浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于变更公司类型、注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记及章程备案的公告

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2020-007

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于变更公司类型、注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记及章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日，召开了第三届董事会第十五次会议，并审议通过了《关于变更公司类型、注册资本、修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记及章程备案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更公司类型及公司注册资本情况

公司股票已于2020年6月8日在深圳证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江力诺流体控制科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕506号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票3,408.50万股。本次发行后，公司注册资本由人民币10,225.50万元变更为人民币13,634.00万元，公司股本由10,225.50万股变更为13,634.00万股。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行事宜，出具了中汇会验[2020]4369号《浙江力诺流体控制科技股份有限公司验资报告》，

二、修订《公司章程》具体情况

《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）于2019年8月10日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起开始实施。公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司实际情况，将《公司章程（草案）》名称变更为《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），《公司章程》具体内容修订如下：

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除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述《关于变更公司类型、注册资本、修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记及章程备案的议案》尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、独立董事意见

公司独立董事一致认为：变更公司的公司类型、注册资本符合公司首次公开发行股票发行完成后的实际情况，同时本次修订《公司章程》相关条款符合《公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况。我们同意变更公司类型、注册资本及此次章程修订内容，并授权公司董事会及其再授权人士办理相关工商变更登记及章程备案。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2020-010

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于召开2020年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，决定于2020年7月9日召开公司2020年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：2020年第二次临时股东大会

2．会议的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2020年7月9日（星期四）下午14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月9日上午9:15一9：25,9:30一11:30，下午13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2020年7月9日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2020年7月3日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路99号公司会议室

二、会议审议事项

（一） 《关于变更公司类型、注册资本、修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记及章程备案的议案》

（二）《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

（三）《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

上述议案（一）为特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经由第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记（格式参见附件二），不接受电话方式登记。

2、登记时间：2020年7月7日上午8:30-11:30；下午13:00-16:30。采取信函或邮件方式登记的须在2020年7月7日下午16:30 前送达到公司或送达公司对外邮箱fhb@linuovalve.com。来函信封请注明“2020年第二次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2020年第二次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。

3、登记地点：浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路99号。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

5、登记时需提交的文件：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(格式参见附件三)、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书(格式参见附件三)、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件二）。信函邮寄地址：浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路99号；邮箱：fhb@linuovalve.com。

（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

7、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

8、会议联系方式

联系人：冯辉彬

地址：浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路99号

电话：0577-65728108

电子邮箱：fhb@linuovalve.com

邮编：325200

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件一。

六、备查文件

（一）第三届董事会第十五次会议决议

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

2020年6月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码：365838

2.简称为“力诺投票”。

3.议案设置和意见表决

（1）议案设置

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（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年7月9日的交易时间，即9:15一9：25,9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月9日上午9：15，结束时间为2020年7月9日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东参会登记表

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附件三：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席浙江力诺流体控制科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

委托表决事项及表决意思

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委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束委托

日期： 年 月 日

附注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。