河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600069 证券简称：*ST银鸽 公告编号：临2020-073
河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年6月16日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；
（三）本次董事会会议于2020年6月19日上午10点00分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；
（四）本次董事会会议应参会董事6名，实际参会董事6名；公司监事和高管列席了本次会议；
（五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
为保证董事会工作的顺利开展，经董事会推荐并经公司董事会薪酬考核和提名委员会审核通过，董事会同意提名霍晓帆先生、张歌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
非独立董事候选人简历详见附件。
1、补选霍晓帆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、补选张歌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十九日
附件：
霍晓帆：男，一九六九年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学。历任安阳化学工业集团有限责任公司财务副总监、财务总监，安阳龙宇投资管理有限公司财务总监，九天化工有限公司董事，河南省中原大化集团有限责任公司总会计师。现任河南银鸽实业投资股份有限公司财务总监。
张歌：男，中共党员，研究生毕业，历任漯河市第一造纸厂办事员、科员、人事负责人，团委副书记、书记，银鸽公司办公室副主任、主任，漯河造纸集团办公室主任，公司行政人事副总、党委委员、工会主席，河南银鸽地产有限公司、漯河银鸽物业管理有限公司董事长，四川银鸽董事长，漯河市法学会常务理事，漯河市消费者协会副会长，中国工会十五大代表，本公司监事会主席。现任本公司董事长特别助理、工会负责人。
证券代码：600069 证券简称：*ST银鸽 公告编号：临2020-074
河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；
（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月16日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；
（三）本次监事会会议于2020年6月19日上午11：00以通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；
（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
因公司监事杨向阳先生辞职，公司监事会拟选举王永立先生为第九届监事会监事，王永立先生简历见附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
二〇二〇年六月十九日
附件：
王永立先生简历
王永立：男，汉族，生于1978年，2000年毕业于河南财经政法大学经济法专业，本科学历。2006年至今任职河南银鸽实业投资股份有限公司，历任法律事务部科长，法律事务部副部长、法律事务部部长，2019年4月至今任四川银鸽竹浆纸业有限公司副董事长、党委书记，现任本公司总经理助理兼法务部部长。
证券代码：600069 证券简称：*ST银鸽 公告编号：2020-075
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2020年6月29日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：漯河银鸽实业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2020年6月12日公告了股东大会延期公告，持有47.35%本公司股份的股东漯河银鸽实业集团有限公司，在2020年6月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本公司董事会收到漯河银鸽实业集团有限公司提交的增加临时提案的函件，提议将本公司第九届董事会第二十四次会议审议通过的《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、第九届监事会第十九次会议审议通过的《关于补选公司第九届监事会监事的议案》提交本公司将于2020年6月29日召开的2019年年度股东大会审议。
漯河银鸽实业集团有限公司持有本公司768,870,054股股份，占总股本的47.35%，具有提出临时提案的资格；属于股东大会职权范围，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会进行审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年6月12日公告的股东大会延期公告事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年6月29日 14点 00分
召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦 5 楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月29日
至2020年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6 已经2020年4月27日召开的第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过；议案7已经公司2020年6月5日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过，议案8、议案9已经2020年6月19日召开的第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过，会议决议公告刊登在公司指定披露媒体《 上海证券报 》、《 证券日报 》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2020年6月19日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
河南银鸽实业投资股份有限公司：
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码: 600069 证券简称:*ST银鸽 公告编号：临2020-076
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月18日收到董事会秘书邢之恒先生递交的书面辞职报告，邢之恒先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务；辞职后邢之恒先生将在公司担任其他职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理孟灵魁先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
邢之恒先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会谨向邢之恒先生在任职期间的贡献表示衷心感谢。
孟灵魁先生的联系方式如下：
地址：河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽科技研发大厦
邮箱：yinge@yinge.cn
电话：0395-5615539
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十九日
