深南电路股份有限公司
2020年第二季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2020-060

债券代码：128088 债券简称：深南转债

深南电路股份有限公司

2020年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002916；证券简称：深南电路

债券代码：128088；债券简称：深南转债

转股价格：105.79元/股

转股期限：2020年6月30日至2025年12月24日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2554 号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年12月24日公开发行1,520万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00 元，发行总额为15.20亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]22 号”文同意，公司15.20亿元可转换公司债券于 2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“深南转债”，债券代码“128088”。

根据相关法律法规和《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年12月30日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年6月30日至2025年12月24日。

本次发行的可转债的初始转股价格为149.25元/股。因公司实施2019年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债券的有关规定，深南转债的转股价格由原来的149.25元/股调整为105.79元/股，调整后的转股价格自2020年5月13日起生效。

二、深南转债及公司股份变动情况

2020年第二季度，深南转债因转股减少215,282,100.00元（2,152,821张），转股数量为2,034,793股。截至2020年6月30日，深南转债因转股减少215,282,100.00元（2,152,821张），转股数量为2,034,793股，剩余可转债余额为1,304,717,900.00元（13,047,179张）。公司2020年第二季度股份变动情况如下：

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注：1、上述比例合计数误差系四舍五入造成；

2、公司2020年第二季度股份变动系公司实施2019年度权益分派方案和公司可转债转股所致。

三、其他

投资者如需了解深南转债的其他相关内容，请查阅公司于2019年12月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。其他联系方式如下：

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：0755-86095188

电子邮箱：stock@scc.com.cn

四、备查文件

1、截至2020年第二季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“深南电路”股本结构表。

2、截至2020年第二季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“深南转债”股本结构表。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月一日

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2020-061

深南电路股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过6.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

具体公告详见公司于2020年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司全资子公司南通深南电路有限公司（以下简称“南通深南”）向中国银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“中国银行”）申购了一笔结构性存款，产品主要情况如下：

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二、投资风险及风险控制措施

（一）风险提示

结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买结构性存款的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为38,000万元（含本次），未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

五、备查文件

1、中国银行挂钩型结构性存款产品证实书。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月一日