广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－032

广州白云国际机场股份有限公司

第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2020年6月16日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2020年6月19日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于聘请王晓勇先生担任总经理的议案》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

聘请王晓勇先生担任总经理，任期与公司第六届董事会一致，自本决议通过之日起生效。公司独立董事已对该事项发表独立意见。

(二)《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

同意增补钟鸣先生、王晓勇先生为广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会一致。公司独立董事已对该事项发表独立意见。

(三)《关于增补第六届董事会独立董事的议案》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

同意增补覃章高先生、邢益强先生为广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，任期与公司第六届董事会一致。公司独立董事已对该事项发表独立意见。

上述议案（二）、（三）需提交股东大会进行审议。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020年6月20日

简历：

王晓勇：男，中国国籍，1974年5月出生，中山大学企业管理专业博士研究生，中共党员，高级经济师。历任本公司计划经营部经理助理，广东机场集团广州基地管理分公司副总经理，湛江机场公司总经理、党委副书记，广东机场集团广州基地管理分公司总经理、党委副书记，广东省航源实业发展有限公司党委书记、董事长，本公司党委委员、副总经理，期间2015年2月至2016年5月挂职任湛江吴川市委常委、副市长。现任本公司党委副书记、总经理。

钟 鸣：男，中国国籍，1965年10月出生，中共党员，高级工程师。历任广州市公路局副局长、党委委员，广州市高速公路总公司副总经理、总工程师，广州交通投资集团有限公司临时党委委员、副总经理，广州交通投资集团有限公司党委委员、副总经理，广州市公共交通集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，现任广东省机场管理集团有限公司董事、副总经理。

覃章高：男，中国国籍，1954年9月出生，中共党员，高级工程师。中国民用航空局原安全监察专员兼机场司司长，历任民航总局基建机场司副司长；民航西南地区管理局党委常委、副局长；中国民航局安全监察专员兼机场司司长；中国民用机场协会专职副理事长。覃先生长期从事机场建设、机场管理方面的业务工作，作为主要负责人或专家组组长，主持了成都天府机场场址及十个以上国内支线机场的场址评审，参与或主持了首都机场、北京大兴等十个以上大型新建机场、改扩建机场的总规、初设或工程竣工验收、机坪管制移交方案的评审；作为专家组成员，参与了北京大兴、昆明长水机场等机场航站楼方案的评审；作为评审组组长，主持了民航行业（工程系列）一、二、三届教授级高工的评审；作为主编，主持编写出版了《中国民用机场建设指南》。

邢益强：男， 1962年6月出生，中国国籍，中共党员，毕业于华南师范大学、山东大学和中山大学，分别获文学学士、哲学学士、法学硕士、哲学博士学位，国家一级律师。

现为广东环球经纬律师事务所高级合伙人、合伙人会议主席。1994年取得律师执业证书执业至今，拥有近三十年的法律执业经验，在行政法与民商法领域具有丰富的实务经验和较深厚的理论研究。在《武汉大学学报》、《暨南大学学报》等刊物上发表论文二十余篇。主持或参与多部政府规范性文件和地方性法规的起草、修改和论证工作。先后荣获“全国优秀律师”、司法部争先创优“党员律师标兵”、广东省律协“全省律师行业优秀共产党员”“广州市十佳律师”等荣誉，并连续多年获得广州市律协“业务成果奖”和“理论成果奖”等奖项。

现任广州市律师协会会长、广州律师行业党委副书记，广东省第十三届人大代表 、广州市海珠区第十六届人大代表 、兼任广东省人大常委会内务司法委员会委员 、广东省人大常委会立法咨询专家 、广东省法官检察官惩戒委员会委员、广东省人民检察院规范司法行为监督员、广州市委和广州市人民政府法律顾问 、广州市政协法制工作顾问、中共海珠区委决策咨询专家委员会委员 、中山大学法学院兼职硕士生导师 、华南师范大学律师学院兼职教授 、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 、广州仲裁委员会仲裁员等；广州金融控股集团有限公司和广州地铁集团有限公司外部董事。

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2020-033

广州白云国际机场股份有限公司

关于2019年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2019年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2020年6月30日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：广东省机场管理集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2020年6月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有51.05%股份的股东广东省机场管理集团有限公司，在2020年6月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

（1）《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》

增补钟鸣先生、王晓勇先生为广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会一致。

（2）《关于增补第六届董事会独立董事的议案》

增补覃章高先生、邢益强先生为广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，任期与公司第六届董事会一致。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，详见公司于2020年6月20日披露的《广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年6月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年6月30日 14点30分

召开地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂。

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月30日

至2020年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案1、3-8已经公司第六届董事会第二十五次（2019年度）会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第十一次（2019年度）会议审议通过。会议决议公告已于2020年4月28日刊于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案9、10已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过。会议决议公告已于2020年6月20日刊于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020年6月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

广州白云国际机场股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2020-034

广州白云国际机场股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2020年6月10日、6月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》《关于2019年度股东大会增加临时提案的公告》。现就公司2019年度股东大会有关事项发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月30日 14点30分

召开地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月30日

至2020年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案1、3-8已经公司第六届董事会第二十五次（2019年度）会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第十一次（2019年度）会议审议通过。会议决议公告已于2020年4月28日刊于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案9、10已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过。会议决议公告已于2020年6月20日刊于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式（FAX：020-36063416）办理登记。

（4）登记时间：2020年6月24日上午9:00一11:00、下午14:00-17:00。

（5）登记地点：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼222室。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：胡小姐、廖先生

电话：020-36067153、020-36063595

传真：020-36063416

联系地址：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼222室

邮政编码：510470

2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020年6月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州白云国际机场股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月30日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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