301,693,610股，占出席会议具有表决权股份的比例为97.8401%；反对6,556,010股，占出席会议具有表决权股份的比例为2.1261%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0338%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,701,422股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.8566%；反对6,556,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.0314%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

表决结果：该议案审议通过。

7、《关于公司2020年度为客户提供汽车回购担保的议案》

表决情况：同意301,674,410股，占出席会议具有表决权股份的比例为97.8339%；反对6,575,210股，占出席会议具有表决权股份的比例为2.1324%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0338%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,682,222股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.6515%；反对 6,575,210股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.2365%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

表决结果：该议案审议通过。

8、《关于公司2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意2,701,422股，占出席会议具有表决权股份的比例为28.8566%；反对6,556,010股，占出席会议具有表决权股份的比例为70.0314%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为1.1120%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,701,422股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.8566%；反对6,556,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.0314%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司、安徽省投资集团控股有限公司回避表决。

表决结果：该议案审议不通过。

9、《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

表决情况：同意301,674,410股，占出席会议具有表决权股份的比例为97.8339%；反对 6,575,210股，占出席会议具有表决权股份的比例为2.1324%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0338%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,682,222股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.6515%；反对6,575,210股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.2365%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

表决结果：该议案审议通过。

10、《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》

表决情况：同意187,464,987股，占出席会议具有表决权股份的比例为96.5692%；反对 6,556,010股，占出席会议具有表决权股份的比例为3.3772%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0536%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,701,422股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.8566%；反对6,556,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.0314%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。

表决结果：该议案审议通过。

11、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易议案》

表决情况：同意187,464,987股，占出席会议具有表决权股份的比例为96.5692%；反对6,556,010股，占出席会议具有表决权股份的比例为3.3772%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0536%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,701,422股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.8566%；反对6,556,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.0314%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。

表决结果：该议案审议通过。

12、《关于预计2020年度日常关联交易(二）议案》

表决情况：同意116,930,045股，占出席会议具有表决权股份的比例为94.6111%；反对6,556,010股，占出席会议具有表决权股份的比例为5.3046%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0842%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,701,422股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.8566%；反对6,556,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.0314%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。

表决结果：该议案审议通过。

13、《关于为子公司综合授信提供担保的议案》

表决情况：同意301,693,610股，占出席会议具有表决权股份的比例为97.8401%；反对6,556,010股，占出席会议具有表决权股份的比例为2.1261%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0338%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,701,422股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.8566%；反对6,556,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.0314%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

表决结果：该议案审议通过。

14、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意301,693,610股，占出席会议具有表决权股份的比例为97.8401%；反对6,556,010股，占出席会议具有表决权股份的比例为2.1261%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0338%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,701,422股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.8566%；反对6,556,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.0314%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

表决结果：该议案审议通过。

15、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》

表决情况：同意116,930,045股，占出席会议具有表决权股份的比例为94.6111%；反对6,556,010股，占出席会议具有表决权股份的比例为5.3046%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0842%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,701,422股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.8566%；反对6,556,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.0314%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。

表决结果：该议案审议通过。

16、《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

表决情况：同意2,701,422股，占出席会议具有表决权股份的比例为28.8566%；反对6,556,010股，占出席会议具有表决权股份的比例为70.0314%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为1.1120%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,701,422股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.8566%；反对6,556,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.0314%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司、安徽省投资集团控股有限公司回避表决。

表决结果：该议案审议不通过。

17、《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》

表决情况：同意301,693,610股，占出席会议具有表决权股份的比例为97.8401%；反对6,556,010股，占出席会议具有表决权股份的比例为2.1261%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0338%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,701,422股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.8566%；反对6,556,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.0314%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

表决结果：该议案审议通过。

18、《关于公开挂牌转让安徽安凯福田曙光车桥有限公司股权的议案》

表决情况：同意303,686,020股，占出席会议具有表决权股份的比例为98.4863%；反对4,563,600股，占出席会议具有表决权股份的比例为1.4800%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0338%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,693,832股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的50.1396%；反对4,563,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的48.7484%；弃权104,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

表决结果：该议案审议通过。

19、《关于公司2020年办理应收款项质押登记业务的议案》

表决情况：同意301,693,610股，占出席会议具有表决权股份的比例为97.8401%；反对6,556,010股，占出席会议具有表决权股份的比例为2.1261%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0338%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,701,422股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.8566%；反对6,556,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.0314%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

表决结果：该议案审议通过。

20、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》

表决情况：同意301,674,410股，占出席会议具有表决权股份的比例为97.8339%；反对6,575,210股，占出席会议具有表决权股份的比例为2.1324%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0338%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,682,222股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.6515%；反对6,575,210股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.2365%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

表决结果：该议案审议通过。

21、《公司2019年独立董事述职报告》

表决情况：同意301,674,410股，占出席会议具有表决权股份的比例为97.8339%；反对6,575,210股，占出席会议具有表决权股份的比例为2.1324%；弃权104,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0338%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,682,222股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的28.6515%；反对6,575,210股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.2365%；弃权104,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1120%。

表决结果：该议案审议通过。

五、律师出具的法律意见书

本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所丁欢、孙宇豪律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2019年年度股东大会决议；

2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年6月20日