众泰汽车股份有限公司

（上接82版）

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委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人（签字或盖章）：

法人代表签字：

委托人：

委托人深圳证券账户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2020-031

众泰汽车股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年6月12日以书面或传真方式发出通知，决定召开公司第七届监事会第八次会议。2020年6月22日下午会议在永康众泰汽车有限公司二楼会议室如期召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐子杰先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度监事会工作报告》，并决定提交公司2019年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》，

同意提交公司2019年度股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度利润分配预案》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-11,190,223,844.22元，公司可供分配的利润为-9,041,036,691.37 元。其中母公司实现的净利润为-30,634,942.60 元，提取法定盈余公积 0元，母公司可供分配利润为1,917,770,322.73 元。

鉴于公司在2019年度亏损严重，公司合并报表未分配利润为负值，因此本次拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年年度报告》全文及摘要，同意提交公司2019年度股东大会审议，并发表审核意见如下：

1、经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2019年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会及全体监事保证公司2019年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-026）。

同意提交公司2019年度股东大会审议。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-027）。

同意提交公司2019年度股东大会审议。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

同意提交公司2019年度股东大会审议。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合企业会计准则的相关规定及公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-028）。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

监事会成员一致认为: 公司纳入内控自我评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合企业内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观，真实反映了公司内部控制建设及运行情况，监事会对此无异议。

对于公司在内部控制方面存在重大缺陷的情况，公司董事会应加强对内部控制的执行力度，监事会将积极督促公司董事会和管理层，对缺陷进行整改、整顿，进一步规范内部控制管理，杜绝内部控制漏洞，提高内部控制水平。尽快落实整改措施，消除内控审计报告中否定意见涉及的事项及其对公司和股东利益的不利影响。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。

经审核，天职国际出具的审计意见客观地反映了公司的实际情况。针对导致天职国际出具无法发表意见审计报告涉及的事项，监事会同意公司董事会对无法表示意见的审计报告涉及事项所做出的说明，该说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，揭示了公司的财务风险，并对审计报告中涉及的无法表示意见相关事项的实际处理进行了说明。监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改善公司经营状况，完善公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，尽快消除无法表示意见涉及事项的影响，切实维护好公司和全体股东的权益。公司监事会因该事项对广大投资者诚恳致歉！

董事会作出了对2019年报审计期间发现问题应对措施，我们将持续督促公司董事会、管理层切实落实。

公司监事会将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

具体内容详见同日日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会对董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的审核意见》。

十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。

经审核，我们尊重会计师的专业意见，同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见的《内部控制审计报告》，亦同意公司董事会编制的《董事会关于会计师事务所出具的否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促公司内部控制体系的建设与有效运行，持续加强对董事会决策程序的合法合规性的监督，并督促董事会和管理层采取有效措施，推进各项工作的开展，持续改进公司治理，加强内部控制，尽快解决相关问题，消除该意见涉及事项及其产生的影响，切实维护公司和广大投资者权益。

具体内容详见同日日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会对董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明的审核意见》。

十二、会议还对公司2019年度有关事项发表独立意见如下：

1、公司依法运作情况

监事会认为，报告期内公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立健全了一系列的内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时无发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司2019年度财务报告，反映了公司的财务状况和经营成果。对有些供应商预付账款过大等事项要尽快予以解决，保证年报真实、准确、完整。

3、关联交易情况

经核查，报告期内公司关联交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十二日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2020一032

众泰汽车股份有限公司

关于公司股票交易被实行退市风险

警示暨停复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票将于2020年6月23日（星期二）停牌一天，并于2020年6月24日（星期三）开市起复牌。

2、公司股票自2020年6月24日（星期三）起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“众泰汽车”变更为“*ST众泰”，股票代码仍为 000980。

3、公司股票被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”) 2019 年度的财务会计报告被天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理，现将相关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、股票代码、被实行退市风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

1、股票种类：人民币普通股 A 股

2、股票简称：由“众泰汽车”变更为“*ST众泰”

3、股票代码：000980

4、被实行退市风险警示的起始日：2020 年6月24日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2020年6月23日（2019 年年度报告披露日）停牌一天，自 2020年6月24日开市起，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。

5、股票交易被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

二、被实行退市风险警示的主要原因

公司2019年度的财务会计报告被天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，公司股票交易将于2020年6月23日停牌一天，自2020年6月24日复牌后被实行“退市风险警示”处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司因 2019 年度的财务会计报告被天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，公司股票交易被实行“退市风险警示”处理。针对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告无法表示意见涉及事项，公司董事会正在积极主动采取相关措施，维护公司与股东的合法权益，并争取2020年度撤销退市风险警示，公司董事会拟采取如下措施：

