安徽辉隆农资集团股份有限公司

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2020-067

债券代码:124008 债券简称:辉隆定转

债券代码:124009 债券简称:辉隆定02

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2020年6月15日以送达和通讯方式发出，并于2020年6月23日在公司19楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长刘贵华先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》；

公司董事长刘贵华先生、董事王中天先生、程金华先生、邓顶亮先生为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避。

公司监事会、独立董事、律师分别就《公司关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》发表了意见。

（《公司关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司监事会、独立董事、独立财务顾问分别就《公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了意见。

（《公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

(一)第四届董事会第二十七次会议决议；

(二)独立董事发表的独立意见；

(三)独立财务顾问发表的核查意见；

(四)会计师出具的鉴证报告；

(五)律师出具的法律意见书。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2020年6月23日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2020-068

债券代码:124008 债券简称:辉隆定转

债券代码:124009 债券简称:辉隆定02

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2020年6月15日以送达和通讯的方式发出，并于2020年6月23日在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席陈书明先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，会议通过以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》；

监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次2017年股票期权激励计划调整行权价格事项。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次置换事项。

三、备查文件

第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

监事会

2020年6月23日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2020-069

债券代码:124008 债券简称:辉隆定转

债券代码:124009 债券简称:辉隆定02

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于调整2017年股票期权激励计划

行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《公司关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》，有关事项具体如下：

一、2017年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）股权激励计划简述

《安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

1、激励形式：本计划所采用的激励形式为股票期权。

2、股票来源：本计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

3、激励对象：本计划首次授予股票期权的激励对象总人数为345人，公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。

4、授予数量：本计划向激励对象授予2,851万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额71,760万股的3.97%。

5、授予价格：首次授予股票期权的行权价格为7.85元/股。

6、行权时间：激励对象应在未来36个月内分三期行权。期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

■

（二）本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于2017年9月13日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于〈安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。监事会认为激励对象名单符合《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、2017年9月15日起至2017年9月24日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司监事会2017年9月29日发表了《公司监事会关于2017年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、公司于2017年10月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并于2017年10月11日披露了《公司关于2017年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于2017年10月17日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》和《关于公司2017年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实，律师出具相应法律意见书。

5、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2017年11月21日完成了公司股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：辉隆JLC1；期权代码：037755。

6、公司于2018年10月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实，律师出具相应法律意见书。

7、公司于2018年11月30日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《公司关于2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实，律师出具相应法律意见书。

8、公司于2019年11月27日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《公司关于调整2017年股票期权激励计划相关事项及第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表意见并对激励对象名单进行了核实，律师出具相应法律意见书。

9、公司于2020年6月23日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《公司关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表意见，律师出具相应法律意见书。

二、调整2017年股票期权激励计划行权价格的情况

公司2020年5月28日召开2019年年度股东大会，审议并通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》。2020年6月6日发布了《公司2019年年度权益分派实施的公告》，利润分配方案为：以公司现有总股本（856,621,405股）剔除已回购股份（19,694,276股）后836,927,129股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），共计分派现金83,692,712.9元。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.097701元/股计算。

本次利润分配方案于2020年6月12日实施完毕。根据《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。经调整后，公司本次股权激励计划中授予股票期权的行权价格为：7.71元-0.097701元=7.61元。

三、本次调整相关事项对公司的影响

本次调整股权激励计划相关事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整2017年股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权激励计划（草案）》有关实施股权激励计划的情形。本次调整不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意本次2017年股票期权激励计划调整行权价格事项。

五、监事会意见

监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次2017年股票期权激励计划调整行权价格事项。

六、律师意见

本律师认为，本次调整已履行了现阶段必要的决策程序。本次调整符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《股票期权激励计划(草案)》的有关规定，合法、有效。公司尚需就本次调整事宜履行后续信息披露义务。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议;

（二）公司第四届监事会第二十次会议决议;

（三）公司独立董事发表的独立意见;

（四）律师出具的法律意见书。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月23日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2020-070

债券代码:124008 债券简称:辉隆定转

债券代码:124009 债券简称:辉隆定02

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于

使用募集资金置换已预先投入募投

项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，此次置换资金总额为893.44406万元。现将相关事项公告如下：

一、本次募集资金情况

（一） 募集资金到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司向安徽辉隆投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2937号）核准，同意公司非公开发行股份募集配套资金不超过13,000万元；非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过51,406.52万元。

本次公司非公开发行可转换公司债券和股份共计募集资金总额人民币644,065,194.92元，扣除与发行有关的费用人民币21,820,086.08元，募集资金净额为人民币622,245,108.84元。该项募集资金已于2020年3月31日全部到位，并且全部存放于募集资金专户。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了大华验资[2020]000123号《验资报告》。

（二）募集资金管理及使用情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。

截止2020年6月23日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币27,766.64万元，全部存放于募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

公司《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的非公开发行发行股份、可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月18日出具的《安徽辉隆农资集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]005164号）确认，截至2020年5月10日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际金额为2,422.04万元。该次置换事项经2020年5月28日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月10日出具的大华核字[2020]005937号《安徽辉隆农资集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金支付交易现金对价项目的鉴证报告》，截至2020年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金支付交易现金对价项目893.44406万元，本次置换具体如下表所示：

单位：万元

■

四、募集资金置换先期投入的实施

公司在募集资金到位前，以自筹资金预先支付部分交易现金对价，不存在损害公司的利益。本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规等规范性文件的有关规定。

五、注册会计师出具鉴证报告的情况

会计师认为：辉隆股份编制的《以自筹资金预先投入募集资金支付交易现金对价项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了辉隆股份截止2020年5月31日以自筹资金预先投入募集资金支付交易现金对价项目的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，履行了必要的审批程序。因此，独立董事同意本次置换事项。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次置换事项。

八、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，已经履行了必要的审批程序；该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，本独立财务顾问同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

九、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；

（二）公司第四届监事会第二十次会议决议；

（三）会计师出具的鉴证报告；

（四）独立董事发表的独立意见；

（五）独立财务顾问发表的核查意见。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2020年6月23日