新疆青松建材化工（集团）股份
有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2020-022

新疆青松建材化工（集团）股份

有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2020年6月22日发出，于2020年7月1日以通讯方式召开。应出席会议董事6人，实际参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司办理融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，同意全资子公司新疆青松建材有限责任公司以其生产设备为标的办理融资租赁业务，融资金额为9,000万元，融资期限为三年，以实际放款日开始计算，由公司提供连带责任担保。并授权董事长、法定代表人签署相关合同和文件，担保详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

二、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行中期票据的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》。

三、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2020年7月17日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2020年7月1日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2020-023

新疆青松建材化工（集团）股份

有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：全资子公司新疆青松建材有限责任公司

● 本次提供担保金额：人民币9,000万元

● 截止目前，公司累计对外担保85,672.97万元，无逾期对外担保

一、担保基本情况概述

1、新疆青松建材有限责任公司（以下简称“青松建材”）办理融资租赁业务9,000万元，融资期限为三年，以实际放款日开始计算。公司为青松建材办理的融资租赁业务提供连带责任担保。

2、2020年7月1日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司办理融资租赁业务并由公司提供担保的议案》。独立董事对此项担保发表了独立意见。

3、本担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

青松建材基本情况

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币149,889.79万元

法定代表人：唐光强

住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区祁家沟

经营范围：水泥及水泥制品中、建筑材料、熟料的生产；水泥及水泥制品、建筑材料、熟料、五金交电、石灰石的销售；来料加工。

财务情况：截止2019年12月31日，资产总额188,723.80万元，负债总额38,019.42万元，净资产150,704.39万元，资产负债率20.15%；营业收入66,309.83万元，净利润30,941.75万元。

截止2020年5月31日，资产总额194,162.34万元，负债总额47,283.22万元，净资产146,879.12万元，资产负债率24.35%；营业收入11,117.10万元，净利润-118.12万元。

三、担保协议的主要内容

本次青松建材办理融资租赁业务9,000万元提供担保，担保责任：连带责任担保。

四、董事会意见

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司办理融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，同意对青松建材提供9,000万元的担保。

五、独立董事意见

本次会议所审议担保事项是为公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。同意本次会议所审议担保事项。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截止2020年6月30日，公司累计对外担保余额85,672.97万元，其中对全资子公司担保余额为54,672.97万元，对控股子公司担保余额为1,000万元，对关联方新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司担保20,000万元，对非关联方阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司担保10,000万元，占经审计净资产的18.41%，未超过经审计净资产的50%。公司无逾期担保。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2020年7月1日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2020-024

新疆青松建材化工（集团）股份

有限公司关于拟发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年7月1日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行不超过人民币15亿元的中期票据，具体事宜如下：

一、发行方案主要内容

1.注册发行规模及安排：注册规模不超过15亿元（含）人民币，最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。公司将根据实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内采用分期发行模式，第一期拟年内发行5亿元（含）人民币。

2.发行期限：不超过5年（含），

3.发行利率：根据集中簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在中期票据存续期限内固定不变。

4.发行对象：中国银行间债券市场的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

5.发行时间：根据公司经营情况、市场情况利率变化等在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内分期发行。

6.募集资金用途：用于偿还公司有息债务及补充流动资金。

7.决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议批准后，相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。

二、提请股东大会授权事项

为保证本次中期票据的注册、发行，公司董事会提请股东大会授权公司经理层全权办理本次注册发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：

1、根据公司需要以及市场条件决定本次中期票据的发行时机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率等。

2、聘请为本次中期票据注册和发行提供服务的主承销商及其他中介机构。

3、签署和申报与本次中期票据注册和发行有关文件、协议，并办理中期票据申报注册和发行手续。

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次中期票据注册和发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、依照适用的监管规则进行信息披露。

6、办理与本次中期票据注册和发行相关的其它一切事宜。

7、本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次申请注册和发行事宜尚须提交公司股东大会审议，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2020年7月1日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2020-025

新疆青松建材化工（集团）股份

有限公司关于召开2020年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年7月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年7月17日 10点30分

召开地点：新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月17日

至2020年7月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会各项议案内容详见2020年6月11日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告》和2020年7月2日《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

委托代理人可以不必是公司的股东。

2、登记时间：

2020年7月16日上午10:00-14:00，下午16:00-19:00。

3、登记地点：

新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人： 熊学华

电话：0997-2813793

传真：0997-2811675

邮政编码：843005

2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

2020年7月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2020年7月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。