上海百联集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2020-022
上海百联集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年6月24日
（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区民星路525号 百联集团教育培训中心4号楼二楼报告厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，徐子瑛副董事长、龚平董事因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陶清女士因工作原因未出席董事会；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2019年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2019年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2020年度财务审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2020年度内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易事项及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于为百联集团上海崇明新城商业发展有限公司贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
10、《关于变更董事的议案》
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11、《关于变更监事的议案》
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（三）现金分红分段表决情况
A股现金分红分段表决情况
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B股现金分红分段表决情况
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（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（五）关于议案表决的有关情况说明
议案8涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、谢嘉湖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海百联集团股份有限公司
2020年6月24日
股票简称：百联股份 百联B股 证券代码： 600827 900923 编号：临2020-023
上海百联集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十次会议于2020年6月24日下午15:30在上海市杨浦区民星路525号百联集团教育培训中心会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，徐子瑛副董事长、龚平董事因工作原因授权委托叶永明董事长代为行使表决权。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由叶永明董事长主持，并经全体董事审议通过下列决议：
一、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
根据公司董事会专业委会实施细则的要求，公司董事会对战略委员会成员调整如下：叶永明先生、徐子瑛女士、张申羽女士、陈信康先生、程大利女士；叶永明先生为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2020年6月24日
股票简称：百联股份 百联B股 证券代码： 600827 900923 编号：临2020-024
上海百联集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第六次会议于2020年6月24日下午16:00在上海市杨浦区民星路525号百联集团教育培训中心会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经全体监事审议通过下列决议：
一、《关于选举第八届监事会监事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司监事会选举钱建强先生为公司第八届监事会监事长，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2020年6月24日
