江苏太平洋石英股份有限公司
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2020-037
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
关于职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2020年6月23日在公司会议室召开，就公司拟实施的第二期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项：
一、关于《江苏太平洋石英股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
职工代表大会代表一致认为：《江苏太平洋石英股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实现公司的持续、快速、长远发展。公司职工代表大会与会人员一致通过《江苏太平洋石英股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的全部内容。
该员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2020年06月29日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2020-038
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2020年06月18日发出；2020年06月24日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
公司拟对回购股份的用途进行变更，由原计划“本次回购的股份将全部用于转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券”变更为“本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划”。除该项内容修改外，回购方案的其他内容不作变更。
董事陈士斌、陈培荣、钱卫刚、陈晓敏、沃恒超属于本次员工持股计划对象，董事邵静属于本次员工持股计划关联董事，均回避表决。
同意该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议表决。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
二、审议通过《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合起来，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和综合竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。
董事陈士斌、陈培荣、钱卫刚、陈晓敏、沃恒超属于本次员工持股计划对象，董事邵静属于本次员工持股计划关联董事，均回避表决。
同意该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议表决。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
三、审议通过《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
为规范公司第二期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
董事陈士斌、陈培荣、钱卫刚、陈晓敏、沃恒超属于本次员工持股计划对象，董事邵静属于本次员工持股计划关联董事，均回避表决。
同意该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议表决。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事宜。
董事陈士斌、陈培荣、钱卫刚、陈晓敏、沃恒超属于本次员工持股计划对象，董事邵静属于本次员工持股计划关联董事，均回避表决。
同意该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议表决。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
五、通过《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》
会议通过《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》,同意于2020年7月14日召开公司2020年度第一次临时股东大会。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2020年06月29日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2020-039
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年06月24日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席陈东先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议《关于变更回购股份用途的议案》
公司本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，符合公司实际情况，同意公司将已回购的股份用途由原来的“全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“全部用于实施员工持股计划”。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于公司变更回购股份用途的公告》。
表决结果：监事顾金泉、方芳参与公司拟实施的员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。
二、审议《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工积极性，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏太平洋石英股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：监事顾金泉、方芳参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。
三、审议《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员、中层、核心技术、业务骨干等人员，参加对象在公司工作，领取薪酬并签订劳动合同。
参加本期员工持股计划的员工总人数不超过64人，其中公司董事、监事、高级管理人员9人，其他核心业务骨干人员55人，员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。
表决结果：监事顾金泉、方芳参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2020年06月29日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2020-040
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
关于变更回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次变更前回购用途：全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券
●本次变更后回购用途：全部用于实施员工持股计划
●本次变更事项需提交公司股东大会审议
江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）于2020年6月24日召开第四届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》，公司拟对回购股份的用途进行变更，现对相关事项公告如下：
一、前期回购方案简介
公司于2018年12月21日、2019年01月11日召开了公司第三届董事会第十九次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。公司于2019年1月26日披露了《江苏太平洋石英股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》。2019年03月27日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的议案》，同意对回购价格的上限进行调整。
本次回购方案的主要内容：回购资金总额不低于人民币3,000万元（含3,000万元）、不超过人民币5,000万元（含5,000万元）；本次回购股份的价格不超过15.97元/股；回购期限为12个月。
以上具体内容详见公司于2018年12月24日、2019年1月14日、2019年1月26日、2019年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、前期回购方案实施情况
2019年01月31日，公司实施了首次回购股份。截至2019年04月30日，公司回购股份方案实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计已回购公司股份3,466,950股，占公司总股本的1.03%。成交的最高价格为15.85元/股，成交的最低价格为12.41元/股，已支付的总金额为49,976,343.00元人民币（不含交易费用）。
以上内容详见公司于2019年02月01日、2019年05月01日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、本次变更主要内容
公司拟对回购股份的用途进行变更，由原计划“本次回购的股份将全部用于转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券”变更为“本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划”。除该项内容修改外，回购方案的其他内容不作变更。
四、变更的合理性、必要性、可行性分析
本次变更回购股份用途，是根据公司实际情况，结合公司发展战略考虑。本次变更后，可有效利用财务资源，提高公司资金使用效率，同时有利于员工与公司利益绑定，健全和完善公司约束激励机制，使经营者、核心骨干人员和公司形成利益共同体，提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，提高公司可持续盈利能力与核心竞争力。
本次回购股份用途的变更是依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定，同时综合目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等因素，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
本次回购股份用途变更后，根据公司经营、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、变更的决策程序
本次变更事项已经公司2020年6月24日召开的第四届董事会第六次会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
公司本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，符合公司实际情况，同意公司将已回购的股份用途由原来的“全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“全部用于实施员工持股计划”。
八、独立董事意见
公司本次变更回购股份的用途，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关范律法规及《公司章程》的有关规定。将回购股份用途变更为用于员工持股计划，有利于提高财务资源使用效率，有利于将员工利益与公司利益绑定，健全和完善公司约束激励机制，使经营者与骨干核心人员和股东形成利益共同体，提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性和责任心，有利于提升公司核心竞争力与可持续发展。本次变更股份用途的事项，审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2020年6月29日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2020-042
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月14日 14 点00 分
召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧一江苏太平洋石英股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月14日
至2020年7月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经 2020年06月24日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见2020年06月29日公司刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告及文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：公司董事陈士斌、陈培荣、钱卫刚、陈晓敏、沃恒超，公司高管周明强、吕良益，公司监事顾金泉、方芳，公司股东仇冰，参与本次员工持股计划，需要回避表决。关联股东富腾发展有限公司、连云港太平洋实业投资有限公司需回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（二）登记时间和地点
1.时间：2020年07月13日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
2.地点：公司董事会办公室。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。
2、会议联系方式
联系人：李兴娣
电 话：0518-87018519
传 真：0518-83062922
地 址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2020年6月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏太平洋石英股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月14日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
