烟台中宠食品股份有限公司
关于2020年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2020-077

债券代码：128054 债券简称：中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司

关于2020年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

①现场会议召开时间：2020年7月1日（星期三）14:30；

②网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月1日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第三十四次会议决议）

（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份110,393,222股，占上市公司总股份的62.6166%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份110,371,822股，占上市公司总股份的62.6045%。通过网络投票的股东4人，代表股份21,400股，占上市公司总股份的0.0121%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,747,959股，占上市公司总股份的0.9915%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,726,559股，占上市公司总股份的0.9793%。通过网络投票的股东4人，代表股份21,400股，占上市公司总股份的0.0121%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所律师通过远程视频方式出席会议并进行见证。

二、会议的审议情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》；

表决结果：同意110,392,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,747,259股，占出席会议中小股东所持股份的99.9600%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫律师事务所律师见证并出具了法律意见书。

综上所述，该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《烟台中宠食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

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