浙江三花智能控制股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

2020-06-23 来源：上海证券报

股票代码：002050 股票简称：三花智控公告编号：2020-055

浙江三花智能控制股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2020年6月22日（星期一）14：00

（2）网络投票时间：2020年6月22日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月22日9:15至2020年6月22日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

3、会议的召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长张亚波先生。

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共83人，代表有表决权股份2,409,030,981股，占公司有表决权股份总数的67.2489%。

参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）80人，代表有表决权股份544,714,247股，占公司有表决权股份总数的15.2059%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为16人，代表有表决权股份1,898,942,203股，占公司有表决权股份总数的53.0096%。本次股东大会审议的第2、3、4、5、6项议案，关联股东三花控股集团有限公司需回避表决，回避表决股数为1,069,537,580股。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共67人，代表有表决权股份510,088,778股，占公司有表决权股份总数的14.2393%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意2,409,030,381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意544,713,647股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。