国电电力发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2020-38

债券代码：122493 债券简称：14国电03 债券代码：143642 债券简称：18国电01 债券代码：143662 债券简称：18国电02 债券代码：143716 债券简称：18国电03

债券代码：155522 债券简称：19国电01 债券代码：163327 债券简称：20国电01 债券代码：163551 债券简称：20国电02

国电电力发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年6月24日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事出席会议情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王凯、夏端

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

国电电力发展股份有限公司

2020年6月29日