中铝国际工程股份有限公司
2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会
及2020年第一次H股类别股东大会决议公告
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2020-041
中铝国际工程股份有限公司
2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会
及2020年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）召开的时间：2020年06月23日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.2019年年度股东大会
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2.2020年第一次A股类别股东大会
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3.2020年第一次H股类别股东大会
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，由公司董事长武建强先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席6人，董事王军先生、张鸿光先生因其他公务未能出席本次会议；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事李卫先生、欧小武先生因其他公务未能出席本次会议；
3.公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）2019年年度股东大会
非累积投票议案
1.议案名称：关于审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：关于审议公司《2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于审议公司2020年度资本支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.议案名称：关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于审议2020年度公司内部委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于审议公司2020年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：关于审议公司2020年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：关于审议公司续聘审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16.议案名称：关于豁免公司相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）2020年第一次A股类别股东大会
1.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（三）2020年第一次H股类别股东大会
1.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（五）关于议案表决的有关情况说明
本次2019年年度股东大会议案6、议案7、议案14和议案15，2020年第一次A股类别股东大会议案1、议案2，2020年第一次H股类别股东大会议案1、议案2为特别决议议案，根据《中华人民共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次2019年年度股东大会议案9和议案10为关联交易事项，关联股东中国铝业集团有限公司、洛阳有色金属加工设计研究院有限公司对议案9及议案10回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：马运弢、孙笛
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）中铝国际工程股份有限公司2019年年度股东大会会议决议
（二）中铝国际工程股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会会议决议
（三）中铝国际工程股份有限公司2020年第一次H股类别股东大会会议决议
（四）北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司2019年年度股东大会及类别股东大会的法律意见书
中铝国际工程股份有限公司
2020年6月23日
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2020-042
中铝国际工程股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于2020年6月23日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2020年6月18日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。
（四）公司董事长武建强先生主持会议。公司部分监事、高级管理人员、总法律顾问、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
审议并通过了《关于委任中铝国际工程股份有限公司授权代表的议案》
宗小平先生因工作调动，辞去公司授权代表职务，公司董事会同意根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条，任命董事武建强先生为公司授权代表。
表决结果：8人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2020年6月23日
● 报备文件
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议
