山东龙泉管道工程股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2020-054
山东龙泉管道工程股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2020年6月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年6月22日下午2点30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于投资设立全资子公司的议案》；
《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于调整公司组织机构的议案》；
《关于调整公司组织机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
3、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于投资设立全资孙公司的议案》。
《关于投资设立全资孙公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零二零年六月二十二日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2020-055
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为满足业务发展需要，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”或“公司”）决定在山东省淄博市投资设立全资子公司，暂定名山东泽泉科学工程产业技术研究院有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币1,000万元。山东泽泉科学工程产业技术研究院有限公司为公司的全资子公司。
2、2020年6月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，此事项无需提请股东大会审议。
3、本次设立企业行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：山东泽泉科学工程产业技术研究院有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：山东省淄博市
经营范围：工程和技术研究与试验发展服务；土木工程、管道工程施工；智慧城市平台建设；金属管件、管道设备技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；新材料研发。
上述拟设立子公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
为了满足公司业务发展的需要，实现公司持续、健康、稳定地发展。
2、投资的风险分析
上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，筹建过程中可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险。
3、投资对公司的影响
本次投资以货币方式出资，资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
本次投资设立全资子公司，对公司2020年当期损益的影响具有不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零二零年六月二十二日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2020-056
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于调整公司组织机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年6月22日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。为适应公司战略发展的需要，进一步优化管理流程，提高运营效率，公司决定对组织机构进行调整。调整后的公司组织机构图见附件。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零二零年六月二十二日
附件：调整后的公司组织机构图
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证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2020-057
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为满足业务发展需要，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”或“公司”）之全资子公司湖北大华建设工程有限公司拟在湖北省武汉市投资设立全资子公司，暂定名武汉安泉劳务有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币1,200万元。武汉安泉劳务有限公司为公司的全资孙公司。
2、2020年6月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，此事项无需提请股东大会审议。
3、本次设立企业行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：武汉安泉劳务有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币1,200万元
注册地址：湖北省武汉市
经营范围：施工劳务承包；市政工程、非开挖工程、道路工程、建筑工程、装饰工程、楼宇亮化工程、土石方工程施工；对外承接园林绿化工程；混凝土制品、建筑材料、装饰材料的批发兼零售；市政施工设备、建筑设备、普通机械设备的租赁。
拟设立孙公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资孙公司，故无须签署对外投资合同。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
为满足子公司业务开展的需要，拓宽子公司业务领域。
2、投资的风险分析
上述设立孙公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记及相关业务资质办理手续，筹建过程中可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险。
3、投资对公司的影响
本次投资以货币方式出资，资金来源为公司或子公司自有及自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
本次投资设立全资孙公司，对公司2020年当期损益的影响具有不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零二零年六月二十二日
