天津泰达股份有限公司第九届董事会
第四十六次（临时）会议决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2020-78

天津泰达股份有限公司第九届董事会

第四十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次（临时）会议通知于2020年6月16日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2020年6月19日以通讯方式召开，应出席董事六人，实际出席六人。全体董事一致推举董事曹红梅女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于推举曹红梅女士代行董事长职责的议案

表决结果：以同意6票、反对0票、弃权0票获得通过。

为保证公司和董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，全体董事一致推举董事曹红梅女士代行董事长职责，直至董事会选举出新一任董事长。

（二）关于补选公司董事的议案

表决结果：以同意6票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据《公司法》和《公司章程》，公司补选董事一名。经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审核，提名张旺先生为公司第九届董事会董事（简历附后），任期与本届董事会一致。

独立董事发表了独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十六次（临时）会议独立董事意见》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案

表决结果：以同意6票、反对0票、弃权0票获得通过。

董事会决定于2020年7月6日召开2020年第三次临时股东大会。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-79）。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十六次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2020年6月20日

附件

简历

张旺 男，40岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达股份有限公司党委书记。历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部职员、资产保全科科长、副经理、经理、党支部书记，天津泰达集团有限公司党委副书记、总经理（兼），天津钢管（泰达）美国有限公司党支部书记、执行董事（兼）。

二、教育背景、专业背景

大学学历 环境科学与工程专业

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、近三年，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

六、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

七、截止目前，其本人不持有公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2020-79

天津泰达股份有限公司关于召开2020年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.股权登记日：2020年7月1日

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次（临时）会议决定于2020年7月6日召开公司2020年第三次临时股东大会。具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第四十六次（临时）会议决定于2020年7月6日召开天津泰达股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间：2020年7月6日14:30

2. 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月6日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月6日9:15~15:00的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2020年7月1日

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2020年7月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

本次股东大会审议以下事项：

1. 《关于补选董事的议案》

该议案属于影响中小投资者利益的重大事项。

（二）议案内容披露情况

详见公司于2020年6月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2020年第三次临时股东大会材料汇编》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1.个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

2.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2020年7月2日和2020年7月3日（9:00~17:00）。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

会务常设联系人王贺先生、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十六次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2020年6月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2020年7月6日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月6日9:15~15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

■

委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

签发日期： 年 月 日

有效期至： 年 月 日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2020-80

天津泰达股份有限公司

关于为控股子公司泰达能源提供

26,439.50万元担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司及控股子公司提供担保的余额为92.62亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的192.68%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为60.96亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的126.82%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司天津兴实新材料科技有限公司以其对天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）净额为26,439.50万元的应收账款向天津天保商业保理有限公司（以下简称“天保保理”）申请融资，期限一年。由公司为泰达能源的付款义务提供连带责任保证，并以所持渤海证券股份有限公司的18,700万股股权提供质押担保。

二、相关担保额度审议情况

经公司于2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议，公司2020年度为泰达能源提供担保的额度为293,000万元。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为150,000万元，本次担保后的余额为176,439.50万元，泰达能源可用担保额度为116,560.50万元。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 单位名称：天津泰达能源集团有限公司

2. 成立日期：1999年5月31日

3. 注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号

4. 法定代表人：孙国强

5. 注册资本：25,196万元整

6. 主营业务：一般项目：金属材料销售；金属材料制造；金属制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产。许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等。

7. 股权结构图

■

（二）主要财务数据

单位：万元

■

注：2019年度数据经审计，其他数据未经审计。

（三）截至目前，泰达能源不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（四）泰达能源不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）公司与天保保理签署《保证合同》，主要内容如下：

1. 担保范围：商务合同债务人应当履行的全部义务，包括但不限于：向债权人支付全部采购款、利息、账户管理费、逾期管理费、违约金等一应费用；因商务合同债务人违反主合同约定之义务给债权人造成的全部损失；主合同履行瑕疵而产生的商务合同债务人应付违约金、赔偿金和其他所有应付费用，以及债权人为实现债权而支付的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、因保全产生的费用、公告费、律师费、执行费、评估费、拍卖费、差旅费等）；主合同项下商务合同债务人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务。

2. 担保的主债权本金额：26,439.50万元。

3. 担保方式：连带责任保证。

4. 担保期间：主合同项下商务合同债务人债务履行期限届满之日起两年。

该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2020年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

5. 泰达能源的其他股东中润华隆投资发展集团有限公司（以下简称“中润华隆”）和邹凌提供保证式反担保。

（二）公司与天保保理签署三笔《股权质押合同》

1. 担保范围：主合同项下的应付采购款、手续费、利息、违约金、损害赔偿金、

其他应付款项、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、因保全产生的费用、公告费、律师费、执行费、评估费、拍卖费、差旅费等）和其他所有费用。

2. 担保的主债权本金额：26,439.50万元。

3. 担保方式：质押担保。

4. 质押期限：从本合同生效之日起直至债权人应收采购款、手续费、利息及其他全部应收款项全部获得清偿之日终止。

5. 质押标的：公司所持有的渤海证券股份有限公司7,000万、5,700万和6,000万股股份及其派生的权益。质押标的不存在抵押、质押或其他第三人权利。

五、董事会意见

董事会认为：被担保人为公司的控股子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。根据被担保人泰达能源资产质量等，董事会认为担保风险可控。泰达能源的其他股东中润华隆和邹凌提供保证式反担保，不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）本次担保在公司股东大会已审批2020年度担保额度内，担保总额度仍为136.00亿元。

（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为92.62亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的192.68%。

（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司2019年度股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2020年6月20日