1、公司成立自查小组，对内部控制审计报告否定意见所涉及的相关事项进行全面排查。

2、进一步强化内部审计及其内部控制职能，以加强公司整体管控能力，完善经营管理监督体系，提升防范和控制内部风险的能力和水平。强化内部审计在公司治理、内控有效性和企业经营合规性方面的监督作用，追踪改善2019年出现的内部控制缺陷。

3、力争解决资金流短缺问题。针对现阶段面临的资金流短缺问题，公司管理层制定了相应对策：一是通过盘活公司部分资产，提升资产运营效率；二是启动公司项目融资，满足项目资金需求，分散投资风险；三是积极寻求优质的潜在合作方，实施战略合作，提高公司各项经营能力，提升资产运行质量，尽快解决公司流动性紧张的局面。

4、加强与省、市政府的及时有效沟通，积极配合政府的相关协调、了解工作，取得省、市政府的协助和支持，力求帮助企业顺利渡过难关。

5、在公司困境时期，公司努力维持生产经营稳定，为进一步完善公司治理，提升企业管理水平和运营效率，争取早日脱困，公司根据实际情况采取措施缩减开支包括减少部分员工以缓解经营压力，同时保持公司管理层及核心管理团队的稳定。并进一步加强应收账款及预付账款管理，加速资金回笼以缓解资金压力。

6、积极应对供应商的债务问题，主动工作，争取债权人理解，防止由于债务问题影响公司生产经营。

7、公司积极督促铁牛集团有限公司以现金补偿方式履行2018年业绩承诺，公司以此获得的资金可尽快恢复正常的生产经营。

四、公司股票可能被暂停上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司2020年度财务报告仍被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，公司股票将被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

五、被实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

联系电话：0559-6537831

传真号码：0559-6537888

注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号

办公地址：安徽省黄山市歙县经济开发区

电子邮箱：zqb@zotye.com

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2020-033

众泰汽车股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2019年4月30日、2019年8月27日、2019年10月29日分别在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-035）、《公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-058）、《公司2019年第三季度报告》（公告编号：2019-072）。经公司自查发现，由于会计人员疏忽，将内部交易的抵消未抵消干净，造成2019年一、二、三季度都出现了收入和成本同时虚增，为便于投资者更好地理解，现更正说明如下：

单位：元

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说明：部分内部交易未抵消的主要原因：一是因公司业务需要，众泰新能源汽车有限公司永康分公司生产的E200成套件产品，先销往浙江众泰汽车制造有限公司，再由浙江众泰汽车制造有限公司销往湖南江南汽车有限公司浙江分公司，由湖南江南汽车有限公司浙江分公司销售给众泰新能源汽车有限公司，最后由众泰新能源汽车有限公司对外销售。因公司会计人员疏忽，在做内部交易抵消时，只抵消了浙江众泰汽车制造有限公司与湖南江南汽车有限公司浙江分公司、湖南江南汽车有限公司浙江分公司与众泰新能源汽车有限公司的内部交易，漏抵了众泰新能源汽车有限公司永康分公司与浙江众泰汽车制造有限公司的内部交易。二是漏抵了湖南江南汽车制造有限公司湖北分公司与君马汽车销售有限公司湖北分公司的内部交易金额，造成销售收入和销售成本的同时虚增。

更正后的财务数据如下：

单位：元

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除上述更正内容外，公司已披露的《公司2019 年第一季度报告》全文及正文、《公司2019年半年度报告》全文及摘要、《公司2019年第三季度报告》全文及正文中相应的会计科目和内容也需按此进行更正。

对于本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强财务人员的业务能力和信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题出现。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日

众泰汽车股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

众泰汽车股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2013年11月公司非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1517号）核准，公司2013年11月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式发行人民币普通股21,114.00万股，发行价为3.71元/股，募集资金总额为人民币78,332.94万元，扣除承销及保荐费用及其他中介机构费用人民币4,111.87万元，实际募集资金净额为人民币74,221.07万元。

该次募集资金到账时间为2013年12月，本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年12月出具会验字[2013]2631号验资报告。

2、2017年7月公司非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454号）核准，公司2017年7月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式向铁牛集团等7名特定投资者发行人发行人民币普通股20,768.43万股，发行价为9.63元/股，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销及保荐费用人民币8,302.00万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币410.87万元，实际募集资金净额为人民币191,287.13万元。

该次募集资金到账时间为2017年7月6日，本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月出具会验字[2017]4409号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2013年11月公司非公开发行股票

截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币729,981,204.26元（实际使用742,210,700.00元，-12,229,495.74元为利息收入），其中：以前年度使用442,210,700.00元用于永久补充流动资金，以前年度使用200,000,000.00元用于临时补充流动资金，本年度使用100,000,000.00元用于临时补充流动资金。

截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币729,981,204.26元（实际使用742,210,700.00元，-12,229,495.74元为利息收入），募集资金专户余额为人民币12,229,495.74元，与实际募集资金净额人民币0.00元的差异金额为人民币12,229,495.74元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、2017年7月公司非公开发行股票

截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,909,543,160.02元（实际使用1,931,893,192.87元，-22,350,032.85元为利息收入），其中：以前年度使用800,000,000.00元用于临时补充流动资金，以前年度使用393,684,552.54元用于建设募投项目，本年度使用500,000,000.00元用于临时补充流动资金，本年度使用238,208,640.33元用于建设募投项目。

截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,909,543,160.02元（实际使用1,931,893,192.87元，-22,350,032.85元为利息收入），募集资金专户余额为人民币3,328,139.98元，与实际募集资金净额人民币-19,021,892.87元的差异金额为人民币22,350,032.85元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《主板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《黄山金马股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经2006年11月8日召开的2006年度第二次临时股东大会审议通过；本公司于2008年1月28日、2008年5月10日对《管理制度》进行了第一次修订。2016年4月18日召开的公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》，进一步对《管理制度》进行修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行专项账户1310094029200050930(冻结)、浙商银行股份有限公司金华永康支行专项账户3387020110120100095871（冻结）、中国银行股份有限公司永康市支行专项账户379273021617、中国民生银行股份有限公司杭州分行专项账户626261438（冻结），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

（1）2013年度募集资金三方监管协议签订情况

根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，2014年1月15日分别与国信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见2014年1月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2014-010）。公司签订的三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截至报告期末不存在违反协议的问题。

（2）2017年度募集资金三方监管协议签署情况

根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，2017年8月4日公司及公司全资子公司永康众泰汽车有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行、浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见2017年8月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-050）。公司签订的三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截至报告期末不存在违反协议的问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

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注：截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行专项账户1310094029200050930、浙商银行股份有限公司金华永康支行专项账户3387020110120100095871、中国民生银行股份有限公司杭州分行专项账户626261438均已被冻结。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表及附件2募集资金使用情况对照表。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

新能源汽车扶持政策始于2009年科技部、财政部、发改委、工信部共同启动的“十城千”，随后十年，国家出台了一系列扶持政策，新能源汽车发展上升到国家战略的高度。

2018年中国新能源汽车持续高速增长，但市场竞争也日趋激烈。在这样的背景下，公司把握产业方向，通过加大投入，不断开发新能源汽车产品和前沿技术储备。本次募投项目为新能源汽车开发项目，包括五大类共29个子项目的研发。项目核心内容涵盖新能源汽车平台与产业化、三电零部件核心技术、新能源混合动力汽车开发。

在募投项目执行中，通过新能源汽车整车平台与三电核心零部件的开发，形成零部件与整车协同效应，所形成的核心技术都在整车产品上体现。公司执行中的募投项目子项目有新能源汽车混合动力平台台车型开发，纯电动汽车平台车型开发，以及三电核心零部件开发。多款纯电动汽车车型开发已进入整车试验验证阶段；新能源混合动力车型已进入供应商布点，样车试制阶段；燃料电池汽车领域研发项目已完成项目前期可行性分析。根据原项目开发计划，2019年部分车型将完成技术开发与产业化准备工作，但因资金短缺，目前募投项目处于暂停状态。

（二）闲置募集资金补充流动资金情况

2019年1月2日，公司已将前次暂时用于补充流动资金的募集资金合计10亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户，具体内容详见2019年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》（公告编号：2019-001）。2019年1月3日公司召开的第七届董事会2019年度第一次临时会议、第七届监事会 2019 年度第一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 16亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。具体内容详见2019年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-004）、《公司第七届董事会2019年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-002）、《公司第七届监事会2019年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-007）。截止2020年1月2日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金合计16 亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户，并通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司，使用期限未超过十二个月。具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》（公告编号：2020-003）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司募集资金总额为人民币278,332.94万元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币12,824.74万元，实际募集资金净额为人民币265,508.20万元。截至2019年12月31日，累计实际使用募集资金267,410.39万元,累计取得的利息收入3,457.95万元，尚未使用募集资金1,555.76 万元，尚未使用募集资金占募集资金总额的0.59%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期无变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2013年11月公司非公开发行股票

无募集资金置换先期投入募股项目。

2、2017年7月公司非公开发行股票

无募集资金置换先期投入募股项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

附件：2．募集资金使用情况对照表

众泰汽车股份有限公司董事会

二○二〇年六月二十二日

附件1

众泰汽车股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2019年12月31日

编制单位：众泰汽车股份有限公司 金额单位：人民币元

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附件2

众泰汽车股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2019年12月31日

编制单位：众泰汽车股份有限公司 金额单位：人民币元

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